AirBit-ийн операторууд 100 сая долларын Crypto Ponzi схемд буруутай гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна

АНУ-ын Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн прокурорын мэдээлснээр, "AirBit Club" криптовалют Ponzi схемийн нийт зургаан удирдах албан тушаалтан залилангийн болон мөнгө угаасан хэргүүдийг олон улсын хэмжээнд зохицуулсан цуврал үйл ажиллагаанд буруутай гэж үзжээ.

Таван жилийн хугацаанд AirBit клубын операторууд ойролцоогоор 100 сая долларын ашиг олсон гэж мэдэгджээ. Үүнд: үүсгэн байгуулагч Пабло Ренато Родригес, Гутемберг Дос Сантос, тэдний өмгөөлөгч Скотт Хьюз, AirBit-ийг дэмжигч Сесилия Миллан, Карина Чайрез, Жеки Агилар нар утас залилан, банкны луйврын хуйвалдаан, мөнгөтэй холбоотой хэрэгт буруутай гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн. хураамж

Өөр нэг Понзи

Дотор мэдээ, АНУ-ын хуульч Дэмиан Уильямс хэлэхдээ, зургаан удирдах албан тушаалтнууд хөрөнгийн ангиллын эргэн тойронд өсөн нэмэгдэж буй сүр дуулианыг далимдуулан дэлхий даяарх сэжиггүй хохирогчдыг криптовалютын арилжаа, олборлолтод хөрөнгө оруулалт хийж байна гэсэн худал амлалтаар олон сая доллараар хуурч мэхэлсэн.

“Шүүгдэгчид хөрөнгө оруулагчдын нэрийн өмнөөс криптовалют арилжаалах, олборлохын оронд Понзи схемийг барьж, хохирогчдын мөнгийг халаас руугаа шургуулсан. Эдгээр гэм буруутай мэдүүлэг нь бид криптовалютыг ашиглан залилан мэхлэх гэж байгаа бүх хүмүүсийн араас ирж байна гэсэн тодорхой мессежийг илгээж байна."

Хууль сахиулах байгууллагын дүгнэлтээр Родригес, Дос Сантос, Хьюз, Чайрес, Миллан нар хохирогчдыг гуравдагч этгээдийн криптовалют брокер ашиглан бэлэн мөнгөөр ​​гишүүнчлэл худалдаж авахыг хүссэн байна. Дараа нь AirBit клубын схемийн хууль бус орлогыг Хьюзийн удирддаг өмгөөлөгчийн итгэмжлэгдсэн данс зэрэг дотоод гадаадын хэд хэдэн банкны дансаар дамжуулан угаасан.

Энэ дансыг ашиглан өмгөөлөгч нь үүсгэн байгуулагчид болон дэмжигчдийнхээ хувийн зардалд төдийгүй өөртөө хөрөнгө зарцуулсан. Эдгээр хөрөнгийг мөн AirBit клубын схемийг цаашид сурталчлах зорилготой сурталчилгааны арга хэмжээ, ивээн тэтгэлэгт ашигласан.

Тансаг зэрэглэлийн үзэсгэлэн, тансаг байшинд зарцуулсан зардал

Эхнийх нь байсан бүх шүүгдэгчид төлбөртэй 2020 оны XNUMX-р сард АНУ болон Латин Америк, Ази, Зүүн Европын орнуудаар аялж, хохирогчдыг AirBit клубын гишүүнчлэл худалдаж авахад итгүүлэх зорилготой "үнэлэг" үзэсгэлэн, олон нийтийн жижиг танилцуулга зохион байгуулав.

Прокурорууд хохирогчид өөрсдийн онлайн портал дээр хуримтлагдсан "ашиг"-ыг үзэх боломжтой гэж мэдэгдэв. Гэсэн хэдий ч хохирогчдын нэрийн өмнөөс биткойны олборлолт, арилжаа явагдаагүй. Үүний оронд луйврын төслийн операторууд "өөрсдийгөө баяжуулж" мөнгөө машин, үнэт эдлэл, тансаг байшинд зарцуулж, илүү олон хохирогчдыг цуглуулахын тулд илүү үрэлгэн үзэсгэлэнг санхүүжүүлсэн.