- Сингапурын цагдаа нар мөнгө угаасан хэргээр гадаадын 10 иргэнийг баривчилжээ.
- Мөн эрх баригчид үл хөдлөх хөрөнгө, тээврийн хэрэгсэл, бэлэн мөнгөний хамт 735 сая доллар хураан авсан байна.
- Хятад, Турк, Камбожийн луйварчид онлайн мөрийтэй тоглоомд голчлон оролцдог байжээ.
Сингапурын цагдаагийн газар мөнгө угаасан байж болзошгүй 10-31 насны 44 гадаадын иргэнийг баривчилжээ. Мэдэгдэлд дурдсанаар эрх баригчид мөн хувь хүмүүсийн бараг 735 сая долларын хөрөнгө, түүний дотор крипто мөнгө хураан авсан байна.
815 сая долларын үнэ бүхий 35 үл хөдлөх хөрөнгө, тавин тээврийн хэрэгслийг захиран зарцуулахыг хориглох журмаар гаргасан. Түүнээс гадна гоёл чимэглэл, архи, үнэтэй дарс хураан авсан. Үүний зэрэгцээ Сингапурын цагдаа нар холбогдох 110 банкны дансыг хураан авч, нийтдээ 23 сая сингапур доллараас давсан үлдэгдэлтэй байсан. Мөн гадаад валютыг оролцуулаад нийт 250 сая гаруй сингапур долларын бэлэн мөнгө, 120 гаруй тансаг цүнх, цаг, компьютер, гар утас зэрэг 270 гаруй цахим хэрэгсэл, 11 гаруй үнэт эдлэл, хоёр алтан гулдмай, XNUMX ширхэг виртуал хөрөнгийн талаарх мэдээлэл агуулсан баримт бичгүүдийг хураан авчээ.
Сингапурын цагдаа нар уг хэрэгт холбогдсон нэмэлт найман хүнийг эрэн сурвалжилж байна. Баривчлагдсан болон сэжиглэгдсэн хүмүүсийн хэн нь ч тус арлын улсын иргэн эсвэл байнгын оршин суугчид биш юм. Баривчлагдсан хүмүүс Хятад, Турк, Камбож, Ни-Вануату улсын паспорттой байжээ.
Цагдаа нар "Сингапурын банкны дансанд мөнгөний эх үүсвэрийг нотлоход ашигласан сэжигтэй хуурамч бичиг баримт ашигласан хууль бус үйл ажиллагаа"-г илрүүлсний дараа мөрдөн байцаалтын ажиллагаа эхэлсэн. Эрх баригчид сэжигтэй гүйлгээний тайланд дүн шинжилгээ хийж, хилийн чанадаас онлайн мөрийтэй тоглоомоор дамжуулан хүмүүсийг залилан мэхэлж байсан цөөн хэдэн гадаадын иргэдийг илрүүлж чадсан.
Мягмар гарагт Худалдааны асуудал эрхэлсэн газар, Эрүүгийн цагдаагийн газар, Тусгай ажиллагааны команд, Цагдаагийн тагнуулын газрын 400 албан хаагч улс орон даяар байршил, түүнчлэн Good Class Bungalows (GCB) зэрэг оршин суугчид руу нэгжлэг хийсэн.
16-р сарын XNUMX-нд Сингапурын Мөнгөний газраас мэдэгдэл гаргаж, Сингапурын санхүүгийн систем дэх залилангийн сан болон дижитал хөрөнгийг илрүүлэхийн тулд хуулийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. ШУА-ийн дэд менежер Хо Херн Шин хэлэхдээ, "[Хэрэг] дэлхийн санхүүгийн төв болох Сингапур улс үндэстэн дамнасан (мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх) эрсдэлд өртөмтгий хэвээр байгааг онцолсон" бөгөөд зохицуулагч нь санхүүгийн байгууллагуудтай цаашид хамтран ажиллах шаардлагатай байна. эдгээр эрсдэлээс хамгаалах хамгаалалтыг бэхжүүлэх.
Өмнө нь ШУА олон улсын валютын байгууллагуудтай хамтран тараасан дэвтэрт крипто ашиглах нэгдсэн протоколыг тодорхойлсон "Зорилготой мөнгөний цагаан цаас"-ыг санал болгож байсан.
Эх сурвалж: https://coinedition.com/singapore-police-make-arrests-in-scams-involving-crypto-gambling/