4 оны 2022-р сарын 45-нд нийтэлсэн Хэвлэлийн мэдээний дагуу АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо "(SEC) CoinDeal крипто схемийг бүтээгч болон өөр долоон хүнийг XNUMX сая долларын залилан хийсэн хэрэгт буруутгасан" гэжээ.
SEC-ийн гомдол
SEC нь “Нейл Чандран, Гарри Дэвидсон, Майкл Гласпи, Эми Моссел, Линда Нотт, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, BannersGo, ХХК-ийг CoinDeal нэртэй залилан мэхэлсэн хөрөнгө оруулалтын схемд оролцсон хэмээн буруутгаж байна. Энэхүү залилангийн крипто схем нь "бүртгээгүй үнэт цаасыг дэлхий даяар хэдэн арван мянган хөрөнгө оруулагчдад борлуулснаас" 45 сая гаруй доллар цуглуулсан.
AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, BannersGo, LLC компаниуд Чандрангийн луйвартай холбоотой байсан бөгөөд хөрөнгө оруулагчдаас бэлэн мөнгө болон крипто төлбөрийг хүлээн авагчид байсан гэж мэдээлж байна.
SEC АНУ-ын Мичиганы зүүн дүүргийн дүүргийн шүүхэд гомдол гаргасан. SEC-д “Чандран, Дэвидсон, Гласпи, Нотт, Моссел нар хөрөнгө оруулагчид хөрөнгө оруулалт хийснээр хэт их ашиг авчирна гэж худал мэдүүлсэн. Блокийн технологи гэж нэрлэдэг CoinDeal Энэ нь нэр хүндтэй, чинээлэг худалдан авагчдад хэдэн их наяд доллараар зарагдах болно."
2019 оны 2022-р сараас XNUMX оны XNUMX-р сар хүртэл Чандран, Дэвидсон, Гласпи, Нотт, Моссел нар CoinDeal-ийн санал болгож буй үнэ, CoinDeal-ийг худалдах гэж буй талууд болон хөрөнгө оруулалтын орлогыг ашиглах талаар худал, төөрөгдүүлсэн мэдэгдлийг хөрөнгө оруулагчдад тараасан байна. Гэсэн хэдий ч "CoinDeal-ийн борлуулалт хэзээ ч болоогүй бөгөөд CoinDeal-ийн хөрөнгө оруулагчдад түгээгдээгүй" гэж гомдолд дурджээ.
Цаашлаад бүх шүүгдэгчид "хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг хувийн хэрэгцээнд зориулж олон сая долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн" гэж буруутгаж байна. Энэ хооронд Чандран хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг машин, үл хөдлөх хөрөнгө, завь худалдаж авахад ашигласан.
SEC-ийн Чикагогийн бүсийн газрын захирал Даниел Грегус “Бид шүүгдэгчдийг үнэ цэнэтэй зүйлд нэвтэрсэн гэж худал мэдүүлсэн гэж үзэж байна. blockchain Технологи болон удахгүй зарагдах технологи нь хөрөнгө оруулагчдад 500,000 дахин их хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг бий болгоно."
"Бидний гомдолд дурдсанчлан энэ нь бодит байдал дээр шүүгдэгчид хэдэн арван мянган жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдыг хууран мэхэлж, өөрсдийгөө баяжуулсан нарийн схем байсан" гэж тэр нэмж хэлэв.
2022 оны XNUMX-р сард АНУ-ын Хууль зүйн яам Чандраныг АНУ-ын дүүргийн шүүхэд гурван удаа утсаар залилан мэхэлсэн, хууль бусаар олсон мөнгөн гүйлгээний хоёр зүйл ангиар буруутгаж, крипто луйврын энэ схемд оролцсон гэж буруутгаж байсныг тэмдэглэх нь зүйтэй. Түүнийг нэг юм уу хэд хэдэн компанийг чинээлэг худалдан авагчдын консорциум худалдаж авах гэж байна гэсэн үндэслэлээр маш өндөр өгөөжийг худал амласан гэж буруутгаж байна.
Түүнчлэн, SEC-ийн гомдолд “бүх шүүгдэгчдийн эсрэг шүүхийн шийдвэрийн хүү, торгууль, байнгын таслан сэргийлэх арга хэмжээг хүчингүй болгох; Чандран, Дэвидсон, Гласпи, Нотт, Моссел нарын эсрэг офицер, захирал; мөн Чандрангийн эсрэг зан үйлийн үндэслэлтэй захирамж."
Эндрю бол сургуулиа төгссөний дараа криптовалютыг сонирхож эхэлсэн блокчейн хөгжүүлэгч юм. Тэрээр нарийн ширийн зүйлийг анхааралтай ажигладаг бөгөөд хөгжүүлэгч байхын зэрэгцээ бичих хүсэл тэмүүллээ хуваалцдаг. Түүний блокчэйний талаарх мэдлэг нь түүнд зохиол бүтээлээ өвөрмөц өнцгөөс харах боломжийг олгодог
Эх сурвалж: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/05/sec-investigating-45-million-blockchain-based-crypto-scheme-fraud/