BTC-e хууль бус крипто бирж ажиллуулж байсан Оросын иргэн Александр Винникийг залилангийн хэргээр АНУ-д шилжүүлэн өгчээ.
Дотор мэдээӨмгөөлөгчийн туслах Кеннет А. Полит Жр.
"Таван жил гаруй шүүхээр зарга үүсгэсний эцэст ОХУ-ын иргэн Александр Винникийг өчигдөр АНУ-д шилжүүлэн өгч, гэмт хэргийн шинжтэй криптовалютын бирж болох BTC-e-г ажиллуулж, дөрвөн тэрбум гаруй долларын гэмт хэрэг үйлдсэн орлогыг угаасан хэрэгт хариуцлага тооцохоор болсон."
Тэр нэмсэн:
"Энэхүү шилжүүлэн өгөх ажиллагаа нь хууль бус кибер үйл ажиллагааг мөрдөн шалгах, таслан зогсооход тус яам тууштай байдгийг харуулж байгаа бөгөөд Хууль зүйн яамны Олон улсын харилцааны газрын цуцалтгүй ажилгүйгээр боломжгүй байх байсан."
21 оны 2017-р сард 2017 зүйл ангиар яллах дүгнэлт үйлдсэний дараа Винникийг АНУ-ын хүсэлтийн дагуу XNUMX оны XNUMX-р сард Грект цагдан хорьсон.
Яллах дүгнэлтэд Винник хамтран хуйвалдагчдын хамтаар хэрэглэгчдийн дунд биткойны арилжаа хийхийг зөвшөөрсөн онлайн мөнгө угаах, кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх томоохон байгууллага болох BTC-e-г удирдаж, ажиллуулж, эзэмшиж байсныг дурджээ.
Тайланд тэмдэглэсэн:
"Яллах дүгнэлтэд BTC-e нь дэлхий даяар кибер гэмт хэрэгтнүүдийн гүйлгээг хөнгөвчилж, олон тооны компьютерийн халдлага, хакердах тохиолдол, ransomware луйвар, хувийн мэдээллийг хулгайлах схем, авлигад автсан төрийн албан тушаалтнууд, хар тамхи түгээх сүлжээнээс гэмт хэргийн орлогыг авсан гэж үздэг."
Үйл ажиллагааны явцад BTC-e 4 тэрбум гаруй долларын үнэ бүхий биткойныг хүлээн авсан. Цаашилбал, хар тамхины наймаанаас эхлээд олон нийтийн авлига, татварын буцаан олголтын залилангийн схем, хувийн мэдээллийг хулгайлах, компьютерийг хакердах зэрэг гэмт хэргийг нэмэгдүүлсэн.
2020 оны арванхоёрдугаар сард Винник Парисын шүүхээс таван жил шоронд хоригдсон. Blockchain.Шинэ мэдээ тайлагнасан.
Тухайн үед түүнийг зохион байгуулалттай гэмт бүлэглэлийн бүрэлдэхүүнд орж мөнгө угаасан, орлогын эх үүсвэрийн талаар худал мэдээлэл өгсөн хэргээр ял сонссон. Мөн түүнийг бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдэх, олон тооны цахим гэмт хэрэгт буруутгаж байсан.
Зургийн эх сурвалж: Shutterstock
Эх сурвалж: https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges