Манхэттэний эрх баригчид FTX болон Alameda Research хоёрын хооронд мөнгө завшсан гэх хэргийг шалгах бололтой. Fox News-ийн сурвалжлагч Чарльз Гаспарино АНУ-ын Манхэттэн дэх өмгөөлөгчийн оффисын ажилтнуудаас иш татав.
Тэрээр өнөөдөр буюу 17 оны арваннэгдүгээр сарын 2022-ны Лхагва гаригт твиттер хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд илчилсэн байна. Прокурорын байгууллага 2022 оныг дуустал яллах төсөл боловсруулна гэж найдаж байгаа нь тодорхой. Үйлчлүүлэгчийн мөнгийг зүй бусаар ашигласан нь хэргийн ялын сэдэв байх магадлалтай. Тэрээр мөн Багамын эрх баригчид энэ хэргийг удирдан чиглүүлэхийг эрэлхийлж байна гэж мэдэгдэв.
The твит уншсан:
“АНУ-ын Манхэттэний өмгөөлөгчид ойрын эх сурвалжууд Сэм Банкман-Фридийн харилцагчийн мөнгийг зүй бусаар ашигласан гэх мэдээллийг ил болгосны дараа FTX-ийн дуулиан шуугиантай холбоотой хэргийг оны эцэс гэхэд бэлтгэхээр ажиллаж байгаа бөгөөд Багамын эрх баригчид энэ хэргийг удирдан чиглүүлэхээр ажиллаж байгаа гэж мэдэгдэв. ”
Энэ нь АНУ-ын FTX сангуудыг буруугаар ашигласан байж болзошгүй талаар SEC-ийн шалгалтын дээд цэг юм. Түүнчлэн Цагаан ордны эрх баригчид саяхан FTX-ийн нөхцөл байдлыг сайтар судалж үзсэн гэж мэдэгдэв. Цагаан ордны хэвлэлийн нарийн бичгийн дарга хэлэхдээ криптовалют нь дундаж америкчуудын амьдралд хор хөнөөл учруулж байна. Цагаан ордон криптод хяналтыг чухал асуудал гэж үздэг гэж тэд нэмж хэлэв. Нарийн бичгийн дарга нэмж хэлэхдээ крипто дахь сүүлийн үеийн үйл явдлууд криптог зохицуулах шаардлагатай байгааг харуулж байна.
SBF-ийг яг юунд тооцож байгаа вэ?
Одоогоор Үнэт цаас, биржийн хороо, Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс, Хууль зүйн яамнаас мөрдөн байцаалтын ажиллагаа эхлүүлээд байгаа талаар мэдээлсэн. Багамын хааны цагдаагийн алба мөн мөрдөн байцаалтын ажиллагаа эхлүүлсэн гэж мэдэгдэв.
11-р бүлгийн дампуурлын үйл ажиллагааны нэг хэсэг болгон компанийн шинэ FTX гүйцэтгэх захирал Жон Рэй нөхцөл байдлын талаар байр сууриа илэрхийлэв. Түүний хэлснээр энэ нөхцөл байдал урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй бөгөөд түүний урт карьерт ямар нэгэн компанийн бүтэлгүйтэл тохиолдож байгаагүй юм. Шүүхийн мэдүүлэгт Рэй нөхцөл байдлыг тайлбарлав "Корпорацийн хяналт бүрэн бүтэлгүйтсэн." Санхүүгийн найдвартай мэдээлэл бүрэн байхгүй байгааг тэрээр нэмж хэлэв.
Одоогоор ямар нэгэн хууль бус үйлдэл гаргаагүй, ямар ч хариуцлага тооцохгүй байх магадлалтай. FTX байна хүлээн зөвшөөрсөн дампуурлаа зарлахад хүргэсэн алдаа гаргасан. Банкмен-Фрид болон бусад удирдлагууд балансынх нь цоорхойг бөглөхийн тулд эгч худалдааны компани болох Alameda Research Inc-д харилцагчийн хадгаламж зээлж байсан гэсэн мэдээлэл гарсан.
Мөрдөн байцаагчдын анхаарлын төвд байгаа гол зүйл бол FTX нь үйлчлүүлэгчид, хөрөнгө оруулагчид эсвэл эрх баригчидтайгаа хэрхэн харьцахдаа луйвар хийсэн эсэх явдал юм гэж Withersworldwide хуулийн фирмийн криптовалютын практикийн хамтран дарга Кристофер ЛаВин хэлэв.
Эх сурвалж: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/