Тус улсад криптовалютын олборлолтыг хуульчлах хуулийн төслийг зохиогчдын нэг байсан Оросын хууль тогтоогч орон нутгийн биржээс гадуурх (OTC) бирж болох Bankoff-тэй холбоотой байв.
Оросын сөрөг хүчний идэвхтэн Михаил Ходорковский холбоотой Лондонд төвтэй Dossier Center эрэн сурвалжлах төслийн 19-р сарын XNUMX-ний өдрийн нийтлэлд Банкофф хууль тогтоогч Андрей Луговойд.
6,000 үгтэй нийтлэлийг "Крипто-Кремль: Эрх баригчид биткойныг хэрхэн угаадаг вэ" гэсэн видео бичлэгийг дагалдуулсан. Ходорковский шууд дамжуулж байна YouTube суваг.
Dossier-ийн мэдээлснээр, Bankoff бол дэлхийн крипто бирж болох Binance дээр Оросын рубль ашигладаг хамгийн идэвхтэй үе тэнгийн арилжаачин юм. Өмнө нь мэдээлж байсанчлан Binance нь хориг арга хэмжээ аваагүй Оросуудад үйлчилсээр байна XNUMX-р сард Европын холбоо ОХУ-д бүх крипто гүйлгээг хориглосон ч. Bankoff OTC платформ нь зөвхөн үйлчлүүлэгчдээс бэлэн мөнгө хүлээн авдаг бөгөөд Мөнгө угаахтай тэмцэх, эсвэл харилцагчаа мэдэх хяналт бараг байхгүй.
Как думаете, кто может контролировать криптообменник, который приносит миллионы долларов в год? Эстественно, тот, кто сидит в Госдуме и занимается регулированием крипты. В треде — всё самое важное о новом расследовании.https://t.co/ndd62kxy3n
— Центр «Досье» – право на справедливость (@dossier_center) Арванхоёрдугаар сар 19, 2022
Худалдаачны оффис Москва хотын тэнгэр баганадсан хорооллын нэгэн барилгын 65 давхарт байдаг гэсэн мэдээлэл байна. Тус байр нь Оросын зүүн төвийн Братск хотын эргэн тойронд цахилгаан эрчим хүч түгээдэг Братскийн цахилгаан сүлжээ компанид харьяалагддаг. cryptocurrency уул уурхайн төв.
Dossier-ийн мэдээлснээр Bankoff нь хэрэглэгчдийн крипто гүйлгээний шимтгэлийн 20,000% хүртэл өдөр бүр 4 доллар олох боломжтой. Луговойн эхнэр Ксения Луговая нь 2018 оноос хойш Братскийн цахилгааны сүлжээний хувьцааг эзэмшдэг гэсэн мэдээлэл бий. Нөхөр нь мэдүүлсэн бөгөөд "Доссье"-гийн бичлэгт үзүүлсэн гэх мэдүүлэгт Луговая 29.6 сая рублийн (400,000 доллараас арай илүү) орлоготой байсныг харуулж байна. Братскийн цахилгаан компаниас өөр орлогын эх үүсвэргүй 2021 он.
Dossier-ийн төлөөлөгч Tether-д 100,000 рубль (1,400 доллар)-г хэрхэн хөрвүүлж чадсан тухай мөн Dossier-ийн нийтлэл, видеог дүрсэлсэн байдаг.USDT) ашиглан Оросын крипто бирж Garantex-д хориг тавьсан. Төлөөлөгч нь Garantex-ээс Binance руу USDT илгээж, дараа нь Их Британид төвтэй Wise финтекийн фирмийн данс руу амжилттай шилжүүлж, АНУ-аас авсан хориг арга хэмжээг үл харгалзан уг мөнгийг хуваарилах боломжтой болсон гэж мэдээлж байна.
Ийм схем нь Оросын засгийн газрын албан тушаалтнуудад хориг арга хэмжээ авахаас зайлсхийх боломжийг олгодог төдийгүй тэдэнд мөнгө бий болгодог гэж видео бичлэгийн илтгэгч хэлэв. гэж хэлэв, тодорхойлолт:
Энэ нь Оросын албан тушаалтнууд болон аюулгүй байдлын ажилтнуудад криптовалютыг улсаас олон саяыг гадагш гаргахад төдийгүй мөнгө олоход нь саад болохгүй. Дэлхий даяар хууль сахиулах байгууллагуудын анхааралд байгаа хүмүүс үүнтэй удаан холбоотой байсан."
ОХУ-ын хууль тогтоогчид криптогоос өөрсдөө ашиг хүртэж байгаа мэт боловч энгийн хүмүүсийн криптод хөрөнгө оруулах санааг идэвхтэй эсэргүүцэж байна. ОХУ-ын Засгийн газар орон нутгийн криптовалют биржийг хуульчлаагүй бөгөөд Төв банк ч үүнийг хуульчилсан крипто хөрөнгө оруулалтын эсрэг хатуу байр суурь баримталсан.
Холбогдох: Путин блокчэйнд суурилсан олон улсын төлбөрийн системийг бий болгохыг уриалав
Луговой нь Оросын хамгийн том криптовалютын OTC платформуудын нэгийг дэмжихээс гадна орон нутгийн криптовалютын хууль тогтоомжийг боловсруулдгаараа алдартай. Тэрээр зохиолчдын нэг юм криптовалютын олборлолтын хуулийн төслийг танилцууллаа 17 онд Их Британид Оросын Аюулгүй байдлын албаны офицер асан Александр Литвиненког хордуулсан хэрэгт холбогдсноос хойш Луговой улс төрийн карьераа эхлүүлсэн.
Хелен Парцын нэмэлт тайлан.
Эх сурвалж: https://cointelegraph.com/news/opposition-press-links-russian-lawmaker-to-local-crypto-otc