АНУ, Их Британийн мөрдөн байцаагчид хоёр улс тус биржийн эсрэг хориг арга хэмжээ авсны дараа Garantex крипто биржээр дамжуулан 20 тэрбум тетер (USDT) гүйлгээг шалгаж байна.
Bloomberg-ийн эх сурвалжийн мэдээлснээр, мөрдөн байцаалтад оролцсон гүйлгээ нь Орос Украинд түрэмгийлж эхэлснээс хойшхи дайны үеийн хориг арга хэмжээний хамгийн том зөрчлийн нэг байж магадгүй юм.
Дайны үеийн хориг арга хэмжээг зөрчсөн байж болзошгүй мөрдөн байцаалт нь Tether Holdings эсвэл түүний харьяа компаниудын буруутай үйлдлийг илтгэх албагүй. Tether Holdings-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч фирм нь гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлийг илрүүлж, урьдчилан сэргийлэхийн тулд хууль сахиулах байгууллагатай хамтран ажиллахаа тууштай үргэлжлүүлнэ гэж дахин хэлэв.
Эстонийн нэгэн сонинд бичсэнээр, Garantex нь ял шийтгүүлсэн гэмт бүлэглэлийн гишүүн, хүчирхийллийн өр барагдуулах агентлаг, ОХУ-ын төрийн дэмжлэгтэй газрын тосны компанитай холбоотой. Олон улсын эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдийн консорциумын (ICIJ) дэмжлэгтэйгээр уг сонин хэвлэгдсэн Garantex-тэй холбогдсон хүмүүсийн зүй бус үйлдлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл.
Дэлгэрэнгүй: ОХУ-ын зөвшөөрөгдсөн биржийг үндэслэгч Garantex Tether ширээ ажиллуулж байна
АНУ-ын Сангийн яамны мэдээлснээр, Garantex нь мөнгө угаах (AML) болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх (CFT) үүргээ санаатайгаар үл тоомсорлож, өөрийн системийг хууль бус этгээдүүд урвуулан ашиглахыг зөвшөөрчээ. Garantex-ийн хяналтанд байдаг крипто түрийвчийг Гадаадын хөрөнгийн хяналтын албаны тусгайлан тогтоосон үндэсний жагсаалтад оруулсан болно.
2023 оны арванхоёрдугаар сард Оросын банк InDeFi банк ОХУ-ын компанитай хамтран утсан худалдааны төслийг эхлүүлсэн Эксвед. Тэр банкны удирдах ажилтан Garantex-ийн үүсгэн байгуулагч юм.
Зөвлөгөө авсан уу? Бидэнд имэйл эсвэл ProtonMail илгээнэ үү. Илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл биднийг дагаарай X, Instagram, BlueskyБолон Google Мэдээ, эсвэл манайд бүртгүүлнэ үү YouTube-ийн суваг.
Эх сурвалж: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/