SBF-ийн Аламедагийн асуудлууд крипто сүйрлээс нэлээд өмнө эхэлсэн

Сэм Банкман-Фридийн худалдааны компани болох Alameda Research LLC-ийн нэр хүнд нь криптовалют бирж FTX-ийн үндэс суурь болсон.

Аламеда Уолл Стритийн заль мэхийг дэлхийн ертөнцөд авчирсан cryptocurrency, ажиглагчид энэ нь сайн байна гэж итгэж байсан. Гэхдээ компаниас гадуур Японд биткойноор амжилттай эрт бооцоо тавьсан компанийн арилжааны талаар бага мэдээлэл байсан. Аламеда гүйцэтгэлээ илчлээгүй бөгөөд гадны хөрөнгө оруулагчид байгаагүй.

Арванхоёрдугаар сард холбооны прокурорууд залилан болон бусад гэмт хэрэгт буруутгагдаж, дараа нь баривчлагдахаасаа өмнө ноён Банкман-Фрид ярилцлага өгөхдөө Аламеда арваннэгдүгээр сард криптовалютны үнэ уналтад орсноор амжилтанд хүрсэн гэж мэдэгджээ. Тэр юу буруу болсныг ойлгох үедээ тэр үед Аламедаг удирдахаа больсон тул хэтэрхий оройтсон гэж мэдэгджээ.

Гэсэн хэдий ч Аламедаг сайтар судалж үзэхэд энэ нь хөрөнгө оруулалт хийхэд хэзээ ч тийм ч амжилттай байгаагүй бөгөөд ноён Банкмен-Фрид 2021 оны XNUMX-р сард Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалаасаа буусны дараа ч үүнд ихээхэн оролцож байсан гэж хуучин ажилчид, бизнесийн бүртгэлүүд, хөрөнгө оруулагчид, болон холбооны эрх баригчид.

Тус компани томоохон бооцоо тавьж, заримыг нь хожиж, маш их хожигдсон. Мөн ноён Банкмен-Фрид зээл олгогчдод хүүгийн хэмжээг хоёр оронтой тоогоор амлахын зэрэгцээ бооцоо тавихын тулд мөнгө, криптовалют зээлэх оролдлого хийсэн.

2020 онд крипто зээлийн компани байгуулахын тулд Citigroup Inc. нь Аламеда болон бусад компаниудтай гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна. Тухайн үед тус банкны дижитал хөрөнгийн ханшийн арилжаа хариуцсан захирлаар ажиллаж байсан Остин Кэмпбелл лавлагаадаа бултсан хариулт авсныхаа дараа компанид итгэхээ больсон гэж мэдэгджээ.

Тэд ямар ч утга учиртай байдлаар тайлбарлаж болох эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо бүрэн байхгүй байгаа нь түүний хамгийн түрүүнд анзаарсан зүйл бөгөөд түүнд хүсэл тэмүүлэлтэй болсон зүйл гэж тэр нэмж хэлэв.

Аламеда компанийг өргөтгөхөд олон тэрбум долларын бооцоо тавьсан cryptocurrency зах зээл өсөхийн хэрээр холбооны эрх баригчид саяхан мэдэгдэж байсан мөнгийг FTX-ийн үйлчлүүлэгчдээс хулгайлсан байна. Энэ нь тодорхой бус зоос дээр төвлөрсөн янз бүрийн пүүсүүдэд мөнгө тавьсан. Энэ нь үл хөдлөх хөрөнгийн худалдан авалт, улс төрийн хандивыг хийсэн.

2022 онд бүх зүйл нуран уналаа. XNUMX-р сард хоёулаа дампуурлаа зарлаж, хэрэглэгчдэдээ олон тэрбум долларын өртэй болж, крипто салбарт итгэх итгэлийг бууруулсан.

Муу худалдаа

Ноён Банкман-Фридийн хэлснээр Аламеда бүртгэл хөтлөлт муу, банкны дансны асуудлаас болж FTX-д зориулагдсан бэлэн мөнгөөр ​​их хэмжээний алдагдлыг нөхөж чадсан. Тэрээр нэгдүгээр сарын 3-нд болох шүүх хурал дээр залилангийн хэргээр өөрийгөө гэм буруугүй хэмээн мэдүүлэхээр болжээ.

Гэсэн хэдий ч нуран унасан үед Аламедагийн гүйцэтгэх захирал, Каролин Эллисон, болон хамтран үүсгэн байгуулагч Gary Wang байна залилан мэхэлсэн хэрэгт буруутай гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн мөн хууль сахиулах байгууллагатай хамтран ажиллаж байна. Ноён Вангийн өмгөөлөгчийн хэлснээр үйлчлүүлэгч нь түүний үйлдлийнхээ хариуцлагыг хүлээжээ. Хатагтай Эллисон гамшигт оролцсондоо харамсаж байгаагаа илэрхийлжээ.

Хандивыг хамгийн их нөлөө үзүүлэх шалтгаанууд руу чиглүүлэхийн тулд үр дүнтэй өгөөмөр сэтгэл гэж нэрлэгддэг үзэл баримтлалыг ноён Банкман-Фрид хүмүүст хэлсэн нь түүний компанийг үүсгэн байгуулсан шалтгаануудын нэг нь орлогынхоо тодорхой хэсгийг бусдад өгөх явдал юм. . Тэрээр энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг баячуудаас мөнгө зээлж авсан нь арилжааны санхүүжилт олж авах арга замуудын нэг байв. Тэрээр маш их хэмжээний криптовалют, тэр дундаа Skype-ийн үүсгэн байгуулагч Яан Таллинаас 100 сая долларын эфирийн зээл авч буцаж ирэв.

Аламедагийн хийсэн анхны чухал гүйлгээ нь Японд арбитраж байсан bitcoin илүү үнэтэй байсан. Орон нутгийн крипто зах зээлийн нарийн ширийн зүйлийг амжилттай тохиролцож чадсан хүмүүс дижитал валютыг хилийн чанадаас худалдаж аваад Японы үйлчлүүлэгчдэд илүү өндөр үнээр зарах замаар мөнгө олох боломжтой.

Худалдааны боломж хурдан алга болов. 2018 оны эхээр үнийн зөрүү хаагдахаас өмнө Аламеда 10-30 сая долларын ашиг олсон гэж зах зээлийг мэддэг хүмүүсийн хэлж байгаагаар. Гэсэн хэдий ч гүйлгээг санхүүжүүлэхэд зарцуулсан хөрөнгийн өртөг нь ашгийг бууруулсан.

Маш олон тооны автоматжуулсан арилжааг хурдан гүйцэтгэх зорилгоор бүтээгдсэн Аламедагийн арилжааны алгоритм нь үнийг буруу таамагласнаас болж алдагдалд орж байгааг арилжаатай танилцсан хүмүүс хэлж байв.

Түүний зээлийг ноён Таллин эргүүлэн татсан. Тэдгээр эх сурвалжийн мэдээлснээр, 2018 оны хавар гэхэд Аламедагийн хөрөнгө гуравны хоёроос илүү хувиар буурч, 30 орчим сая ам. XRP, Ripple төлбөрийн сүлжээний токенууд.

Ноён Банкман-Фрид бизнесээ үргэлжлүүлэхийн тулд нэмэлт мөнгө шаардсан. Танилцсан хүмүүсийн хэлснээр тэрээр 20 оны эхээр бэлэн мөнгө эсвэл криптовалют зээлдүүлэгчдээс жилийн 2018% хүртэл өгөөжтэй байсан.

Баримт бичигт дурдсанаар, боломжит зээлдэгч Аламедагийн санхүүгийн талаар асуухад ноён Банкман-Фридийн өмгөөлөгч тус компани их хэмжээний биткойнтой байнга харьцдаг гэж хариулсан боловч санхүүгийн тодорхой мэдээлэл өгөөгүй байна.

Даниел Фридберг өөрийн хуулийн компани болох Fenwick & West LLP-ийн хэвлэмэл хуудсан дээр бичсэн захидалдаа:

Бид Аламедагийн эзнийг мэддэг бөгөөд түүнийг энэ салбарын хамгийн нэр хүндтэй гэж үздэг.

Дараа нь тэрээр FTX-ийн зохицуулалтын албаны даргын албан тушаалыг хүлээн зөвшөөрсөн. Ноён Фридберг болон түүний хуучин хуулийн багаас хариу өгөх хүсэлтэд хариу өгөөгүй.

Эхний үед Бинан Блокчейн долоо хоног Сингапур 2019 оны 1,500-р сард 150,000 хүн оролцсон. Хөгжиж буй дижитал хөрөнгийн бизнесийн ирээдүйн тухай хэлэлцүүлэг гэж тодорхойлсон уг уулзалтыг Аламеда XNUMX долларын төлбөртэйгээр ивээн тэтгэжээ. Тэндхийн бусад хүмүүсийн хэлснээр, ноён Банкман-Фрид форумыг ашиглан шинэ зээлдэгч хайж байсан.

Санхүүгийн талаар мэддэг хүмүүсийн хэлснээр, ирээдүйн зээлдэгчид тус компанийг 55 сая долларын хөрөнгөтэй гэж бичсэн ухуулах хуудас авсан байна. Үүний дийлэнх нь арилжаагаа санхүүжүүлэх зорилгоор зээлсэн бэлэн мөнгө байв.

Ноён Банкман-Фрид 2019 оны 20-р сард компаниа Калифорниас Хонконг руу нүүлгэн шилжүүлж эхэлсэн. Ойролцоогоор 24 гаруй ажилчид маш их цаг зарцуулсан. Крипто зах зээл 7/XNUMX байсан.

Ноён Банкман-Фрид хөрөнгө оруулагчид криптовалютын худалдан авалт, зарж борлуулдаг байсан хэд хэдэн компани бүтэлгүйтсэнийг мэдсэнийхээ дараа өөрийн биржийг байгуулжээ. Тэрээр бизнес эрхлэх найдвартай орчныг эрэлхийлж буй институциональ хөрөнгө оруулагчдад үйлчлэх бизнесийг бий болгох төлөвлөгөө гэж хэд хэдэн хүнд тайлбарлав.

Ноён Банкман-Фрид өмнөх арилжааг тасалдуулж байсан асуудлуудыг шийдэж чадна гэдэгтээ итгэлтэй байсан бололтой. Тэрээр мөн тухайн үеийн хамгийн том криптовалютын дилерүүдийн нэг болох Аламедагийн ашиг тусыг хүртэж, арилжаагаа бирж дээр авчирсан. FTX 2019 оны XNUMX-р сард анх худалдаанд гарсан байна.

Аламеда ноён Банкман-Фридийн ачаар FTX-ийн өсөлтийн хөдөлгүүр болсон. Арилжааны компани нь биржийн томоохон зах зээлдүүлэгч байсан бөгөөд энэ нь бусад дилерүүдийн захиалгыг худалдан авах, борлуулахад байнга нээлттэй байсан гэсэн үг юм. Түүний тактиктай танилцсан эх сурвалжийн мэдээлснээр, Аламеда үйлчлүүлэгчдийг бирж рүү татахын тулд арилжааны ялагдал хүлээсэн талыг баримталдаг байв.

Сүүлийн үед Үнэт цаас, биржийн хорооноос гаргасан нэхэмжлэл болон Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс, үндэсний тэргүүлэгч зах зээлийн зохицуулагчид ноён Банкман-Фрид Аламедад биржээс мөнгө зээлэх схемийг бүтээжээ.

Биржид хичнээн их барьцаа хөрөнгө байршуулсан ч тэрээр өөрийн үүсгэн байгуулагч ноён Ванг-д Аламедад FTX дээр сөрөг үлдэгдэл гаргах боломжийг олгох програмчлалыг бий болгохыг даалгасан гэж SEC мэдэгдэв. Ноён Банкман-Фрид Аламедагийн FTX барьцааны үнэ тодорхой босго хэмжээнээс доош унасан тохиолдолд шууд татан буулгахгүй байх баталгааг баталгаажуулсан гэж SEC мэдэгдэв.

Үүний үр дүнд Аламеда FTX-аас зээлийн шугам авсан. Ноён Банкман-Фридийн хэлснээр бодит зээлийн дээд хязгаарыг хэдэн арван тэрбум доллар хүртэл нэмэгдүүлэх ёстой гэж SEC мэдэгдэв.
Ноён Банкман-Фрид FTX олон нийтийн өмнө хуулийг дагаж мөрддөг гэж батлав.

SEC болон CFTC нь Аламедагийн бүртгэл хөтлөлт байнга зөрчилтэй байсан гэж мэдэгджээ. FTX нээлтээ хийсний дараа энэ тал дээр нэг их өөрчлөгдөөгүй. Арванхоёрдугаар сард ирүүлсэн гомдолд SEC нь хөрөнгө, өрийг "ихэвчлэн сольж болохуйц зүйл гэж үздэг" гэж мэдэгджээ.

Ноён Банкман-Фрид FTX нас барснаас хойш Аламедагаас салахыг хичээсэн. Тэрээр арванхоёрдугаар сард WSJ-д мэдэгдсэн

FTX бол бүтэн цагийн ажил байсан. Хэдийгээр би хүссэн ч Аламедад болж буй бүх зүйлийг ойлгох танин мэдэхүйн хүч надад үлдсэнгүй.

Холбооны зохицуулагчдын үзэж байгаагаар тэрээр FTX болон Alameda-тай ихээхэн холбоотой байсан. Өмнөх ажилчид нь Аламедад ажиллаж байсан хүмүүс FTX-д бас ажилладаг байсан гэж мэдэгджээ. SEC болон CFTC хоёулаа хоёр бизнесийг оффисын талбай, технологийг хуваалцдаг гэж мэдэгддэг. Ноён Банкман-Фрид, Хатагтай Эллисон, Ноён Ванг зэрэг шилдэг удирдлагууд Багамын арлын пентхауст байнга хамтран ажилладаг байсан бөгөөд энэ нь тэдний оршин суух газар болон бизнесийн газар юм.

SEC-ийн мэдээлснээр, ноён Банкман-Фрид хайрын харилцаатай байсан хатагтай Эллисонд Аламедагийн худалдан авах чадварыг ашиглахын эсрэг арилжааны компанийн зээлж байсан криптовалютны үнэ цэнийг хууран мэхлэх замаар өсгөх даалгавар өгсөн байна.

Брокерын арилжааны ахлах ажилтан Патрик Хойссерийн хэлснээр Crypto Finance Group брокерийн фирм FTX-ийн арилжаанд шаардагдах бичиг баримтыг FTX-аас авахыг хүсэхэд бирж нь Аламедагийн усан тэмдэг бүхий цаасан дээр өөрийн эзэмшлийн бүтцийг сканнердсан цаасан дээр илгээжээ. Түүний хэлснээр FTX бүх долларын шилжүүлгийг Аламеда руу шилжүүлэхийг хүссэн.

Эдгээр нь бидний анзаарсан байх ёстой анхааруулах тэмдгүүд юм гэж ноён Хойссер нэмж хэлэв.

FTX болон Alameda-ийн зарим үйлчлүүлэгчид Аламеда FTX-ээс олж авсан худалдааны мэдээллээс ашиг олж магадгүй гэж санаа зовж байсан. Хөрөнгө оруулагчидтай хийсэн яриа хэлэлцээнд хоёр хэлтсийн төлөөлөгчид оролцов. Биржүүд ердийн санхүүгийн салбарт идэвхтэй хөрөнгө оруулалтын зэвсэггүй байдаг.

Арка дижитал хөрөнгө оруулалтын фирмийн хөрөнгө оруулалтын ахлах ажилтан Жефф Дорман 2020 оны XNUMX-р сард өөрийн компанийн вэбсайт дээр үйлчлүүлэгчид болон бусад хүмүүст зориулсан блог нийтлэлдээ:

Дижитал хөрөнгийн бирж нь анхдагч зах зээлд оролцогчоор ажиллаж байгаа тохиолдолд ашиг сонирхлын зөрчилдөөн, учирч болзошгүй аюулууд ихээхэн нэмэгддэг.

Цаг хугацаа өнгөрөхөд криптовалютын хөрөнгө оруулагчид, тэр дундаа ноён Дорман, Аламедагийн баг FTX хамтран ажиллагсдаасаа сурч болох аливаа мэдээлэлээс илүүтэйгээр автоматжуулсан арилжааны загваруудыг хөгжүүлэхэд илүү анхаарч байсан гэдгийг мэдсэнээр тайвширсан.

Тэнд байгаа удирдлагуудын хэлснээр, Аламеда 2021 оны эцэс гэхэд арилжааны тусгай тактикт анхаарлаа хандуулсан. Аламеда Шиба Ину нохойн үүлдэрт хүндэтгэл үзүүлдэг хоёр зоос, мөн FTX өөрөө үйлдвэрлэсэн зоос гэх мэт алтан зоосыг арилжаалахад анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Wintermute Trading Ltd., Jump Trading Group зэрэг өрсөлдөгчид нь биткойн болон эфирийн зах зээлийг бий болгож, нэлээд өргөн хүрээтэй арилжаалагдаж байсан.

2021 онд Аламеда 1 тэрбум гаруй долларын ашиг олсон гэж тоон мэдээллийг мэддэг хүмүүс хэлж байна. Тэр жил бүх төрлийн криптовалютууд, тэр дундаа хошигнол хэлбэрээр хийсэн мөнгөн тэмдэгтүүд огцом өссөн.

Wintermute компанийн гүйцэтгэх захирал Евгений Гаевой хэлэхдээ,

Тэд эдгээр тодорхой хэтийн төлөвийг олж, олборлохдоо үнэхээр сайн байсан.

2021 оны XNUMX-р сард ноён Банкман-Фрид хатагтай Эллисон болон өөр нэг ажилтан Сэм Трабукко нарыг Аламедагийн гүйцэтгэх захирлаар томилсон.

2021 оны 1-р сард криптовалютын зах зээл оргил үедээ бараг хүрч байсан. Сарын өмнө биткойн бүх цаг үеийн дээд цэгтээ хүрсэн. Венчур капиталистууд FTX-д 400 тэрбум гаруй долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн бөгөөд ноён Банкман-Фрид биржид нэмэлт XNUMX сая долларын хөрөнгө оруулалт авахад хэдхэн долоо хоног дутуу байсан.

SEC-ийн мэдээлснээр ноён Банкман-Фрид тэр үед гүйцэтгэх захирлын албан тушаалаа орхисон ч Аламедагийн шийдвэр гаргахад чухал үүрэг гүйцэтгэсэн хэвээр байна.

Багамын арлууд дахь түүний баазаас зургаан мянга найман зуун километрийн зайд, Төв Азийн Бүгд Найрамдах Казахстан улсын ерөнхийлөгчийн ордон түүний очих газар байв. Барууны хөрөнгийн менежерүүд болон эрсдэлээс хамгаалах сангийн удирдлагуудтай ярилцахдаа түүнийг үйлдвэрлэхэд асар их хэмжээний эрчим хүч шаардагддаг гэсэн тайлбарыг үл харгалзан тэрээр криптоны хэргийг танилцуулсан.

Касым-Жомарт Токаев шинэ зоос нээхэд шаардлагатай асар олон тооны компьютер ажиллуулдаг крипто олборлогчдыг дэмжсэнээр Аламеда санхүүгийн хувьд ихээхэн ашиг тус хүртжээ. Энэ уул уурхайн корпораци Казахстанд хэд хэдэн дата төвтэй байсан бөгөөд худалдааны компани үүнд 100 гаруй сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийжээ.

Уулзалтын дараа Аламеда Genesis Digital Assets-д нэмэлт 1 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт хийж эхлэв. Сэтгүүлийн хянаж үзсэн бизнесийн баримт бичигт дурдсанаар энэ нь Аламедагийн хийсэн хамгийн том венчур хөрөнгө оруулалт байсан юм. Энэ нь биткойны үнэ даруй буурч, уурхайчдын орлого байсан тул цаг хугацаа тааруу байсан.

Бизнесийн баримт бичигт дурдсанаар Аламеда 1.4 онд гарааны бизнест 2021 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн нь өмнөх жилээс ердөө 10.5 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн байна.

Тавдугаар сард хос криптовалютын уналтаас болж хэд хэдэн дефолт гарсан. Ноён Банкман-Фрид дампуурсан бизнесүүдийг дэмжихийн тулд хэдэн зуун сая доллар сунгасан.

Гэсэн хэдий ч Аламедагийн хөрөнгө оруулалт хурдан үнэ цэнээ алдаж байв. Зээлдүүлэгчид мөнгөө буцааж авах хүсэлт гаргаж эхлэв. CFTC-ийн мэдээлснээр ноён Банкман-Фрид компанийг өрөө төлөхийн тулд FTX үйлчлүүлэгчийн мөнгөөр ​​олон тэрбум долларын зээл авахыг дарамталсан.

Ноён Банкмен-Фрид эзэнт гүрэн мөхөхөөс хэдхэн сарын өмнө Аламедаг хаах талаар нууцаар бодож байв.

Тэрээр бусадтай хуваалцсан нэгэн цаасан дээр "Би энэ тухай өнөөдөр л бодож эхэлсэн, тиймээс хараахан шалгаж үзээгүй байна" гэж CFTC-ийн гомдлын дагуу мэдэгдэв. Гэсэн хэдий ч Аламеда Судалгааны үйл ажиллагааг зогсоох цаг болсон гэж би бодож байна. Хүндэтгэсэн, жилийн өмнө үүнийг хийх цаг болсон байх.

холбоотой

FightOut (FGHT) – Метаверст орлого олохын тулд хөдөл

• CertiK аудит, CoinSniper KYC баталгаажуулсан
• Эрт үе шатны урьдчилсан худалдаа одоо шууд байна
• Үнэгүй крипто олж, фитнессийн зорилгод хүрээрэй
• LBank Labs төсөл
• Transak, Block Media-тай хамтран ажилладаг
• Шагнал ба урамшуулал