Тайланг гаргасан Сертик, нь харанхуй вэбээс крипто платформуудын эрсдэлийн түвшинг сануулж байна. Хуурамч жүжигчид 8 доллараар л "Хэрэглэгчээ мэдэх" (KYC) мэдээллийг худалдаж авах боломжтой гэж тайланд дурджээ.
Криптовалютын нэр хүнд өсөхийн хэрээр луйварчид одоо нэрээ нууцлах замаар найдвартай хоргодох газар хайж байна.
Криптогоор төлбөр төлөхийг хүссэн муу жүжигчдийн тоо хурдацтай нэмэгдэж байна. Статистик Австралийн ACC компаниас гаргасан судалгаагаар иргэд нь 300 сая гаруй долларын хөрөнгө оруулалт болон криптод алдсан болохыг харуулж байна Заль мэх зөвхөн энэ жил.
Ихэнх луйвар нь хохирогчийг хууль ёсны хөрөнгө оруулалтын боломж гэж харагдуулахын тулд гэмт этгээдийн хэтэвчний хаяг руу криптовалют шилжүүлэх явдал юм.
Харанхуй вэб дэх KYC таних тэмдэг
Тогтмол KYC шалгалт нь шударга жижиглэн худалдаачид төвлөрсөн платформоос үйлчилгээ авахын тулд хийх ёстой ядаргаатай үйл явц юм. Үндсэн шалгалтыг хийхэд хэдэн цаг шаардагддаг бол илүү нарийвчилсан шалгалтууд ажлын ачааллаас хамааран хэдэн өдөр болдог.
Шалгалт нь луйврын төслүүд эсвэл хивс татахыг харуулахыг оролдсон хуурамч жүжигчдийн өмнө асар том саад тотгор учруулдаг боловч Сертикийн хийсэн гүнзгий мөрдөн байцаалт нь өөр түүхийг санал болгож байна.
Шийдвэртэй гэмт хэрэгтнүүд хохирогчдыг хэн болохыг нь баталгаажуулахын тулд шантаажлах боломжтой бөгөөд харанхуй вэб нь жинхэнэ хувийн мэдээллийг олж авахын тулд бага ачаалалтай арга замыг өгдөг.
Энэхүү тайланд хөгжиж буй орнуудын KYC үйлчилгээг төлбөртэй үзүүлэх хүсэлтэй худалдагчдыг илрүүлжээ. Төлбөр нь үндсэн баталгаажуулалтад 8 доллараас эхлээд мөнгө угаах эрсдэл багатай улсаас худалдан авагч KYC шаардлагатай бол хамаагүй өндөр байв. Борлуулагчид хэлцэл хийснээр 20-30 доллар амархан олдог.
Зарим тохиолдолд бид крипто төслийн гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч гэх мэт KYC-ийн жүжигчний дүрүүдийг долоо хоногт 500 ам.доллар хүртэл төлдөг байсан. Бидний хийсэн судалгаагаар эдгээр OTC зах зээлийн дэлхий дахинд тархалт нь чухал бөгөөд Зүүн өмнөд Азид дунджаас дээгүүр төвлөрч, 4,000-300,000 гишүүнтэй группын хэмжээ их байгааг харуулж байна.
Сертик тайлан
Мөрдөн байцаагчид худалдаанд оролцох хүсэлтэй 500,000 гаруй худалдан авагч, худалдагчийг илрүүлжээ.
Crypto залилан дахь хуурамч таниултын үүрэг
Крипто луйварчдын залилан мэхэлсэн жижиглэнгийн хэрэглэгчдийн тоо хурдацтай нэмэгдэж байна. Хөгжүүлэгчид өнөөдөр хэрэглэгчдийнхээ итгэлийг олж авахын тулд нүүр царайг ашиглан луйврыг хууль ёсны төсөл болгон хувиргаж байна.
Энэхүү тайланд дурдсанчлан, долоо хоногт 500 доллараар хөгжүүлэгчид өөрсдийн хувийн мэдээллийг илчлэх эрсдэлгүйгээр олон нийтийг хялбархан удирдаж, хууль эрх зүйн өндөр эрсдэлтэй болно.
Анхаарал татахуйц хивсэнцэр нь OneCoin-ийн гэрийг багтаасан бөгөөд хэрэглэгчид 15 тэрбум доллар алдсан. Бусад нь AnubisDAO ($58 сая), Uranium Finance ($50 сая), DeFi100 ($32 сая), Meerkat Finance ($31 сая), Snowdog DAO (30 сая доллар), StableMagenet ($22 сая) юм. Эдгээр төсөлд мөнгөө оруулсан хөрөнгө оруулагчдын стресс, санхүүгийн алдагдал нь давж гарахын аргагүй
Харанхуй вэб дэх таниулах жүжигчдийн үүрэг бол худалдан авагчдад нууцлал, эрх чөлөө олгох бус, ялангуяа хөрөнгө оруулагчдыг хууран мэхлэх явдал юм. Харамсалтай нь хөрөнгө оруулагчид эдгээр төслийн ард байгаа хөгжүүлэгчдийн жинхэнэ эсэхийг тодорхойлох мэдлэггүй байдаг. Ихэнх платформуудад хэрэглэгдэж буй одоогийн KYC-ийг дагаж мөрдөх арга техникүүд нь бодит байдлаас хуурамч гэдгийг ялгахад хэтэрхий сонирхогчид байдаг нь бүр ч харамсалтай.
Хуурамч мэдээлэл нь маш ноцтой үр дагаварт хүргэж, залилан мэхлэгч хэрэглэгчид баталгаажуулах үйл явцыг давж, нэмэлт хөрөнгө оруулагчдыг төөрөгдүүлж, хууран мэхлэх зорилгоор эдгээр хувийн мэдээллийг ашиглан гэмт хэргийнхээ хариуцлагаас мултрах болно.
Энгийн крипто луйвар
Криптовалют нь зохицуулалтгүй, мөрдөх боломжгүй, эргэлт буцалтгүй байдаг тул төлбөрийн сонголтын хэлбэр юм.
Хөрөнгө оруулалтын луйвар: хуурамч менежерүүд криптод хөрөнгө оруулалт хийхдээ өндөр өгөөж амлаж, хохирогчийн итгэлийг олж, "хөрөнгө оруулалт" хийснийхээ дараа хөрөнгийг нь хулгайлдаг.
Шахуурга ба хогийн цэг: луйварчид үнэ өндөр өснө гэсэн амлалтаар үнэ цэнэгүй шинэ дижитал хөрөнгийг сурталчилж байна. Хөрөнгө оруулагчид зоос худалдаж авснаар мөрөөдлөө худалдаж авдаг бол хуурамч хүмүүс хожим нь хувьцаагаа зарж, хөрөнгө оруулагчдад үнэ цэнэгүй зоос үлдээдэг.
Фишинг заль мэх: Хөрөнгө оруулалтын өндөр өгөөжийг амласан хуурамч вэб сайт руу чиглэсэн хорлонтой холбоосууд эсвэл түрийвчнээсээ мөнгө хулгайлахын тулд хэрэглэгчийн итгэмжлэлийг хулгайлах.
Понзи схем: шинэ хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг хуучин хөрөнгө оруулагчдын төлбөрийг төлөхөд ашигладаг хөрөнгө оруулалтын бүтэцтэй хэлбэр. Энэ систем эцэстээ тогтворгүй болж, хуурамч хөгжүүлэгчид хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг үрж авдаг.
Уул уурхайн боломжууд: Эдгээр нь ихэвчлэн хэрхэн яаж хийх талаар сайн мэдэхгүй шинэхэн хөрөнгө оруулагчдад зориулагдсан байдаг blockchain технологи ажилладаг. Хөрөнгө оруулагчид уул уурхайн өндөр өгөөжийг амлаж, алсаас ажиллуулдаг уул уурхайн программ хангамж, техник хангамжийг худалдаж авахдаа хууртдаг.
Эх сурвалж: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/