SEC Ponzi схемээр залилан мэхлэгч крипто фирмийг хаалаа

• CryptoFX 12 гаруй хөрөнгө оруулагчдаас 5,000 сая доллар цуглуулж чадсан.
• Мөнгөний 90 гаруй хувийг Чавес үрэлгэн амьдралын хэв маягаа хадгалахад зарцуулсан байна.

Хуурамч cryptocurrency АНУ-ын латин хүн амд тусгайлан чиглэсэн саналыг Үнэт цаас, биржийн хороо шууд хаасан (SEC).

Даваа гарагт нийтлэгдсэн SEC гомдлын дагуу. Хьюстоны уугуул иргэд болох Маурисио Чавес, Жоржио Бенвенуто нар Техасын бизнесийг удирдаж байсан CryptoFX нар "хөгжилгүй хөрөнгө оруулагчдаас мөнгө авахын тулд крипто хөрөнгийн сонирхол татахуйц, шинэлэг байдлыг ашигласан" мөнгөнөөсөө асар их ашиг олно гэж амласан.

Хуурамч бичиг баримт, баталгаа

Чавес "Крипто хөрөнгийн арилжаагаар дамжуулан баялгийг бий болгоход Латин үндэстнийг сургаж, чадавхижуулах зорилгоор" семинаруудыг санал болгож байна. Хэдийгээр түүнд хөрөнгө оруулалт, криптогийн чиглэлээр туршлага, мэдлэг, боловсрол дутмаг байсан ч.

шүүхэд гаргасан нэхэмжлэл АНУ-ын Техас мужийн өмнөд дүүргийн шүүх CryptoFX-ийн 2020 оноос хойш зохион байгуулж буй семинарууд нь "хөрөнгө оруулагчдыг CryptoFX-д мөнгөө өгөхийг уриалах суваг байсан" гэж мэдэгджээ. ponzi scheme.

Чавес хөрөнгө оруулагчдад хуурамч бичиг баримт илгээжээ. Үүнд ямар ч алдагдал хүлээхгүй гэсэн хуурамч баталгаа багтаж, криптовалютны талаарх түүний мэдлэгийг хэтрүүлсэн. SEC-ээс өгсөн мэдээлэлд үндэслэн CryptoFX 12 гаруй хөрөнгө оруулагчдаас 5,000 сая доллар цуглуулж чадсан.

Мөнгөний 90 гаруй хувийг Чавес ашигласан. Түүний үрэлгэн амьдралын хэв маягийг хадгалахын тулд. Үүнд автомашин, үнэт эдлэл, эхнэрийнхээ нэр дээр харш худалдаж авсан зэрэг багтсан. Мөн түүний болон Бенвенутогийн эзэмшдэг үл хөдлөх хөрөнгийг олж авах, хөгжүүлэх

Энэ хооронд Бенвенутог төлөвлөгөөнд чинээлэг хөрөнгө оруулагчийг татан оруулж, улмаар уг мөнгийг хувийн ашиг сонирхол болон Чавестай хамтран эзэмшдэг CBT Group, LLC компанийн ашиг сонирхолд ашигласан гэж буруутгаж байгаа юм.

Танд санал болгож буй:

АНУ-ын засгийн газар конгрессыг крипто секторыг зохицуулахыг шахаж байна