нь дагуу орон нутгийн тайлан, Өмнөд Солонгосын Санхүүгийн хяналтын алба (FSS) крипто биржүүдтэй холбоотой нэмэлт 650 сая долларын олон улсын сангийн хууль бус шилжүүлгийг илрүүлжээ..
Зургадугаар сард FSS эрэн сурвалжлах ажиллагааг эхлүүлсэн Өмнөд Солонгосын хамгийн том арилжааны хоёр банк болох Woori болон Shinhan-аас их хэмжээний мөнгө сэжигтэй олон улсад шилжүүлсэн тухай мэдээлэл хүлээн авсны дараа орон нутгийн бүх банк руу шилжүүлжээ. Тухайн үед санхүүгийн хяналтын газраас банкуудад дотоод шалгалт хийж, дүнгээ ирүүлэхийг даалгасны дараа судалгаагаа эхлүүлсэн.
Тус тайланд дурдсанаар саяхан илэрсэн 680 сая долларыг хууль бусаар хилийн чанадад шилжүүлсэн нь FSS-ийн холбогдох орон нутгийн банкуудад хийсэн шалгалтын хамгийн сүүлийн үр дүн бөгөөд хууль бус гэгдэх хөрөнгийн нийт хэмжээг 7.2 тэрбум долларт хүргэсэн байна.
FSS-ийн мэдээлснээр ихэнх хөрөнгийг эхлээд илгээсэн cryptocurrency бирж гадаад руу шилжүүлэхээс өмнө орон нутгийн банкны данс руу.
Гэмт этгээдүүд крипто арбитражийн арилжааг ашигласан
Энэхүү гүйлгээ нь тус улсын “Кимчи Премиум” арбитражийн үйлчилгээтэй холбоотой болохыг санхүүгийн хяналтын байгууллага нэмж хэлэв.
Арбитраж нь хөрөнгө оруулагч өөр өөр зах зээл дээр хөрөнгө худалдаж авах, худалдах, хоёр зах зээлийн үнийн зөрүүг ашиглан ашиг олох хөрөнгө оруулалтын стратеги юм.
Гэмт этгээдүүд арилжааны энэ хэлбэрийг ашиглан криптовалютыг гадаад биржээр худалдаж аваад, хөрөнгийн үнэ нь өндөр байдаг Өмнөд Солонгосын биржээр дамжуулан худалдсан гэж FSS тэмдэглэв.
Зохицуулах байгууллага нь гэмт хэрэгтнүүдийн олсон ашгийг Өмнөд Солонгосын крипто биржээс орон нутгийн банкууд руу шилжүүлж, улмаар гадаадад бүртгэлтэй түншүүд рүүгээ мөнгө илгээсэн гэж нэмж хэлэв.
FSS-ийн мэдээлснээр, барааны зуучлагч, гоо сайхны бүтээгдэхүүний бөөний төлөөлөгч гэх мэт хувь хүмүүсээс эхлээд аялал жуулчлалын агентлаг зэрэг компаниуд хуурамч компани байгуулж, бүртгэлгүй бизнесийн загвар зохион байгуулж, мөрийг нь нуун дарагдуулжээ.
Хилийн чанадад голдуу ам.доллараар хийсэн шилжүүлэг нь Хонконг, Япон, Хятад руу хийгдсэн байна. Тус тайланд FSS ирэх сар гэхэд хяналт шалгалтаа дуусгахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд зөрчил гаргасан хүмүүсийг шийтгэнэ гэж нэмж хэлэв.
Таны крипто хамгийн сайн хамгаалалттай байх ёстой. Авах нь Ledger тоног төхөөрөмжийн түрийвч ердөө 79 доллар!
Эх сурвалж: https://coinfomania.com/south-korea-650m-transfer-crypto-exchanges/