Financial Action Task Force (FTAF) нь Катарыг крипто мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхэд хангалтгүй хариу үйлдэл үзүүлж байна гэж шүүмжилжээ. Виртуал хөрөнгө нийлүүлэгчид болон крипто гүйлгээг хориглосон хэдий ч Катар хоригийг үр дүнтэй хэрэгжүүлээгүй байна.
Financial Action Task Force (FTAF) Катарыг мөнгө угаах асуудалд муу хандсан гэж зэмлэв. Тус байгууллагын тайланд тус улс терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх арга хэмжээгээ "их сайжруулах" шаардлагатай байна.
Катарын крипто мөнгө угаах гэмт хэрэг
ФАТФ нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дэлхийн стандартыг тогтоодог Парист төвтэй олон улсын хяналтын байгууллага юм. Тус байгууллагын тайланд тус улсын санхүүгийн тагнуулын алба “сайн тоноглогдсон” ч “шинжилгээний нарийн чадавхийг” бүрэн ашиглахгүй байгааг онцолсон байна.
“Катар зөвхөн цөөн тооны терроризмыг санхүүжүүлсэн хэрэгт буруутгагдаж, ял сонссон. Катарын эрсдэлийн үзүүлэлт болон терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагааны төрөл, цар хүрээний хооронд томоохон зөрчил байна.
Катар 2019 онд криптог хориглосон. Гэсэн хэдий ч ФАТФ хэрэгжилт хангалтгүй байсан гэж үзэж байна.
Тус байгууллага Катар улс "эрх бүхий байгууллагууд энэхүү хоригийг зөрчиж болзошгүйг идэвхтэй илрүүлж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авдгийг харуулаагүй" гэж дүгнэжээ. Гэсэн хэдий ч 2020-2022 оны зургадугаар сарын хооронд 2007 гүйлгээнээс татгалзаж, 43 данс хаагдсаныг хүлээн зөвшөөрсөн.
2019 онд криптовалютыг хориглох
FTAF-ийн тайланд хариулахдаа дижитал нийцлийн SmartSearch фирмийн захирал Мартин Чик BeInCrypto-д өгсөн ярилцлагадаа:
“Катар улс мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) арга хэмжээнийхээ ахиц дэвшлийн төлөөх магтаалыг зүй ёсоор хүртсэн. Хэдийгээр ФАТФ-ын шаардлагад техникийн бүрэн нийцэж байгаа ч тэдний AML тогтолцоог бэхжүүлэхийн тулд хийх ажил байсаар байна. Дижитал стандартыг дагаж мөрдөх бат бөх бүтэц байхгүй бол аливаа бизнес мөнгө угаах хэрэгсэл болж, дэлхийн хамгийн ноцтой гэмт хэргийн нүүр царай болж чадна."
Тэр үргэлжлүүлэв:
“Катар улс мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зэрэгт эрсдэлд суурилсан арга барилыг хэрэгжүүлж байгаа ч эдгээр гэмт хэргийн нарийн төвөгтэй хэлбэрийг ойлгоход сайжруулах шаардлагатай байна. Дижитал стандартыг хэрэгжүүлэх нь Катарын мөнгө угаахтай тэмцэх ерөнхий тогтолцоог улам бэхжүүлэх болно."
Крипто болон бусад дижитал хөрөнгийн хоригийг үл харгалзан Сингапурт төвтэй Crypto.com крипто бирж нь 2022 оны хөлбөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний албан ёсны ивээн тэтгэгч байсан. Гэсэн хэдий ч оролцогчид BitPay карт, крипто дебит картыг ашиглан худалдан авалт хийх боломжтой.
Дижитал хөрөнгийн хэрэглээ нэмэгдэхийн хэрээр мөнгө угаахтай холбоотой санаа зоволт нэмэгдсээр байна. Зөвхөн энэ долоо хоногт ЕХ гэмт хэрэгтэй тэмцэх талаар шинэ зөвлөлдөх уулзалтыг нээлээ. Дэлхий даяар хууль бус хөрөнгийн урсгалыг илрүүлэхийн тулд хууль сахиулах байгууллагууд илүү олон сүлжээний шинжээчдийг хөлсөлж байна.
Disclaimer
Итгэлцлийн төслийн удирдамжийг дагаж мөрдөхийн тулд BeInCrypto нь шударга, ил тод тайлагнах үүрэг хүлээдэг. Энэхүү нийтлэл нь үнэн зөв, цаг алдалгүй мэдээлэл өгөх зорилготой юм. Гэсэн хэдий ч уншигчид энэ агуулгад үндэслэн аливаа шийдвэр гаргахаасаа өмнө баримтуудыг бие даан шалгаж, мэргэжлийн хүнтэй зөвлөлдөхийг зөвлөж байна.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/qatar-crypto-money-laundering-falls-short/