OFAC нь Ливаны мөнгө солилцогч Тавфик Мухаммад Саид аль-Лав зэрэг санхүүгийн сүлжээнд чиглэсэн IRGC-QF, Houthis, Hezbollah-д тусалж буй байгууллагуудад хориг тавьсан.
Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) Либери, Энэтхэг, Вьетнам, Ливан, Кувейтийн зургаан аж ахуйн нэгж, нэг хувь хүн, хоёр танкерын эсрэг IRGC-QF, Хоусит, Хезболлах бүлэглэлд тусалсан хэргээр хориг арга хэмжээ авлаа. крипто санхүүчид.
Албан ёсны мэдэгдэлдээ, OFAC Сири гаралтай Ливанд төвтэй мөнгө солилцогч Тавфик Мухаммад Саид аль-Лавд хориг тавьсан тухайгаа мэдэгджээ. Аль-Лавыг IRGC-QF-ийн түүхий эдийн борлуулалтаас мөнгө хүлээн авахад туслах зорилгоор АНУ-аас террорист байгууллага гэж тодорхойлсон Ливаны Шиа исламист улс төрийн нам, зэвсэгт бүлэглэл болох Хезболлахыг крипто түрийвчээр хангасан гэж буруутгаж байна. Нэмж дурдахад, хориг арга хэмжээ авсан байгууллага нь хоригт хамрагдсан Сирийн Катиржи компанийн нэрийн өмнөөс крипто шилжүүлэг хийсэн гэж хэвлэлийн мэдэгдэлд дурджээ.
"Аль-Лав нь Мухаммед Жа'фар Касир, Мухаммад Касим аль-Баззал зэрэг хориглогдсон Хизбаллагийн албан тушаалтнуудад мөн адил криптовалют шилжүүлэг хийж, Саид аль-Жамал болон түүний сүлжээнд санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлсэн." OFAC
Blockchain шүүх шинжилгээний фирм TRM Labs нь al-Law-тай холбоотой крипто хаяг нь TRON блокчэйн дээрх USDT тогтвортой зоосны үндсэн дээр "хэдэн арван сая доллартай холбоотой мянга гаруй гүйлгээнд" оролцсон болохыг харуулсан өгөгдлийг илчилсэн.
Энэ хаягийг мөн 2023 оны 40-р сард Израилийн эрх баригчид хураан авсан гэж тус фирм онцоллоо. Цаашлаад TRON сүлжээн дэх USDT-тэй холбоотой XNUMX хаяг Израилийн Терроризмын санхүүжилттэй тэмцэх үндэсний товчооны хураан авах жагсаалтад байсан бөгөөд аль-Лавын хаяг нь гол зорилт.
crypto.news-ийн өмнө мэдээлснээр Израилийн засгийн газар 190 оноос хойш терроризм, мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй холбоотой 2021 орчим Binance данс илрүүлжээ. Хожим нь Binance гэмт хэргийн шинжтэй холбоотой данс, хэтэвчийг илрүүлэхийн тулд засгийн газартай хамтран ажилласан гэж мэдээлсэн.
Эх сурвалж: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/