Олон улсын татварын албаныхан ойрын долоо хоногт албан ёсны мөрдөн байцаалт явуулахад хүргэж болзошгүй криптовалютын татварын гэмт хэргийн 50 гаруй хүргэлт, тэр дундаа 1 тэрбум долларын Понзи схем байж болзошгүй нэг хэргийг илрүүлжээ.
Америкийн татварын албаныхан баасан гаригт хэлэхдээ, үл хэрэглэгдэх токенууд болон салбарын төвлөрсөн бус бусад хэсгүүдэд чиглэсэн луйврын үйлдлүүдийг тус тусад нь мөрдөж байна.
Crypto-ийн хил хязгаарыг үл анзаарах чадвар нь үүнийг хөрөнгө оруулагчдын эмзэг бүлэгт чиглүүлэх зорилготой луйварчдын хэрэгсэл болгосон юм. Энэ нь мөн олон тооны гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлүүдийг хийхэд хүргэсэн бөгөөд зохицуулагчид крипто хулгайлагчид илүү том, илүү баялаг зорилтуудыг зорьж байгаа тул эдгээрийг довтолж, хянахыг оролдож байна. TheStreet.com мэдээлэв.
Оросууд Украйнд ямар ч шалтгаангүйгээр түрэмгийлж байх үед ч мөн өсөлт гарсан. Олон хүмүүс криптогоор дамжуулан Украин руу мөнгө илгээж байсан нь эцэст нь валютыг хэрхэн ашиглаж болохыг дахин нотолсон юм.
Энэхүү мөнгө нь АНУ, Их Британи, Нидерланд, Канад, Австралийн крипто худалдан авагчид зэрэг дэлхийн өнцөг булан бүрт хөрөнгө оруулагчдад нөлөөлсөн бололтой.
J5 гэгддэг Их Британи, АНУ, Канад, Австрали, Нидерландын татварын болон санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх шилдэг албан тушаалтнууд энэ долоо хоногт Лондонд уулзаж, хил дамнасан хууль бус крипто үйлдлийн эх үүсвэрийг тодорхойлох зорилгоор тагнуулын мэдээлэл, мэдээлэл солилцов. Bloomberg мэдээлэв. Албаны хүмүүс төвлөрсөн бус санхүү, үл хэрэглэгдэх токенууд буюу NFT-тэй шинээр гарч ирж буй чиг хандлагад онцгой анхаарал хандуулсан.
Дотоод орлогын албаны эрүүгийн мөрдөн байцаах албаны дарга Жим Ли баасан гарагт сэтгүүлчдэд хэлэхдээ "Миний ярьж буй эдгээр удирдамжийн зарим нь манай улсын нутаг дэвсгэрт татварын болон бусад санхүүгийн гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй томоохон NFT гүйлгээтэй хувь хүмүүсийг хамардаг." Нэг тэргүүлэх нь "1 тэрбум долларын Понзи схем юм. Энэ нь B-тэй тэрбум бөгөөд энэ тэргүүлэгч нь J5-ийн улс болгонд ч хамаатай."
Энэхүү санаачилга нь өсөн нэмэгдэж буй крипто үйлдвэрлэлийн эрсдэл, залилан, хууль бус үйлдлүүдийг шалгаж байгааг онцолж байна. АНУ-ын Сангийн сайд Жанет Йеллен пүрэв гарагт хууль тогтоогчиддоо хэлэхдээ, TerraUSD-ын тогтвортой коин хайлж байгаа нь шинэ зохицуулалт хийх шаардлагатай байгааг харуулж байна.
The J5 татварын албаныхан Мөн төвлөрсөн бус бирж, санхүүгийн технологийн компаниудыг хамарсан тэргүүлэгчдийг тодорхойлсон гэж Ли хэлэв. Энэ сард "чухал зорилтууд"-ын талаар зарлал гарч магадгүй гэж тэр нэмж хэлэв. Албаны хүмүүс мөрдөн байцаалтын ажиллагаа идэвхтэй болоогүй эсвэл албан ёсны хэрэгт холбогдоогүй байгаа удирдагчдын талаар илүү тодорхой мэдээлэл өгөхөөс татгалзав.
Боломжит гэмт хэргүүдийг илрүүлэх нь криптовалютын зах зээлийн хувьд үймээн самуунтай долоо хоногт илүү муу мэдээг харуулж байна. Үнийн их хэмжээний хэлбэлзэл нь крипто зах зээлийг сүйрүүлж, крипто хөрөнгийн нийт үнэлгээг буурууллаа. $ 270 тэрбум орчим, зарим тооцоогоор.
Мөн үзэх: "Хэт айдастай" биткойны зах зээлийг өнгөрсөн үетэй хэрхэн харьцуулж, цаашид юу хүлээж байгаа талаар
Крипто гүйлгээг олон улсын хилээр хялбархан давж гарах боломж нь сүүлийн жилүүдэд технологийн хурдацтай өөрчлөлттэй хөл нийлүүлэн алхаж чадахгүй байгаа улс орнуудын хооронд илүү нягт хамтран ажиллах шаардлагатай болсон. IRS нь криптог дотоод болон олон улсын хэмжээнд агентлагийн хэрэгжилтийн тэргүүлэх чиглэлүүдийн нэг болгоход чиглэв.
Нидерландын санхүүгийн мэдээлэл, мөрдөн байцаах албаны ажилтан Нилс Оббинк "NFT нь худалдаанд суурилсан мөнгө угаах орчин үеийн дижитал аргуудын нэг юм" гэж сэтгүүлчдэд хэлэв. "Мөн илүү алдартай сонгодог салбаруудтай харьцуулахад хяналт багатай, хяналт багатай, залилан мэхлэлтэд өртөмтгий болгодог хязгаарлагдмал зохицуулалт байдаг тул үүнд бидний анхаарал хандуулах ёстой."
Эх сурвалж: https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-potential-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo