АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хорооноос крипто схемийг үүсгэн байгуулагч болон дэмжигчдийн эсрэг эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн. 4 оны 2022-р сарын XNUMX-ний Баасан гарагт тус агентлаг Trade Coin клубын үүсгэн байгуулагч Дувер Торрес Брага болон промоутер Жофф Парадайс, Келейноланай Акана Тейлор, Жонатан Тетраулт нараас төлбөр авахаа зарлав.
Дөрөв нь энэ хэрэгт холбоотой гэж байгаа Ponzi схем болон Вашингтоны Баруун дүүргийн АНУ-ын дүүргийн шүүхэд хуулийн дагуу арга хэмжээ авсан.
Зөвхөн компанийг чинээлэг болгодог крипто схем
SEC-ийн мэдүүлгийн дагуу тус компани нь 2016-2018 оны хооронд үйл ажиллагаа явуулж, олон түвшний маркетингийн хөтөлбөрийн дүрд хувирсан. Энэ нь "крипто хөрөнгийн арилжааны бот"-ын хийсэн арилжааны үйл ажиллагааны дараа үйлчлүүлэгчдэд ашиг олох тухай худал амлалт өгсөн гэж үзэж байна. Бот нь секундэд "сая сая бичил гүйлгээ" хийдэг гэж хэлсэн. Бүтээгчид болон дэмжигчид хөрөнгө оруулагчдадаа өдөр бүр хөрөнгө оруулалтынхаа 0.35%-иас багагүй хүү авна гэж амласан.
Үйл ажиллагаа явуулж байх хугацаандаа тус компани 82,000 биткойн (BTC) хуримтлуулсан нь тухайн үеийн 235 сая ам.доллартай тэнцэхүйц байна. Одоогийн үнээр бол 1.17 тэрбум гаруй ам.доллартай тэнцэнэ.
SEC-ийн мөрдөн байцаалтын явцад тус компани ямар нэгэн хөрөнгө оруулалт, арилжаагаар ямар ч орлого, орлого олоогүй болохыг тогтоожээ. Харин хөрөнгө оруулагчид шинэ хөрөнгө оруулагчдын хадгаламжийн дагуу мөнгөө авах боломжтой болсон. Мөн цуглуулсан нийт дүнг үүсгэн байгуулагч, дэмжигчид өөрсдөө хуваарилсан.
Crypto луйварчдын эсрэг SEC-ийн төлбөр
Нийт босгосон биткойноос (BTC) Брага хамгийн их буюу 8,396 сая долларын үнэ бүхий 55 биткойн (BTC) авсан. Тейлор, Диваажин, Тетраулт нар 735 BTC (2.6 сая ам. доллар), 238 BTC (1.4 сая ам. доллар), 158 BTC (638 мянган доллар) хүлээн авсан бол агентлаг гомдолд нэмжээ.
SEC гомдолдоо Брагаг залилан мэхлэх, үнэт цаасны бүртгэлийн заалтыг зөрчсөн гэж буруутгаж, Парадайз нь брокер дилерийн бүртгэлийн заалтыг зөрчсөн гэж үзжээ. Тейлор, Тетраул нар үнэт цаас болон брокер дилерийн бүртгэлийн заалтыг зөрчсөн.
Агентлаг нь хөрөнгө оруулагчдыг шууд луйвардсан байж болзошгүй бүх луйврын араас хөөцөлдөж байна Ponzi схем эсвэл үнэт цаасны луйврыг ашиглах. Энэ бол SEC-ийн дарга Гэри Генслер Практикийн хуулийн хүрээлэнд үг хэлэхдээ.
Сүүлийн хэдэн сарын хугацаанд SEC нь залилан мэхлэх, залилан мэхэлсэн байж болзошгүй компаниуд эсвэл хүмүүсийн эсрэг гаргасан гомдол, гомдол бүрийг идэвхтэй шалгаж байна. Өнгөрсөн оны есдүгээр сараас 6.4 оны есдүгээр сарын хооронд аж ахуйн нэгжүүдийн эсрэг 2022 тэрбум ам.долларын хориг арга хэмжээ авна гэж байгаа.
Эх сурвалж: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/