ОХУ-ын иргэн Анатолий Легкодымов – Хятадад төвтэй криптовалютын биржийг үүсгэн байгуулагч, сүүлийн хэдэн жилийн турш Хятадад амьдарч байсан гэж үздэг. саяхан баривчлагдсан Флорида мужийн Майами хотод амьдардаг. Түүнийг зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлдэг компани ажиллуулсан хэргээр буруутгаж байгаа юм.
Анатолий Легкодымов Майамид баривчлагджээ
Энэ бизнес нь Bizlato Ltd бөгөөд тус компани нь бүс нутгийн зохицуулагчдаас тавьсан мөнгө угаахтай тэмцэх шаардлагатай шаардлагыг хэрэгжүүлээгүй гэж үзэж байна. Компанийн хэрэглэгчдээс хувийн мэдээллийг цуглуулсан ч KYC (үйлчлүүлэгчээ мэдэх) протоколыг мөрдүүлэхийн тулд пүүс хангалттай хол явсангүй. Мөн тус компанид хуурамч данс үүсгэсэн эсвэл өөрийн нэрээр үйл ажиллагаа явуулдаггүй хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлдэг гэж үздэг.
Легкодымов бол пүүсийн ихэнх хувийг эзэмшдэг байсан. Түүнийг Бизлатогийн бусад удирдлагуудын хамт хуурамч үнэмлэх, хар тамхи, галт зэвсэг гэх мэт хууль бус бүтээгдэхүүний бараан сүлжээ болох Hydra Market гэх мэт фирмүүдийн тусламжтайгаар 700 сая гаруй долларын хууль бус мөнгө шилжүүлэхэд оролцсон гэж үздэг. Ерөнхий прокурорын орлогч Лиза Монако бага хурал дээр ингэж тайлбарлав.
Оффшор бүсэд үйл ажиллагаа явуулах эсвэл серверээ АНУ тивээс гаргах нь таныг хамгаалахгүй бөгөөд Хятад эсвэл Европоос манай хууль тогтоомжийг зөрчсөн эсвэл халуун орны арлаас манай санхүүгийн системийг урвуулан ашигласан эсэхээс үл хамааран АНУ-ын шүүхийн танхимд гэмт хэргийнхээ хариуцлагыг хүлээх болно. .
Халуун орны арлын тухай яриа нь одоо нэр хүндгүй, татан буугдсан FTX бирж байрладаг Багамын арлуудтай холбоотой байж магадгүй юм. Удаан хугацааны турш энэ салбарын алтан хүүхэд гэгдэж байсан FTX асар их овоолго болон унав дампуурлын мэдүүлэг Мөн дээд гүйцэтгэх захирал Сэм Банкман-Фридтэй хамт залилан мэхэлсэн гэх одоо шүүх хурал болж байна. SBF нь хэрэглэгчийн мөнгийг авч, өөр компаний Alameda Research-ийн зээлийг мөнгөөр төлсөн гэж үздэг. Мөн тэрээр Бахамын үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авсан гэж таамаглаж байна.
Легкодымов амьдралынхаа дараагийн таван жилийг компанийг удирдсаны төлөө торны цаана өнгөрөөж магадгүй юм. Легкодымов 40 настай байхдаа 2022-р сарын сүүлээр баривчлагдсан бөгөөд үүнийг бичиж байх үед өмгөөлөгчийн үйлчилгээ аваагүй бололтой. Мөн Бизлато нь XNUMX оны эхээр Украинд халдсаны дараа хориг арга хэмжээ авахаас зайлсхийхэд Оросын янз бүрийн зүтгэлтнүүдэд тусалсан гэж үздэг ч үүнийг нотлох баримтууд хязгаарлагдмал байна. Үүний оронд Сангийн яамны дэд сайд Уолли Адейемо тайлбарлав.
Бидний мэдэж байгаа зүйл бол Орос улс кибер гэмт хэрэгтнүүдэд зөвшөөрөгдсөн экосистемийг бий болгосон.
Орос улс крипто гэмт хэргийн газар мөн үү?
Бреон Пийс - Нью-Йоркийн зүүн дүүргийн АНУ-ын өмгөөлөгч Гэж хэлсэн:
Криптовалютын арилжаа эрхэлдэг байгууллагууд хуулиас дээгүүр байдаггүй, эзэд нь бидний хүртээмжгүй байдаг. Битцлато өөрийгөө гэмт хэрэгтнүүдэд ямар ч асуултгүй криптовалютын бирж болгон зарж, үр дүнд нь хэдэн зуун сая долларын хадгаламж цуглуулсан.
Эх сурвалж: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/