Криптовалютын салбар сүүлийн хэдэн жилд асар их өсөлттэй байгаа тул дэлхийн хууль тогтоогчид болон засгийн газрын ажиглагчид түүний дэлхий дахинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн талаар нухацтай санаа зовж байна. Зөвшөөрөлгүй, зөвшөөрөлгүй, хууль бус үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийг хянах, устгах оролдлого үргэлжилж байна. Төрийн эрх баригчид хуулийн хүрээнд крипто солилцооны салбарыг зохицуулахын тулд томоохон хэмжээний луйврыг илрүүлэхэд идэвхтэй ажиллаж байна.
DOJ Хонг Конгод бүртгэлтэй биржийг таслан зогсоов
18-р сарын 700-ны өдрийн тойм Хууль зүйн яам төрийн хууль тогтоомжийн шаардлагыг зөрчиж, томоохон хэмжээний крипто биржийг ноцтойгоор таслан зогсоосон. АНУ-ын Хууль зүйн яам өчигдөр Bitzlato-г үүсгэн байгуулагч болон томоохон эзэмшигчдэд хариуцлага хүлээлгэсэн чухал шийдвэрээ зарлав. Хонг Конгод бүртгэлтэй бирж Бицлато нь XNUMX сая гаруй долларын хууль бус мөнгө байршуулсан тул зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлсэн хэргээр буруутгагдаж байсан.
Саяхан 18-р сарын XNUMX-нд хийсэн мэдэгдэлдээ АНУ-ын Ерөнхий прокурорын орлогч Лиза Монако засгийн газрын эрх баригчид Францтай хамтран Бизлатогийн эсрэг зарим албадлагын арга хэмжээ авсан гэж мэдэгдэв. Бицлатогийн вэбсайтыг хураан авч, Оросын хууль бус санхүүтэй холбоотой мөнгө угаах гэмт хэрэг гэж шошголох болно.
Битцлато нь селфи, паспорт гэх мэт таних үндсэн протоколыг эс тооцвол хэрэглэгчдээс зөвхөн бага зэрэг таних шаардлагатай гэж буруутгаж байна. Битцлато бирж нь хууль бус хөрөнгийг ил тод бус тээвэрлэж, дамжуулж байсан мөнгө шилжүүлэх бизнес эрхэлдэг байсан нь тогтоогдсон. Дээрээс нь бирж уулзаж чадаагүй АНУ-ын зохицуулалтын хамгаалалтууд үйл явцад шаардлагатай байсан.
АНУ-ын өмгөөлөгч Бреон Пийсийн хэлснээр, Битцлато нь ямар ч асуултгүй криптовалют биржээр дамжуулан гэмт хэрэгтнүүдэд зарагдсан бөгөөд үүний үр дүнд олон зуун сая долларын хадгаламж цуглуулсан байна.
Хонг Конгод төвтэй тус бирж нь үйлчлүүлэгчдэд 60 дэмжигдсэн криптовалютыг хялбархан солилцож, арилжаалах боломжийг олгодог үе тэнгийнх нь кастодиал крипто бирж гэж дүрсэлсэн. Ethereum, биткойн, bitcoin бэлэн мөнгө, мөн цул рубль, ямар ч дунд хүний оролцоогүйгээр.
Бицлатогийн үүсгэн байгуулагчийг баривчлахад юу нөлөөлсөн бэ?
Хууль зүйн яам, Францын эрх баригчид болон Санхүүгийн яамны Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээний хамтарсан мөрдөн байцаалтын дүнд Анатолий Легкодымовыг өнгөрсөн шөнө Майамид баривчилжээ. Хонг-Конг дахь криптовалют биржийг хариуцдаг Оросын иргэнийг гэмт хэргийн үйл ажиллагааг дэмжсэн гэж буруутгаж байна.
Анатолий Легкодымов мөнгө угаахтай тэмцэх шаардлагатай арга хэмжээг хэрэгжүүлээгүй тул хэрэглэгчдээсээ хамгийн бага тодорхойлолтыг шаарддаггүй. Цаашилбал, солилцооны механизм нь хэрэглэгчдэд халхавч болж байсан Стравмантай холбоотой мэдээллийг өгөх боломжийг тэдэнд олгосон.
Үүний үр дүнд Bitzlato нь ransomware бүлэг, хар тамхины наймаачид зэрэг гэмт хэрэгтнүүдийн найдвартай орогнох газар болжээ. Хэргийг үүсгэсэн газар болох Бруклин дахь АНУ-ын хуульч цагдаа нар Битцлатод мөнгө олохыг оролдоход Бицлато хэрэглэгчдийнхээ жинхэнэ мэдээллийг өгөх боломжгүй нь тодорхой байсан.
Хонконгод бүртгэлтэй Анатолий Легкодымовын эзэмшдэг компани нь 2016 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд дэлхийн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байсан. ЭМГ-аас Битцлатог шууд буюу зуучлагчдаараа дамжуулан хар тамхи, Hydra зах зээл, хуурамч таних тэмдэг болон бусад хууль бус бүтээгдэхүүний харанхуй сүлжээний зах зээлийн хэрэглэгчидтэй криптовалютын солилцоонд 700 сая гаруй доллар хийсэн гэж буруутгасан. Өнгөрсөн жил тус захыг булаан авч, хаасан.
АНУ-ын эрх баригчид ransomware халдлагаас үүдэн мөнгө угаахыг зөвшөөрсөн Hydra darknet зах зээлийн талаар Bitzlato-ын эсрэг эрүүгийн гомдол гаргасанд санаа зовж байсан.
Дүгнэлт
Хууль зүйн яам зэрэг эрх баригчид хууль эрх зүйн хил хязгаараас давсан крипто биржүүдийг таслан зогсоохоор шийджээ. Хүмүүс зохицуулалттай, эрх бүхий платформуудад илүү итгэх боломжтой болох тул энэ нь нийт крипто үйлдвэрлэлийн хувьд эерэг үр дүн болж магадгүй юм. Гэмт хэрэгт холбогдсон биржүүдийг хураасны дараа крипто зах зээлийн нэр хүнд өсөх болно.
Эх сурвалж: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/