Тайванийн эрх баригчид дижитал хөрөнгө ашиглан 320 сая долларын орлого угаасан байж болзошгүй этгээдийг баривчилсан нь тус улсын түүхэн дэх криптотой холбоотой мөнгө угаах гэмт хэргийн хамгийн том хэрэг боллоо.
Тайвань улс өнөөг хүртэл криптотой холбоотой хамгийн том мөнгө угаах гэмт хэргийн гэрч болж, дижитал хөрөнгөөр дамжуулан 10.4 тэрбум Тайвань доллар буюу ойролцоогоор 320 сая ам.доллар угаасан хэрэгт сэжиглэгдсэн этгээдийг баривчилжээ.
Цю овогтой энэ хүнийг өнгөрсөн зургадугаар сард Зүүн өмнөд Азиас буцаж ирсний дараа Тайчунгийн эрүүгийн мөрдөн байцаах товчоо болон орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд хамтран баривчилсан юм.
Энэ хэрэг нь өнгөрсөн онд эхэлсэн мөрдөн байцаалтын ажиллагаанаас үүдэлтэй бөгөөд хуурамч үнэт цаасны арилжааны мэдүүлэгтэй холбоотой юм. Эрх баригчид санхүүгийн гүйлгээг илрүүлэх явцад Цюг уг ажиллагаанд оролцсон байж болзошгүйг илрүүлжээ.
Хууль сахиулах байгууллагын тайланд дурдсанаар Цю олон тооны дансаар дамжуулан мөнгө шилжүүлж, тэдгээрийг ам.доллартай холбосон криптовалют Тетер (USDT) болгон хөрвүүлсэн байна. Дараа нь тэр дижитал хөрөнгийг зарж, хөрөнгийн гарал үүслийг нуун дарагдуулах зорилгоор буцааж бэлэн мөнгө болгон хувиргасан.
Цю гүйлгээ бүрээс 1%-ийн шимтгэл авч ашиг олсон гэж үздэг. Түүний Малайз, Филиппин зэрэг Зүүн өмнөд Азийн орнуудаар байнга аялдаг байсан нь мөрийтэй тоглоом, залилан мэхлэх сүлжээтэй холбоотой байж болзошгүй гэсэн асуултуудыг төрүүлжээ.
Эрх баригчид Цюгаас өндөр зэрэглэлийн автомашин, үнэтэй бугуйн цаг зэрэг янз бүрийн тансаг эд зүйлсийг хураан авч, бэлэн мөнгө болох 21,000 мянган Тайван доллар, зөөврийн компьютер, санхүүгийн карт болон бусад холбогдох нотлох баримтыг хураажээ. Уг хэрэгт холбогдуулан гурван этгээдийг нэмж баривчилсан бөгөөд мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж, угаасан мөнгөний эх үүсвэр, очих газрыг тогтоох ажиллагааг үргэлжлүүлж байна.
Тайвань Азийн бусад улс орнуудтай зэрэгцэн криптовалюттай холбоотой мөнгө угаахтай тэмцэх зохицуулалтаа эрчимжүүлж байна. Энэхүү хэрэг нь Хонконгод ажиглагдаж буй сүүлийн үеийн чиг хандлагатай уялдуулан эдгээр зохицуулалтын санаачилгыг улам идэвхжүүлнэ гэж найдаж байна.
2022 оны XNUMX-р сард Тайванийн Санхүүгийн хяналтын хорооноос банкны салбарт дижитал хөрөнгийг кредит картаар худалдан авахыг хориглож, эдгээр хөрөнгийн хэлбэлзэл, дамын шинж чанарыг онцолсон заавар гаргажээ. Зээлийн картыг мөрийтэй тоглоом, хувьцаа болон деривативтай холбоогүй гүйлгээнд зориулж нөөцлөх хэрэгтэй гэдгийг зохицуулагч онцолсон.
Эх сурвалж: https://crypto.news/taiwanese-officials-confiscate-320m-in-nations-biggest-crypto-money-laundering-operation/