Өмнөд Солонгосын санхүүгийн тэргүүлэгч байгууллага болох Санхүүгийн Үйлчилгээний Комисс (FSC) тогтвортой зоос болон криптовалют нь мөнгө угаахад хялбар болгож магадгүй гэж үзэж байна.
Үүний үр дүнд тус улсын хамгийн том крипто хөрөнгө оруулагчид буюу 70,000 доллараас дээш хөрөнгө оруулалттай хүмүүс юу хийж байгааг анхааралтай ажиглах болно.
Өмнөд Солонгос нь криптовалют биржийг зохицуулах хатуу хуультай бөгөөд үүнд засгийн газрын бүртгэлийн шаардлага болон Өмнөд Солонгосын Санхүүгийн хяналтын алба (FSS) хянадаг бусад процессууд багтдаг.
Крипто халимны нүд
FSC-ийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох Санхүүгийн тагнуулын алба нь Өмнөд Солонгосын крипто халимуудын гүйлгээг хянах болно. орон нутгийн тайлангийн дагуу. Зохицуулагч нь 100 сая гаруй вон (ойролцоогоор 70,000 доллар) криптовалют эзэмшдэг хүмүүсийг онилсон бөгөөд дижитал валют нь мөнгө угаах арга техникт онцгой өртөмтгий гэж мэдэгджээ.
2017 онд Өмнөд Солонгосын засгийн газар нэрээ нууцалсан арилжааны данс ашиглахыг хязгаарлаж, хориг хэрэгжсэн байх вий гэсэн болгоомжлолын улмаас орон нутгийн санхүүгийн байгууллагуудад биткойны фьючерсийн арилжааг зохион байгуулахыг хориглосон.
Цаашилбал, 2018 онд Санхүүгийн үйлчилгээний хороо (FSC) криптовалютын солилцооны данстай банкуудын тайлагналын үзүүлэлтүүдийг нэмэгдүүлсэн.
"Виртуал хөрөнгийн операторуудын нэг бүртгэлд бүртгэлтэй виртуал хөрөнгө болон стаблькоины эзлэх хувь их байх тусам мөнгө угаах эрсдэл өндөр болно" гэж FSC мэдэгдэв.
Stablecoins нь хяналтын гол сэдэв байх болно. Хяналтын байгууллагын үзэж байгаагаар ийм хөрөнгө нь нийгэмд улам бүр түгээмэл болж, "гэмт хэргийн хэрэгсэл болгон ашиглах магадлал өндөр" байна.
Нэмж дурдахад СМА нь их хэмжээний дижитал хөрөнгө байршуулсан хэрэглэгчдийг хянаж, эдгээр гүйлгээний зарим нь мөнгө угаахтай тэмцэх журмыг зөрчих магадлалыг нэмэгдүүлэх болно.
Өмнөд Солонгосын хууль сахиулах байгууллагын ажилтнууд ч бараг сарын өмнө татвараас зайлсхийсэн этгээдүүдийг мөрдөж байсан. Тэд татвараас зайлсхийсэн орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгжүүдээс бараг 180 сая долларын криптовалют хураан авчээ.
Террагийн үүсгэн байгуулагч До Квон ч бас эдгээр асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай болсон. Энэ зуны эхээр прокурорууд түүнийг эх орондоо татвар төлөхөөс зайлсхийхийн тулд бизнесийн ашиг орлогоо гадаадын улс руу шилжүүлсэн гэж буруутгаж байсан.
Журам ирж байна
Криптовалютын хувьд хүлээгдэж буй татварын бүтцээс гадна Өмнөд Солонгос тус компанийг ФАТФ-ын мөнгө угаахтай тэмцэх стандартад нийцүүлэхийн тулд үргэлжлүүлэн ажиллахаа мэдэгдэв.
Гэсэн хэдий ч шинэ хууль тогтоомж нь бэлэн мөнгө авах, гадаадын болон нэрээ нууцалсан худалдаачдын цахим хэтэвч ашиглах эрх, насны хязгаарлалт (орон нутгийн хэрэглэгчдийн хувьд) зэрэг хуулиудад хэрхэн нөлөөлөх нь тодорхойгүй байна.
Эх сурвалж: https://ambcrypto.com/south-korean-regulators-studying-crypto-whales-heres-why/