Өмнөд Солонгосын прокурорууд банкинд криптотой холбоотой хууль бус валютын гүйлгээг шалгаж байна

Өмнөд Солонгосын прокурорууд Woori банкны төв байранд криптотой холбоотой хууль бус валютын гүйлгээг шалгах зорилгоор “эрэн сурвалжлах, хураах ажиллагаа” явуулсан байна. Өмнөд Солонгосын Санхүүгийн тагнуулын алба (СМА) арилжааны банкуудыг криптотой холбоотой хууль бус гүйлгээний 3.4 тэрбум ам.долларыг шалгаж байна. Террагийн үүсгэн байгуулагч До Квон Мөн Өмнөд Солонгос болон АНУ-ын нутаг дэвсгэрт мөнгө угаасан хэргээр шалгагдаж байна.

Прокурорууд Woori банкийг хууль бус крипто гүйлгээний хэргээр шалгаж байна

Дэгү дүүргийн прокурорын газрын Авлигатай тэмцэх хэлтсээс Woori банкны төв байранд нэгжлэг хийж, хураан авсан, мэдээлсэн Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн Yonhap есдүгээр сарын 22. Прокурорын газар мөн банкны ажилтнууд болон менежерийг криптовалютаар хууль бусаар валютын гүйлгээ хийсэн хэргээр шалгажээ.

Прокурорууд өмнө нь Woori банкны гурван этгээдийг хий үзэгдэлтэй компани байгуулсан, крипто арилжааг тайлагнаагүй, банкуудад хуурамч санхүүгийн мэдээлэл өгсөн, 302 сая долларын хууль бус валютын гүйлгээ хийсэн гэх хэргээр баривчилж байсан. Прокурорууд салбарын менежер асан нь криптотой холбоотой хууль бус валютын гүйлгээнд оролцсон гэж үзэж байна.

Өмнөд Солонгосын Санхүүгийн тагнуулын алба (СМА) болон Санхүүгийн хяналтын алба 2021 оны 2022-р сараас XNUMX оны XNUMX-р сарын хооронд банкуудаар дамжуулан криптовалютын мөнгө угаасан хэргийг шалгаж байна. Зохицуулагчид үүнийг илрүүлжээ. Криптотой холбоотой хууль бус валютын гүйлгээнд 3.4 тэрбум ам Woori банк болон Шинхан банкинд.

Прокурорууд Terra-LUNA-гийн осол, мөнгө угаасан хэргээр крипто бирж, компаниудыг мөн шалгажээ. Террагийн үүсгэн байгуулагч До Квон, Даниел Шин нарыг мөн шалгаж байна Сингапур дахь оффшор данс руу мөнгө угаасан бүрхүүлийн компаниудаар дамжуулан.

Түүгээр ч барахгүй Өмнөд Солонгос сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд крипто арилжааны тэргүүлэгч зах зээл болсон. Гэсэн хэдий ч энэ нь криптотой холбоотой хууль бус валютын гүйлгээг их хэмжээгээр нэмэгдүүлэхэд хүргэсэн. Засгийн газрын мэдээллээр, Валютын хууль бус гүйлгээний 75 хувь тус улсад криптотой холбоотой байдаг.

Прокурорууд До Квоныг шилжүүлэн өгөхийг хүсч байна

Өмнөд Солонгосын Прокурорын газар Terra-LUNA онгоцны ослыг шалгаж байна До Квоныг улаан жагсаалтад оруулахыг Интерполоос хүссэн. Прокурорууд түүнийг Сингапурын цагдаа нар До Квоныг тус мужид байхаа больсныг баталгаажуулсны дараа түүнийг оргон зайлсан гэж үзэж байна.

Прокурорууд До Квоныг Өмнөд Солонгост шилжүүлэн өгөхийг хүсч байна Хөрөнгийн зах зээлийн тухай хуулийг зөрчсөн үндэслэлээр баривчлах тогтоол гаргасан.

Үүний зэрэгцээ, Terra (LUNA) болон Terra Classic (LUNC) үнэ буурсаар байна Өмнөд Солонгос До Квон болон бусад таван хүнийг баривчлах тушаал гаргасны дараа.

Вариндер бол техникийн зохиолч, редактор, технологи сонирхогч, аналитик сэтгэгч юм. Disruptive Technologies-д сэтгэл татам тэрээр блокчейн, криптовалют, хиймэл оюун ухаан, эд зүйлсийн интернетийн талаархи мэдлэгээ хуваалцсан. Тэрээр блокчэйн болон криптовалютын салбартай нэлээдгүй хугацаанд холбоотой байсан бөгөөд одоогоор крипто салбарын хамгийн сүүлийн үеийн шинэчлэлт, хөгжлийг хамарч байна.

Үзүүлсэн агуулгад зохиогчийн хувийн санаа агуулагдаж байж магадгүй бөгөөд зах зээлийн нөхцөлд хамаарна. Криптовалютад хөрөнгө оруулахаасаа өмнө зах зээлийн судалгаагаа хийгээрэй. Зохиогч эсвэл нийтлэл нь таны хувийн санхүүгийн хохирлыг хариуцахгүй.