Москва болон Лондонгийн хооронд шилжүүлэг хийхдээ ямар ч асуулт асуугаагүй эсэхийг шалгах явцад Оросын хэд хэдэн крипто биржүүд бэлэн мөнгөний арилжаа хийх хүсэлтэй байгааг илрүүлжээ.
Мөрдөн байцаалтыг “Ил тод, хариуцлагатай байдал, шударга байдлыг дэмжих замаар авлигын шударга бус явдлыг таслан зогсоох” зорилготой Транспэрэнси Интернэшнл (TI) ашгийн бус байгууллага явуулсан.
Хачирхалтай гарчигтай тайланг нийтэлж байна.МОСКВА-ХОТООС КРИПТО-той: Оросоос бэлэн мөнгө авах алхам алхмаар зааварчилгаа Лондонд нэрээ нууцалсан"Мөрдөн байцаагчид ОХУ-д USDT худалдан авч, Их Британийн нийслэлд биет байдлаар нь бэлэн мөнгөөр солих оролдлогыг нарийвчлан тайлбарлав.
"Бидний гол зорилго хэд болохыг ойлгох явдал байв Тэдний зарим нь бэлэн мөнгө хүлээн авч, тогтвортой коин солилцож, гадаадад бэлэн мөнгөөр эргүүлэн зарах боломжийг санал болгодог. онд Тэр дундаа бид Лондонд USDT тогтвортой коины оронд бэлэн мөнгө авах боломжийг хайж байсан."
Бэлэн мөнгөний крипто
TI нь крипто нь Оросуудад санал болгодог гэж мэдэгдэв.мөнгөө найдвартай шилжүүлэх аргау” улсаас гарсан. Энэ арга нь крипто худалдан авагчийн орлогын эх үүсвэрийг хангалтгүй шалгаж, нисэх онгоцны буудлуудад байршуулсан 10,000 долларын бэлэн мөнгөний хязгаарлалтыг тойрч гарахад давуу талтай гэж ашгийн бус байгууллага хэлэв.
Биткойн болон алткойнууд хэлбэлзлийн эрсдэлд өртдөг тул USDT нь зах зээлд эзлэх хамгийн том тогтвортой зоосны хувьд ямар ч асуулт асуухгүй "аюулгүй бүс" чанарыг санал болгодог гэж TI мэдэгдэв.
“USDT бол шилжүүлэхдээ нэрээ нууцлахыг хүссэн хүмүүсийн аюулгүй газар юм ОХУ-аас гадаадад байгаа тэдний мөнгө, валютын ханштай холбоотой аливаа эрсдэлд орохыг хүсэхгүй байна BTC болон алткойнтой холбоотой хэлбэлзэл."
Мөрдөн байцаагчид USDC-ийн талаар дурьдсан боловч чатын операторын харилцан үйлчлэлийг хамгийн бага байлгах, сэжиг төрүүлэхгүйн тулд мөрдөн байцаалтын явцад USDT ашигласан байна.
TI нь бэлэн мөнгөний гүйлгээнд зориулж криптог сэжиглэж байгаа хэдий ч бэлэн мөнгө нь хувийн гүйлгээний эцсийн хэлбэр бөгөөд хувийн нууцыг хадгалах хүсэл нь угаасаа гэмт хэрэг биш гэдгийг сануулах нь зүйтэй.
үр дүн
TI нь ОХУ-ын нийслэл Москва хотын дүүрэгт байрлах 21 крипто биржийг илрүүлжээ. Цаашдын судалгаагаар 14 биржийн 21 нь рублийг бэлэн мөнгөөр USDT-ээр солилцох лангуунаас гадуур (OTC) үйлчилгээг санал болгодог.
Бэлэн мөнгө солилцох үйлчилгээг ил тод зарлаагүй ч TI 8 биржийн 21 нь Лондонд USDT-г бэлэн мөнгөөр сольж арилжааны хоёр дахь үеийг хөнгөвчлөхөд бэлэн байгааг олж мэдсэн. Гүйлгээг Telegram эсвэл тухайн биржийн вэб сайтын шууд чатаар хийсэн. Найман солилцоо нь:
- Бардам зан
- Биток
- Alfa.exchange
- Finex24
- Миний өөрчлөлт
- 24ExPay
- Суекс
- Итгэлцэл солилцох
Крипто биржүүдтэй холбогдож тайлбар өгөхөд, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange, Suex хариу өгсөнгүй.
24ExPay болон Finex24 нь Их Британид түнш, оффисгүй гэж мэдэгдээд Лондонд мөнгө солилцох зааварчилгаа авснаа үгүйсгэв.
Биток хариуд нь судалгааны үр дүнг хянан үзэх болно гэж мэдэгдсэн боловч тус компани нь Холбооны үйл ажиллагааны ажлын хэсэг (FATF)-ын зөвлөмжийн дагуу мөнгө угаах журмыг дагаж мөрддөг гэж мэдэгджээ.
Гэмт хэрэг болон террористуудын зүй бус ашиглалтын эсрэг ФАТФ 2022 оны XNUMX-р сард Аялал жуулчлалын дүрмийн стандартаа шинэчлэн, виртуал хөрөнгийн гүйлгээний зэрэгцээ солилцооны (эсвэл Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч) холбогдох үүсгэгч болон ашиг хүртэгчийн мэдээллийг хуваалцахыг зөвлөж байна.
TI-ийг 1993 оны XNUMX-р сард Дэлхийн банкны ажилтан асан, тэр дундаа Бүсийн захирлаар ажиллаж байсан Питер Элган нар үүсгэн байгуулжээ.
Эх сурвалж: https://cryptoslate.com/russian-exchanges-exposed-in-crypto-for-cash-scandal/