Хятадын цагдаа нар тэрбум долларын крипто мөнгө угаах ажиллагааг устгажээ

Өвөрмонголын цагдаа нар 12 тэрбум юань буюу 1.7 тэрбум ам.доллар угаасан байж болзошгүй гэх жаран гурван хүнийг саатуулжээ.

Сар бүр арван сая юань угаадаг

дагуу Хятад мэдээӨвөр Монголын Өөртөө Засах Орны эрх баригчид цахим пирамид систем, хууль бус мөрийтэй тоглоом, залилан зэрэг гэмт хэргийн улмаас олсон байж болзошгүй мөнгийг виртуал валютаар боловсруулдаг хил дамнасан өргөн сүлжээг илрүүлжээ.

Шимоүюань барилгын банкны картын санд сард хэдэн арван сая юанийн гүйлгээний хэмжээ хэвийн бус байгааг цагдаагийнхан анх хараад сэжиглэж эхэлжээ.

Дараа нь Танляо хотын олон нийтийн аюулгүй байдлын газрын тусгай мөрдөн байцаагчид сэжигтэн этгээдэд гурван сарын турш нэвтэрчээ. мөнгө угаах бөгж. Мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд Бээжин, Гуандун, Хармөрөн, Хэнань зэрэг Хятадын 230 муж, хотын захиргаа, өөртөө засах орны 17 офицер хамрагдсан байна.

Жаран гурван хүнийг баривчилж, олон саяыг нь хураав

Мөрдөн байцаалтын дараа Тайландын Бангкок руу зугтсан хоёр бүлэглэлийн толгойлогч зэрэг 63 сэжигтнийг баривчилжээ. Эрх баригчид мөн гэмт хэргийн байгууллагын орлого байж болзошгүй 130 сая юанийг хураан авчээ.

Мөрдөн байцаагчдын мэдээлснээр, харилцаа холбоо тогтоохдоо шифрлэгдсэн мессежийн аппликейшнуудыг ашигладаг байсан бүлэглэл эхлээд олон зуун сая долларын гэмт хэргийн сэжигтэй мөнгийг янз бүрийн криптовалют болгон хувиргаж, олон зуун нэргүй крипто түрийвч рүү шилжүүлсэн байна. Гэмт этгээдүүд уг системийг ашиглан 1.7 тэрбум гаруй долларыг амжилттай угаасан байна.

Хонг Конг мөнгө угаахтай тэмцэх хууль гаргажээ

Энэ мэдээ Хонконгийн хууль тогтоогчоос хэдхэн хоногийн дараа гарч байна хууль баталсан виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн лицензийн системийг бий болгох (VASP). Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн төсөл гэж нэрлэгддэг шинэ хууль нь олон тооны уламжлалт гүйлгээнд мөрддөгтэй адил тоон гүйлгээнд зохих шалгалт, бүртгэл хөтлөх шаардлагуудыг VASP-д заавал хийх ёстой.

Мөн шинэ журмын дагуу санхүүгийн байгууллагуудаас криптовалютын хөрөнгийн худалдан авалтын бүртгэлийг илүү сайн хөтлөх, криптовалюттай холбоотой бүтээгдэхүүнийг хууль бусаар худалдсан тохиолдолд торгуулийг кодчилохыг шаарддаг.

Хонконг нь түүхэндээ Хятадтай хийх худалдааны дэлхийн гол гарц байсаар ирсэн бөгөөд XNUMX-р сард тус хотыг хот байгуулах хүсэлтэй байгаагаа албаныхан дурджээ. виртуал хөрөнгийн дэлхийн төв. Дэлхийн бусад засгийн газрууд криптовалюттай холбоотой бизнесийг зохицуулах арга барилаа туршиж байна. Гэсэн хэдий ч тус хот нь виртуал хөрөнгийн арилжаа эрхэлдэг сангийн менежерүүд болон төвлөрсөн биржүүдэд зориулсан лицензийн зохицуулалтын схемийг анхлан байгуулсан хүмүүсийн нэг байв.

Шинэ журмаар бүх аж ахуйн нэгжүүд зохицуулалтын хяналтад хамрагдах хүсэлтээ Үнэт цаас, фьючерсийн хороонд гаргаж өгөх ёстой байсан бол өмнө нь лиценз олгох ажил сайн дурын үндсэн дээр байсан.

BC Group болон Hashnet-ийн ажиллуулдаг хоёр криптовалютын бирж, мөн цөөн тооны мөнгөний менежментийн компаниуд өнөөг хүртэл крипто хөрөнгийн арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авсан байна.

Google News дээр биднийг дагаарай