Катарын Төв банкыг FATF-аас Crypto AML-ийн хэрэгжилтийг шүүмжиллээ

• QFCRA 2019 оны арванхоёрдугаар сард виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэхийг хориглосон.
• Тус улс CBDC-ийн боломжит програмуудыг идэвхтэй судалж байгаагаа мэдэгдэв.

Катарын Төв банк (QCB)-ийг Санхүүгийн арга хэмжээ авах ажлын хэсэг (FATF) шүүмжилжээ. Энэ нь виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг хориглосон QCB-ийн өөрийн бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлж чадаагүйтэй холбоотой юм.

Хөгжиж буй гэмт хэргийн төрлүүдийг амжилттай шийдвэрлэх. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг шийтгэх гэх мэт. 31-р сарын XNUMX-нд гаргасан тайланд дурдсанчлан Катар ур чадвараа дээшлүүлэх ёстой. Энэ нь дэлхийн мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх хяналтын байгууллага юм.

Түүнчлэн Катарын Санхүүгийн Төвийн Зохицуулах Газар (QFCRA) 2019 оны арванхоёрдугаар сард Катарын Санхүүгийн Төвд болон түүнээс гарах виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэхийг хориглосон.

Мөрдөн шалгах ажиллагааг эрчимжүүлэх хэрэгтэй

Тухайн үед зохицуулах байгууллага крипто хөрөнгийн нийлүүлэлт, солилцоог түгээдэг эсвэл дэмждэг аливаа компанид анхааруулга өгч байсан. QFCRA-ийн эрх, үүргийн дагуу торгууль ногдуулна гэж мэдэгдэв.

Financial Action Task Force (FATF) тайлан гаргажээ. Хэдийгээр Катар улс "эерэг бөгөөд тогтвортой ахиц дэвшилд" хүрсэн байна. Ялангуяа, бараг бүрэн нэгдсэн бүртгэлд зориулж бенефициар өмчлөлийн мэдээллийг цуглуулахад илүү их ажил хийх шаардлагатай байна.

Түүгээр ч зогсохгүй Катарын мөнгө угаах гэмт хэргийг илрүүлэх "нарийн шинжилгээний чадавхийг" зохих ёсоор ашиглахгүй байна гэж мэдэгджээ. Тиймээс тус улсын эрх баригчдаас мөрдөн байцаалтын ажиллагаагаа эрчимжүүлэхийг уриалж байна.

Катар компаниудад хориг тавьсан ч гэсэн. Виртуал хөрөнгөтэй холбоотой үйлчилгээг санал болгодог тус улс Төв банкны дижитал валют (CBDC)-ийн боломжит програмуудыг идэвхтэй судалж байгаагаа мэдэгдэв. 2022 оны XNUMX-р сард БТСГ нь CBDC гаргах үйл явцын "суурь үе шатанд" хүрсэн гэж мэдээлсэн.