60,000 гаруй хохирогчтой Шанхайн крипто пирамид схем ⋆ ZyCrypto

Түлхүүр Takeaways

• Шанхай хотын хууль сахиулах байгууллагууд крипто пирамид системд нэвтэрчээ.
• Уг төлөвлөгөөнд 60,000 гаруй хохирогч, 100 сая юань хамрагдсан.
• Хятадын эрх баригчид хууль бус үйлдвэрлэлд тавих хяналтаа нэмэгдүүлж байна.

Хятад улс криптогийн салбарыг хил хязгаараас нь хөөн зайлуулсан ч криптотой холбоотой гэмт хэргийн ажиллагааг илрүүлсээр байна. Шанхай хотод хууль сахиулах байгууллагын хамтарсан ажиллагаа нь тус хотын анхны крипто пирамид схемийн хэргийг таслан зогсооход хүргэсэн.

10 сая юанийн крипто луйврын хэргээр 100 хүнийг баривчилжээ

Орон нутгийн "The Paper" сонинд мэдээлснээр, Шанхай хотын Олон нийтийн аюулгүй байдлын товчооны Эдийн засгийн мөрдөн байцаах баг Юнпүгийн олон нийтийн аюулгүй байдлын салбартай хамтран зургаан сар гаруй хугацаанд явуулсан мөрдөн байцаалтын үр дүнд цээж баривчилсан байна.

Одоогийн байдлаар 10 оны 2020-р сард зохион байгуулсан эргэлзээтэй схемд холбогдуулан 100 орчим хүнийг баривчилжээ. Түүнчлэн эрх баригчид XNUMX гаруй сая юаньтай холбоотой гэж мэдэгджээ.

Луйварчид уг схемийг "дэлхийн хэрэглээний талбарт ганц эвэрт" болон "дэлхийн хамгийн хурдан нийтийн сүлжээ" болгон зах зээлд гаргасан гэж эрх баригчид мэдэгдэв. Гэсэн хэдий ч мөрдөн байцаалтын явцад нарийн зохион байгуулалттай компани нь зөвхөн олон түвшний маркетингийн (MLM) луйвар ажиллуулж байсан нь оролцогчдод бүртгүүлэх, жетон худалдаж авах, шинэ оролцогчдод шилжүүлэх зэрэгт асар их өгөөжийг амлаж байсныг илрүүлсэн.

Энэ схем нь зөвхөн серверээр дамждаг тул хуучин бүртгүүлсэн хүмүүсийг мөнгөөр ​​шагнаж, шинээр бүртгүүлсэн хүмүүсийг урамшуулдаг байсан тул блокчэйн эсвэл токен байгаагүй. 

Энэ нь Хятадын эрх баригчдын сүүлийн үед ил болгосон цорын ганц криптотой холбоотой пирамид схем биш юм. Өнгөрсөн сард Ripple Pay Union, өөр нэг MLM луйврыг таслан зогсоосон. Гэмт хэргийн сүлжээ нь Америкийн финтек компани болох Ripple болон түүний XRP жетонтой холбоотой гэж мэдэгджээ.

Пирамид схемээс гадна Хятад улс мөнгө угаах, мөрийтэй тоглоом тоглох зэрэгт маш их хэмжээний крипто ашиглаж байгааг бүртгэжээ. Блокчэйн криминалистикийн фирмийн хийсэн шинжилгээний үр дүнд хамгийн их оролцсон крипто нь USDT болох нь тогтоогдсон.

Хятадын крипто луйварчид мөн хөрш зэргэлдээ орнуудын хохирогчдыг татан оролцуулсан. Сингапурт хохирогчид өнгөрсөн жил Хятадын луйварчдад 139 сая доллар алдсан тухай Business Standard мэдээлэв. 

Хятад улс криптог илрүүлэх сүлжээгээ өргөжүүлж байна 

Хятад улс өнгөрсөн онд криптовалют эзэмших, арилжаалах, олборлохыг хууль бус гэж албан ёсоор зарласан. Тэр цагаас хойш хууль зөрчсөн хүмүүсийн араас хөөцөлдөж, криптовалютын салбарт цоорхой гарахгүйн тулд шинэ зохицуулалт хийж байна. 

Өнгөрсөн долоо хоногт Хятадын Ардын Дээд Прокурорын газар 1,262 хүнийг крипто мөнгөтэй холбоотой гэмт хэрэг угаасан хэргээр ялласан тухайгаа мэдэгдлээ. Гэмт этгээдүүдийн дунд крипто биржийн удирдлагууд болон онлайн зээлийн платформууд багтжээ.