АНУ-ын зохицуулах эрх бүхий байгууллагууд крипто орон зайд хяналт шалгалтаа дахин нэмэгдүүлэв. FTX, Sam Bankman-Fried, 3AC нар үнэт цаасны зөрчлийг шалгаж байгаа гэсэн мэдээлэл гарсан.
Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) болон түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс (CFTC) компаниудыг шалгах болно.
Зохицуулалтын хяналтанд буцах
Төрийн мэдүүлгийн дагуу крипто бирж FTX, түүний АНУ-ын FTX АНУ-ын хэлтэс, биржийг үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фрид нарыг үнэт цаасны зөрчилтэй холбоотой асуудлаар Техасын эрх баригчид шалгаж байна. Мэдээллийн дагуу зохицуулагчид Voyager Digital-ийн дампуурлын ажиллагаатай холбоотой тусдаа мэдүүлэгт дурдсанчлан FTX-аас санал болгож буй өгөөжтэй дансууд бүртгэлгүй үнэт цаасны шалгуурыг хангасан эсэхийг шалгах болно. Сэм Банкман-Фрид тэргүүтэй FTX дампуурсан пүүсийн хөрөнгийг худалдаж авах дуудлага худалдаанд саяхан ялсан.
Техас мужийн үнэт цаасны зөвлөлийн хэрэгжилтийн газрын захирал Жозеф Жейсон Ротунда хэлэхдээ,
"Гүйцэтгэх хэлтэс одоо FTX Trading, FTX US болон тэдний захирал Сэм Банкман-Фридийг шалгаж байна."
Эрх баригчидтай харилцахдаа
FTX-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч тус фирм нь зохицуулах байгууллагуудтай байнга холбоотой байдаг бөгөөд энэ нь хэсэг хугацаанд байсаар ирсэн гэж мэдэгдэв.
“Бид Техас мужийн зохицуулагчтай хэсэг хугацаанд ярилцаж байна. Бидэнд лиценз авах идэвхтэй өргөдөл байгаа бөгөөд хүлээгдэж байгаа бөгөөд бид энэ хугацаанд хийж чадах зүйлийнхээ хүрээнд бүрэн ажиллаж байна гэж үзэж байна. Бид Техастай үргэлжлүүлэн хамтран ажиллахыг тэсэн ядан хүлээж байна."
Шалгалтанд орсон ашиг орлоготой дансууд
Мужийн эрх баригчдын мэдүүлэгт Ротунда FTX програмаар дамжуулан FTX дээр данс нээж, ETH хадгаламж болон энэ холбогдсон банкны данснаас данс руу шилжүүлсэн мөнгөнөөс орлого олсон гэж мэдэгджээ. FTX нь хэрэглэгчиддээ хадгаламжаас ашиг олох боломжийг олгодог бөгөөд эхний 8 доллараас 10,000% APY, 5 доллараас дээш боловч 10,000 сая доллараас доош хадгаламжаас 10% APY хүртэл орлого олох боломжтой. Ротундагийн хэлснээр FTX нь Техас мужид үнэт цаас худалдах, санал болгохоор бүртгүүлээгүй байна.
Ротунда мэдүүлэгтээ бичжээ.
“Миний өгөөж, Техас мужийн Үнэт цаасны Зөвлөлийн Гүйцэтгэх хэлтсийн мөрдөн байцаалтын явцад үндэслэн өгөөжийн хөтөлбөр нь хөрөнгө оруулалтын гэрээ, өрийн нотлох баримт, тэмдэглэл байсан бөгөөд Техас мужид үнэт цаасны хэлбэрээр зохицуулагддаг бололтой. .”
Voyager холболт
Сэм Банкман-Фрид тэргүүтэй FTX нь 500-р сард Voyager Digital-д 377 сая долларын зээлийн шугам санал болгосон. Гэсэн хэдий ч сүүлчийнх нь Террагийн сүйрлээс үүдэлтэй зах зээлийн хямралын улмаас долдугаар сард дампуурлаа зарласан. Дампуурлын ажиллагааны үеэр гаргасан мэдүүлгээс үзэхэд Сэм Банкман-Фридийн үүсгэн байгуулсан Alameda Research компани Voyager-д XNUMX сая долларын өртэй байсан нь тогтоогджээ.
The FTX бирж Wave Financial болон Binance-ийн өрсөлдөөнийг давж, Voyager Digital-ийн хөрөнгийг 1.4 тэрбум доллараар авчээ. Эрх баригчдын мэдээлснээр, Вояжерыг үнэт цаасны шалгуурт тэнцэх өгөөжтэй дансны хэргээр шалгаж байна. Celsius, BlockFi зэрэг бусад компаниуд өөрсдийн бүтээгдэхүүний талаар зохицуулагчдын хяналтанд орсон.
Цельсийн ба 3AC мөн хяналтанд байна
Цельсиус бол Терра сүйрсний дараа дампуурлаа зарласан өөр нэг компани юм. Тус компанийг CFTC-ээс зах зээлийг залилан мэхэлж, хэрэглэгчийн хөрөнгийн талаарх ил тод бус байдлын талаар шалгаж байна. Цельсийн төлөөлөгчид мөрдөн байцаалтад хамтран ажиллаж байна. 3AC-г мөн SEC болон CFTC шалгаж байгаа бөгөөд зохицуулагчид Сингапурт төвтэй крипто хедж сан нь хеджийн сангуудын дагаж мөрдөх ёстой дүрмийг зөрчсөн эсэхийг ойлгохыг хайж байна.
Сайн байр суурьтай эх сурвалжийн мэдээлснээр зохицуулагчид 3AC нь тайлан балансынхаа талаар үйлчлүүлэгчдийг төөрөгдүүлсэн гэж үзэж байгаа бөгөөд яагаад уг санг шаардлагатай зохицуулах агентлагт бүртгүүлээгүй талаар тодруулаагүй байна.
Анхааруулга: Энэ нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор оруулсан болно. Энэ нь хууль эрх зүй, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглагдаагүй эсвэл ашиглахыг зорьсонгүй.
Эх сурвалж: https://cryptodaily.co.uk/2022/10/regulators-step-up-scrutiny-of-crypto-with-ftx-investigations