Дижитал хөрөнгө хэрхэн ажилладаг тухай олон нийтийн ойлголт криптог ашиглахтай зэрэгцэн улам бүр нарийн болж, Bitcoin (BTC)-ийн "нэрээ нууцлах" хэл аажмаар өнгөрсөн зүйл болж хувирдаг. Саяхан АНУ-ын засгийн газар 3.6 тэрбум долларын үнэ бүхий крипто мөнгө хураахад хүргэсэн зэрэг хууль сахиулах байгууллагын өндөр түвшний үйл ажиллагаа нь гүйлгээний түүх нь нээлттэй, тараасан дэвтэрт бүртгэгдсэн хөрөнгийг "" гэж илүү сайн тайлбарлах санааг гэрт хүргэхэд онцгой чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. зохиомол нэр” гэж бичдэг бөгөөд ийм загвар нь хулгайлсан хөрөнгөөс мултрахыг хүсдэг хүмүүст тийм ч таатай биш юм.
Гэмт хэрэгтнүүд хууль бусаар олсон дижитал мөнгөний хөдөлгөөнийг нуухыг хичнээн хичээсэн ч гүйлгээний гинжин хэлхээний зарим үед тэд хувийн мэдээллийг холбосон хаягийг дуудах магадлалтай. АНУ-ын засгийн газраас олон нийтэд зарласан баримт бичгүүдийн дагуу Bitfinex-ийн хэрэг хэрхэн буурсаныг энд харуулав.
Хэтэрхий эрт тав тухтай
АНУ-ын Холбооны засгийн газрын ажилтнууд 2016 онд Bitfinex-ийн хакердлагын үеэр хулгайлагдсан мөнгийг угаасан гэж сэжиглэгдсэн хосуудын үнэрийг сонссон үйл явцын тухай Дотоод орлогын албанд томилогдсон тусгай төлөөлөгчийн (IRS-CI) гайхалтай мэдэгдэлд дурджээ.
Баримт бичигт хулгайлагдсан биткойны ул мөрийг нуун дарагдуулах томоохон ажиллагааг тайлбарласан бөгөөд үүнд darknet зах зээл, өөрөө зохион байгуулсан түрийвч, төвлөрсөн криптовалют бирж зэрэг олон дамжин өнгөрөх төвүүдээр дамжин өнгөрдөг.
Эхний алхамд сэжигтнүүд Bitfinex дээрэмдсэн гэж тооцсон криптог Darknet Market AlphaBay-ээр дамжуулан ажиллуулсан. Тэндээс хөрөнгийн нэг хэсэг нь янз бүрийн криптовалютын бирж дээрх зургаан данс руу очсон бөгөөд хожим нь мөрдөн байцаагчдын олж мэдсэнээр бүгд Энэтхэгт нэг үйлчилгээ үзүүлэгчийн байршуулсан цахим шуудангийн хаягаар бүртгүүлсэн байжээ. Имэйлүүд ижил төстэй нэршлийн хэв маягийг хуваалцсан бол дансууд арилжааны зан үйлийн ижил төстэй хэв маягийг харуулсан.
Холбогдох: Bitfinex Bitcoin тэрбум тэрбумыг ойлгох нь
Гинж үргэлжилж, хууль сахиулах байгууллагуудын дагаж мөрдсөн БСТ-ийг цааш нь өөрөө өөртөө эзэмшдэг хэтэвч болон бусад солилцооны данс руу шилжүүлсэн бөгөөд тэдгээрийн цөөхөн хэд нь сэжигтний нэгний жинхэнэ нэрээр бүртгэгдсэн байв. Мөрдөн байцаагчдын ярианы дагуу уншигчид эцэст нь Илья Лихтенштейн, Хизер Морган нар өөрсдийнхөө мөрийг нуухын тулд хангалттай зүйл хийж, мөнгөө өөртөө зарцуулж чадна гэсэн сэтгэгдэл төрдөг.
Энэ нь: алтны гулдмай болон Walmart бэлгийн картыг Bitfinex-ийн хакердсан мөнгөөр худалдаж аваад Лихтенштейн, Морган хоёрын гэрийн хаягаар хүргэсэн. Бүртгэлийн дэвтэр дээр бүх зүйл байсан. Үүний үр дүнд гарсан тайланд гүйлгээний хувиршгүй бүртгэлийг ашиглан урвуу зохион байгуулалттай гэмт хэргийн талаархи гайхалтай тайлбарыг уншина.
Мөнгө дагаж
Мөрдөн байцаалтын цар хүрээ нь мөнгө угаах ажиллагааныхаас ч илүү байсан. Сэжигтнүүд олон жилийн турш хөрөнгийн хөдөлгөөнийг нуун дарагдуулах гэж оролдсон ч засгийн газрын ажилтнууд хулгайлагдсан БСТ-ийн дийлэнх нь явсан замыг аажмаар тайлж, эцэст нь түүнийг хурааж чадсан. Энэ нь АНУ-ын засгийн газрын блокчэйн дээрх мөнгийг дагах чадавхи нь наад зах нь зарим томоохон крипто хулгайн гэмт хэргийн ард байгаа хүмүүсийн хуулиас мултрахын тулд ашигладаг тактиктай ижил түвшинд байгааг харуулж байна.
Crystal Blockchain Analytics-ийн гүйцэтгэх захирал Марина Хаустова мөрдөн байцаалтын талаар ярихдаа, хулгайлсан их хэмжээний мөнгө, гэмт этгээдүүд үйл ажиллагаагаа нуун дарагдуулахын тулд асар их хүчин чармайлт гаргасны улмаас Bitfinex-ийн хэргийг задлахад хэцүү байгааг тэмдэглэв. Тэрээр Cointelegraph-т дараах тайлбарыг өгчээ.
"Олон жилийн турш үргэлжилсэн ийм хэмжээний хэргийг нотлох баримт болгон ашиглахын өмнө санхүүгийн мөрдөн байцаагчид өөрт байгаа мэдээллээ шалгаж, ойлгоход удаан хугацаа шаардагдах нь дамжиггүй."
АНУ-ын засгийн газрын агентууд энэ хэргийг шийдвэрлэхдээ нөөц бололцоо сайтай байсан бөгөөд хамгийн сүүлийн үеийн блокчейн аналитик програм хангамжид хандах боломжтой байсан. Блокчэйн тагнуулын салбарын тэргүүлэгч зарим тоглогчид АНУ зэрэг олон орны хууль сахиулах байгууллагуудыг дижитал хөрөнгийн мөшгих програм хангамжийн шийдлээр хангадаг нь нууц биш.
Лихтенштейн, Морган нар яагаад эцэст нь баривчлагдсаны нэг тайлбар бол тэд болгоомжлолыг орхиж, угаасан гэх хөрөнгийг өөрсдийн нэр дээр зарцуулж эхэлсэн нь хайхрамжгүй мэт санагдах явдал юм. Тэд зүгээр л хангалттай ухаантай биш байсан уу, эсвэл хууль сахиулах байгууллага сэжигтнүүдийн бодож байснаас илүү гүнзгий гүйлгээний гинжин хэлхээнд урьд өмнө байгаагүй гүнзгий нэвтэрсэнтэй холбоотой юу?
Сэжигтнүүд мөрдөн байцаагчдад үүлэн хадгалах сангаас цахим шуудангийн хаяг, KYC бүртгэл, хувийн данстай холбох боломжийг олгосон гол баримт бичгийн аль нэгийг олж авахыг зөвшөөрсөн тул Хаустова "хэрэглэсэн аргад бага зэрэг хайхрамжгүй хандсан" гэж үзэж байна.
Гэсэн хэдий ч ямар ч криптограф угаагч сүүдэрээс гарч, хулгайлсан мөнгөө ашиглах боломжтой бараа, үйлчилгээ болгон хувиргах шаардлагатай байдаг нь үнэн. Bitfinex-ийн мөрдөн байцаалт хэрвээ хууль сахиулах байгууллага сэжигтнийг "мөнгө мөнгө болгох" хүртэл хайж байгаа бол гэмт хэрэгтнүүдэд баригдахгүйн тулд юу ч хийж чадахгүй гэдгийг харуулсан.
Хийх хэрэг
Эндээс харахад хамгийн чухал зүйл бол засгийн газрууд, ялангуяа АНУ-ын засгийн газар, гэхдээ бусад олон улс блокчэйн мөрдөх чадавхыг нэмэгдүүлэхэд тийм ч хол хоцордоггүй нь крипто угаагчдын хэрэглэж буй тактик, арга техникийг аль хэдийн хурдасгаж байгаа явдал юм. . Блокчэйны төгс мөшгих чадвар нь хэдэн жилийн өмнө онолын аргумент байж болох байсан бол одоо энэ нь туршилтаар нотлогдсон бодит байдал болсон нь хэрэгжилтийн практикт нотлогдож байна.
Энэ ойлголт нь крипто үйлдвэрлэлийн салбарт ашигтай байх хоёр том шалтгаан бий. Нэг нь крипто хулгайн гэмт хэргийн хохирогчдод тодорхой хэмжээний тусламж үзүүлэх боломжтой юм. Мэдээжийн хэрэг, криптовалютын хулгайн тохиолдол бүр холбооны мөрдөн байцаагчдын анхаарлыг татахгүй, гэхдээ хамгийн алдартай, аймшигтай нь мэдээжийн хэрэг.
Хууль сахиулах байгууллагын шинэхэн блокчэйн мөшгих чадварын өөр нэг хүчирхэг үр дагавар нь зарим зохицуулагчдын "криптийг мөнгө угаах төгс хэрэгсэл" гэсэн ядарсан аргументыг хуучирсан явдал юм. Бодит тохиолдлуудаас харахад дижитал хөрөнгө нь үүний эсрэг байдаг. Бодлого боловсруулагчдын толгойд энэ цэгийг оруулах нь эцэстээ криптогийн эсрэг үндсэн өгүүлэмжүүдийн нэг болох болно.
Эх сурвалж: https://cointelegraph.com/news/seizure-of-bitfinex-funds-is-a-reminder-that-crypto-is-no-good-for-money-launderers