Өмнөд Солонгосын прокурорууд криптотой холбоотой хууль бус гүйлгээний хэргээр банкинд нэгжлэг хийжээ

Гурван хүнийг сэжигтэй хэрэгт холбогдсон гэх хэргээр баривчилснаас хойш долоо хоногийн дараа санхүүгийн орсон үйлдлүүд cryptocurrency-холбогдох гүйлгээ; Мөрдөн байцаалтын ажиллагаатай холбогдуулан Өмнөд Солонгосын эрх баригчид Сөүлд төвтэй Woori банкинд нэгжлэг хийжээ.

Дэгү дүүргийн прокурорын газрын Авлигатай тэмцэх хэлтсээс тус улсын прокурорууд Woori банкны төв байранд нэгжлэг, хураан авах тогтоол гаргаж, тус банкны нэг ажилтныг шалгаж байна гэж орон нутгийн мэдээллийн агентлаг мэдээлэв. Ёнхап мэдээлсэн Есдүгээр сарын 22.

Тайлангаас харахад: 

“Прокурорууд өмнө нь яллагдагчдыг хэд хэдэн хийсвэр корпорацуудыг удирдаж, тэдэнд мэдээлэхгүйгээр дижитал хөрөнгийн арилжаа хийж байсныг тогтоож, шүүхэд хуурамч нотлох баримт бүрдүүлсэн. банк 400 тэрбум вон гадаад валютыг гадаадад гаргах”.

Мэдээлэлд дурдсанаар, шалгагдаж буй этгээд "тухайн үед Woori банкны салбарын эрхлэгчээр ажиллаж байсан" бөгөөд "хууль бусаар валют гуйвуулсан хэрэгт холбогдсон" байна.

Хэргийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Наймдугаар сард, гурван хүнийг баривчилжээ байгуулахад оролцсон гэх үндэслэлээр а крпто арилжаа шаардлагатай зөвшөөрөлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж, хуурамчаар мэдүүлсэн санхүүгийн сэжигтэй гадаад валютын гүйлгээ хийх зэрэг банкуудад мэдээлэл Финболд тайлагнасан.

Баривчлагдсан хүмүүс хилийн чанад дахь биржүүдтэй харьцуулахад Өмнөд Солонгосын биржүүд дэх криптовалютны үнийн зөрүүг ашиглахыг оролдсон бололтой.

Өмнөд Солонгосын криптогийн асуудал

Үүний зэрэгцээ, Ёнхап бас бий мэдээлсэн Татвар, орон нутгийн татварын өрийг төлөөгүйн улмаас хоёр жилийн хугацаанд 259.8 тэрбум воны крипто мөнгө хураагдсан байна. Баривчлах ажиллагааны талаарх мэдээллийг “Стратеги, Сангийн яам, Төрийн захиргаа, аюулгүй байдлын яам, Үндэсний татварын алба, 17 хот, аймгийн удирдлагууд” ирүүлсэн.

Түүнчлэн өнгөрсөн долдугаар сард Сөүл хотын өмнөд дүүргийн прокурорын газрын мөрдөн байцаагчид довтолжээ хэд хэдэн орон нутгийн кросо биржүүд, гүйлгээний бүртгэл болон бусад баримт бичгүүдийг хураан авч, Террагийн сүйрлийг олон нийтэд сурталчилж байсан (Luna) платформ.