Баасан гарагт АНУ-ын Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн прокурор Дамиан Уильямс төлбөртэй дахин хоёр Forcount Ponzi схем дэмжигч. Forcount нь Бразилд суурилсан криптовалютын луйвар байсан бөгөөд дэлхий даяарх испани хэлээр ярьдаг хөрөнгө оруулагчдыг нийт 8.4 сая доллараар залилсан.
“Сальвадор Молина” гэгддэг Нестор Нунез 28 оны арванхоёрдугаар сарын 2022-нд Испанид залилангийн хэргээр баривчлагджээ. Америкийн иргэн 40 настай Рамон Перез залилангийн хэргээр нэгдүгээр сарын 6-нд өөрийгөө эрх баригчдад хүлээлгэн өгсөн байна. Мөнгө угаах гэмт хэрэг.
Америкийн Хууль зүйн яам (DoJ) Нунезийг хайж байна шилжүүлэн өгөх Испаниас ирсэн түүний хамтрагч Перез баасан гарагт АНУ-ын шүүгч Сара Нетбернтэй тулгарсан.
Луйврын хэрэгт Перезийг ирээдүйн хөрөнгө оруулагчдыг хууран мэхэлж, мөнгө угаах зорилгоор хувийн бизнес, үл хөдлөх хөрөнгө ашиглан гэмт хэргээ нуун дарагдуулсан хэрэгт буруутгагдаж байна.
Нуньес 2018 онд "Сальвадор Молина" нэрээр өөрийгөө Forcount-ын гүйцэтгэх захирлаар танилцуулж эхэлсэн гэж мэдэгджээ. яллах. Тэрээр уг схемийн жинхэнэ зохион байгуулагч, Бразилийн иргэн Фрэнсисли Да Силвагийн ажилд орсон жүжигчин байжээ.
2017-2021 он хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байсан луйврын ажиллагааг явуулахын тулд сурталчлагчдын сүлжээг ашигласан гэж мэдээлсэн. Энэ нь хуурамч уул уурхай, худалдааны үйл ажиллагаанаас ашгийг хуваах үндсэн дээр хөрөнгө оруулагчдад их хэмжээний өгөөж өгнө гэж амласан.
Цаашилбал, 2017-2021 оны хооронд Да Силва болон түүний найзууд үйлчлүүлэгчдийн мөнгийг сурталчлахын тулд үрэн таран хийсэн нь тогтоогджээ. Луйврын Өөрсдөдөө зориулж тансаг эд зүйлсийг худалдан авч байхад ихэнх хохирогчид мөнгөө алдсан байна.
АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) өмнө нь Да Силва болон бусад гурван Forcount-ын үүсгэн байгуулагч, дэмжигч Хуан Антонио Такури Фахардо, Рамон Антонио Перез Ариас, Хосе Рамиро Коронадо Рейес нарыг үнэт цаасны гэмт хэрэгт буруутгав.
Шүүхийн болзошгүй ял, яллах дүгнэлт
Хэдийгээр эдгээр яллах дүгнэлтэд дурдсан үндэслэлүүд хэвээр байна яллахГэм буруутай нь нотлогдоогүй тохиолдолд шүүгдэгчдийг гэм буруугүй болгохын тулд тэдний гэмт хэрэгт ямар ял тулгаж болохыг мэдэх нь чухал юм.
Нунез тус бүр нэг зүйл ангиар буруутгагдсан тул 40 жилийн хорих ял авч магадгүй юм хуйвалдаан утас залилан болон утас залилан хийх.
Перезийг утсаар залилан мэхлэх, утас залилан мэхлэх, хуйвалдаан хийх гэсэн гэмт хэрэгт тус бүр нэг зүйл ангиар буруутгаж байсан. мөнгө угаах; тус бүр нь 20 жилийн хорих ялтай.
Эх сурвалж: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/