Өмнөд Солонгосын эрх баригчид хэд хэдэн орон нутагт нэгжлэг хийснээс долоо хоногийн дараа cryptocurrency бирж Террагийн мөрдөн байцаалтын ажиллагаатай холбогдуулан (Luna) экосистемийн сүйрэл, тус улсын прокурорууд өөр нэгэн мөрдөн байцаалтын явцад анхны баривчилгаагаа хийсэн. криптокүвалз.
Иймд гурван хүнийг үүсгэн байгуулсан гэх үндэслэлээр саатуулжээ крпто арилжаа шаардлагатай зөвшөөрөлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулах, хуурамчаар үйлдэх санхүүгийн өгөгдөл болон илгээх банкууд, түүнчлэн 3.4 тэрбум ам.долларын сэжигтэй гадаад валютын гүйлгээ хийсэн, Bloomberg мэдээлсэн наймдугаар сарын 11.
Гэмт хэргийн цар хүрээ
нь дагуу тайлан орон нутгийн зүгээс Чосун Илбо Сөүл дэх үндэстэн дамнасан Woori банкаар дамжуулан 400 тэрбум вон (ойролцоогоор 307 сая доллар)-ыг гадаад руу шилжүүлж, арбитрын шүүхээр мөнгө олдог байсан гурван хүнийг баривчлагдсан гурван хүнтэй холбосон гэх мэдээлэл байна.
Түүгээр ч зогсохгүй баривчлагдсан хүмүүс Өмнөд Солонгосын биржүүд дэх "кимчи дээд зэрэглэлийн" буюу крипто ханшийн зөрүүг урвуулан ашиглахыг завдсан байж болзошгүй гэж тайланд дурджээ.
Тус улсын Санхүүгийн хяналтын албаны мэдээллээр 1.6 оны 1.2-р сараас 2021 оны 2022-р сар хүртэл Woori банкны таван салбараар дамжуулан XNUMX их наяд вон (ойролцоогоор XNUMX тэрбум доллар)-ын хэвийн бус гүйлгээг хийсэн байна.
Түүнчлэн 2.5 оны 1.9-р сараас 11 оны 2021-р сар хүртэл Шинган банкны 2022 салбараар дамжуулан дахин XNUMX их наяд вон (XNUMX тэрбум доллар) шилжүүлснийг илрүүлсэн гэж тус агентлаг мэдэгдэв.
Өмнөд Солонгосын криптотой холбоотой асуудал
XNUMX-р сарын эхээр Финболд Терраформ лаборатори нуран унасан нь Өмнөд Солонгосыг ийм байдалд хүргэсэн гэж мэдээлсэн Дижитал хөрөнгийн хороог байгуулах, түүний даалгаварт бий болгох багтана дүрэм журам мөн зарласан Дижитал хөрөнгийн тогтолцооны хуулийн дагуу засгийн газрын агентлаг байгуулагдах хүртэл крипто салбарыг хянах.
Энэ хооронд долдугаар сарын сүүлчээр Сөүл хотын өмнөд дүүргийн прокурорын газрын мөрдөн байцаагчдын баг орон нутгийн хэд хэдэн крипто биржүүдэд дайралт хийсэн, түүний дотор Upbit, Terra платформыг сүйрүүлэхэд хүргэсэн нөхцөл байдлын мөрдөн байцаалтын хүрээнд гүйлгээний бүртгэл болон бусад материалыг хураан авсан.
Үүний зэрэгцээ Өмнөд Солонгосын Хууль зүйн сайд Хан Донг Хун Нью-Йоркт очиж, АНУ-ын албаны хүмүүстэй хоёр орны хамтын ажиллагааны боломжит арга хэлбэрүүдийн талаар ярилцав. дижитал хөрөнгөтэй холбоотой гэмт хэргийг мөрдөн шалгах.
Эх сурвалж: https://finbold.com/south-korean-authorities-make-first-arrests-in-multi-billion-crypto-probe/