SBF-ийн Аламеда 89 сая долларын үнэтэй криптог шинэ түрийвч рүү шилжүүлэв.

Сүүлийн 24 цагийн дотор Alameda Research компани 2.7 сая долларын үнэ бүхий Serum, FTX, Uniswap жетонуудыг түрийвч рүү шилжүүлж, дампуурсан арилжааны ширээ нь сүлжээн дэх мэдээллээр 89 сая долларын хөрөнгийг цуглуулсан байна.

Үүнийг бичиж байх үед блокчейн аналитик Нансен фирмийн Сэм Банкман-Фридийн крипто арилжааны Alameda Research компанид харьяалагддаг гэсэн шошготой түрийвчнүүдийн аль нь ч өчигдрөөс хойш мөнгөө шилжүүлэхийг оролдоогүй байна.

Энэхүү гүйлгээ нь FTX.com, West Realm Shires (FTX US-ийн толгой компани), Alameda Research зэрэг FTX группын 11-р бүлэг дампуурлын мэдүүлгийн дараа Alameda Research-ийн хэтэвчээр хийсэн хамгийн сүүлийн үеийн тайлбаргүй шилжүүлэг юм.

Бямба гаригт Alameda Research компани 36 сая долларын санхүүжилтийг шилжүүлсэн - 31 сая долларын BitDAO токен (BIT), 5 сая долларын SushiBar жетон, 1 сая долларын Render жетон.

Аламеда өнгөрсөн жил Сингапурт төвтэй Bybit биржийн үүсгэн байгуулсан, Питер Тиел, Тиелийн үүсгэн байгуулагчдын сан, Пантера Капитал, Соно Капитал нарын дэмжлэгтэй төвлөрсөн бус бие даасан байгууллага болох BitDAO-аас 100 сая BIT жетон худалдаж авсан.

Аламеда BIT жетоныг худалдан авахдаа FTT-ийг ашигласан бөгөөд гэрээнийхээ нэг хэсэг болгон 2024 оны XNUMX-р сараас өмнө аль аль нь нөгөөгийнхөө жетоныг зарахгүй байхаар тохиролцсон. Энэ сарын эхээр, BitDAO Аламедаг нотлохыг шаардсан Энэ нь BIT гэнэт 20% унасны дараа жетонуудыг татан буулгаагүй байсан. Одоо 100 сая BIT жетон бүгд Аламеда бусад түрийвчнээсээ мөнгө шилжүүлж байсан түрийвчинд байгаа бололтой.

2017 онд Bankman-Fried болон Tara Mac Aulay нарын үүсгэн байгуулсан Аламеда нь тоон худалдааны пүүс бөгөөд FTX-тай эгч компани юм. Bankman-Fried 2019 онд FTX-ийг үүсгэн байгуулсан боловч 2021 оны XNUMX-р сар хүртэл Аламеда Судалгаанаас өдөр тутмын ажлаасаа ухарсангүй. Түүнийг байгуулах үед Каролайн Эллисон, Сэм Трабукко нар хамтран гүйцэтгэх захирлаар томилогдсон. Трабукко наймдугаар сард албан тушаалаасаа огцорсон Twitter дээр Тэрээр "Аламедагийн гол хэсэг байх цаг хугацааны хөрөнгө оруулалтыг үргэлжлүүлэн зөвтгөж чадахгүй" гэж хэлсэн.

Түүх үргэлжилж байна

Bankman-Fried Alameda Research, арилжааны ширээ болон FTX, бирж нь тусдаа аж ахуйн нэгж байсан гэж мэдэгдэж байсан ч алдагдсан тайлан баланс нь Alameda FTX-аас харилцагчийн хөрөнгийг зээлэх чадвараас ихээхэн хамааралтай болохыг харуулсан.

Аламедагийн мөнгө илгээж байсан түрийвч дэх хөрөнгийн дийлэнх нь 32 сая долларын Tether болон 31 сая долларын BIT байсан. Даваа гарагийн өглөө. Өчигдөр тус пүүс дөрвөн тусдаа түрийвчнээс 1.7 сая долларын үнэ бүхий Ethereum-ийг шилжүүлэхийг оролдсон боловч Etherscan шилжүүлэг амжилтгүй болсон Учир нь хэтэвчнүүд нь хийг нөхөх хэмжээний мөнгөгүй байсан.

Хий нь гүйлгээг боловсруулахын тулд Ethereum сүлжээнээс авдаг хураамж юм. Крипто гүйлгээ нь банк эсвэл зээлийн картын компаниуд гэх мэт гуравдагч этгээдээр дамждаггүй тул мөнгө илгээж буй хүмүүс сүлжээний баталгаажуулагчдад гүйлгээгээ хийхээр шууд төлдөг. Эдгээр хийн төлбөр нь сүлжээ хэр их ачаалалтай байгаа эсвэл илгээгч мөнгөө хүрэх газраа хэр хурдан хүргэхийг хүсч байгаагаас хамаарч өөр өөр байдаг.

Жишээ нь, хэзээ Аламеда судалгааны түрийвчнүүдийн нэг Тухайн үед ойролцоогоор 936 сая долларын үнэ бүхий 1 ETH-ийг шилжүүлэхийг оролдсон бол Etherscan амжилтгүй болсон гүйлгээний хийн төлбөр 46 гвей байсныг харуулж байна. Энэ нь пеннигийн хэсэг (нэг гвей нь 1 ETH-ийн тэрбумын нэгтэй тэнцэнэ).

Түрийвч нь үүнийг нөхөхөд хангалттай ETH-тэй байх ёстой, гэхдээ хэрэглэгчид гүйлгээ хийхэд бензинд хэр их мөнгө төлөхөд бэлэн байгаагаа тодорхойлох боломжтой. Тиймээс Alameda Research түрийвчийг хянадаг хэн боловч хөрөнгийг шилжүүлэхийн тулд 46 гвей төлөхийг хүсээгүй гэсэн таамаглал байж магадгүй юм.

Дампуурлын үйл ажиллагаанд FTX группыг төлөөлж буй өмгөөлөгч Адам Лэндис тайлбар өгөх хүсэлтэд тэр даруй хариу өгөөгүй байна. Татаж авах.

Бирж болон бусад 134 аж ахуйн нэгж дампуурлаа зарласан баасан гарагаас хойш FTX нь сүлжээн дэх үйл ажиллагааныхаа талаар маш их хяналтанд орсон. Гэвч хэдэн цагийн дараа 650 сая долларын хөрөнгө "зөвшөөрөлгүй" гүйлгээ гэж FTX-ийн хяналтанд байсан түрийвчээ орхисон.

FTX-ийн ерөнхий зөвлөх Райн Миллер "Бусад зүйлсийн дотор бид арилжаа хийх, мөнгө татах функцийг устгаж, танигдаж болох олон тооны дижитал хөрөнгийг шинэ хүйтэн түрийвчний кастодиан руу шилжүүлэх шатандаа явж байна" гэж бичжээ. Twitter дээр FTX-ийн гүйцэтгэх захирал Жон Рэйгийн мэдэгдэлд. "Өргөн мэдээлснээр зарим эд хөрөнгөд зөвшөөрөлгүй нэвтрэх тохиолдол гарсан."

Тэр цагаас хойш Бахамын эрх баригчид FTX-д Бахамын хэрэглэгчдээс мөнгө татахыг зөвшөөрөөгүй гэж мэдэгдэв. гэж твиттер хуудсандаа мэдэгджээ. Пүрэв гарагт бүх хэрэглэгчдэд мөнгө татахыг идэвхгүй болгосны дараа, биржээс сая сая хүн хөдөлж эхлэв.

Багамын арлын Үнэт цаасны хороо энэ тухай пүрэв гарагт мэдэгдэв FTX-ийн хөрөнгийг царцаасан мөн Дээд шүүхээс татан буулгагч томилох хүсэлт гаргасан. Бямба гариг ​​гэхэд зөвшөөрөлгүй гүйлгээний дараа Багамын цагдаа нар болзошгүйг шалгаж байгаагаа мэдэгдэв.эрүүгийн гэмт хэрэг. "

Alameda Research-ийн 5 тэрбум долларын балансын дор хаяж 14 тэрбум доллар нь FTX-ийн крипто бирж дээр арилжааны шимтгэлээс хөнгөлөлт авах зорилгоор ашиглагдаж байсан FTT-д байсан гэсэн тайлан гарч ирснээр FTX-д асуудал үүссэн. FTX болон Alameda-г хоёуланг нь үүсгэн байгуулж, FTX-ийн гүйцэтгэх захирал Сэм Банкман-Фрид эзэмшдэг боловч тэр хоёр аж ахуйн нэгж тусдаа байсан гэдгийг үргэлж баримталдаг.

FTT-ийн талаарх илчлэлтүүдээс гадна Аламедагийн тайлан балансад компанийн ихэнх хөрөнгийг Банкман-Фридийн үүсгэн байгуулсан Солана-д суурилсан төвлөрсөн бус биржийн уугуул жетон болох Серум гэх мэт өндөр хөрвөх чадваргүй жетонуудад эзэмшиж байсныг илрүүлсэн.

Энэхүү мэдээ нь Binance-г өөрийн FTT байр сууриа татан буулгах болно гэдгээ зарлахад хүргэв Тухайн үед 580 сая доллар. Энэ мэдээ хөрөнгө оруулагчдыг шуугиулж, тэд 48 цагийн турш FTX-ээс хэдэн тэрбумыг татан авчээ. Эцэст нь FTX мөнгө татахад зориулж мөнгөгүй болж, Binance FTX авах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн гэж мэдэгдэв. Гэвч нэг өдрийн дотор энэ гэрээ нурж, баасан гарагт FTX дампуурлаа зарлав.