Crypto аналитик болон нийцлийн платформ Elliptic-ээс гаргасан шинэ судалгаа нь мөнгө угаах гэмт хэргийг хөнгөвчлөхийн тулд web3 платформуудын ашиглалтыг сайтар судалжээ.
The судалгаа, “Гинжин дамнасан гэмт хэргийн төлөв байдал” нэртэй уг нийтлэлд крипто гэмт хэргийн шинэ эрин үе, технологийн хөгжлийг дагаад гэмт хэрэгтнүүд хэрхэн хувьсан өөрчлөгдсөн тухай өгүүлэв.
4 тэрбум доллар угаасан
Elliptic-ийн судалгаа нь төвлөрсөн бус бирж (DEXs), хөндлөн гинжин гүүр, зоос солилцох үйлчилгээ зэрэг гурван web3 бүтээгдэхүүний эргэн тойронд эргэлддэг.
Гүүр, своп үйлчилгээний тусламжтайгаар кибер гэмт хэрэгтнүүд хууль бус үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй 4 тэрбум долларын мөнгөний ул мөрийг бүрхэж чадсан.
"Хамгийн үр бүтээлтэй гэмт хэрэгтнүүдийн зарим нь хакерууд, харанхуй вэб зах зээл, онлайн мөрийтэй тоглоомын платформууд, хууль бус виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ, понзи схем, ransomware юм." тайланг цааш уншив.
Төвлөрсөн бус солилцоо
DeFi-аас хулгайлагдсан крипто нь 1.2 тэрбум доллар хүртэл өөр хөрөнгөөр солигдохын тулд DEX-д очжээ. Энэ нь тайланд судалгаанд хамрагдсан крипто мөлжлөгийн гуравны нэг гаруй хувийг эзэлж байна.
Uniswap, Curve Finance болон 1Inch DEX агрегатор нь гэмт хэрэгтнүүдийн солилцооны давуу тал болох DEX-ийн нэг юм.
Зоос солих ба гүүр
Цаашлаад кибер гэмт хэрэгтнүүд зоос своп үйлчилгээг ашиглан дахин 1.2 тэрбум доллар угаах боломжтой болсон. Үүнд данс бүртгүүлэх шаардлагагүйгээр блокчейн дотор болон хооронд нь хөрөнгө солилцохыг хэлнэ. Эдгээр үйлчилгээ нь муу жүжигчдийн дунд түгээмэл байдаг.
Хөндлөн гинжин гүүрийг гэмт хэрэгтнүүд мөн нэрээ нууцлах давхаргыг нэмж хууль бус үйлдлээ бүдгэрүүлэхийн тулд ашигладаг бөгөөд энэ нь гүйлгээг хянахад хэцүү болгодог.
RenBridge бол гэмт хэрэгтнүүдэд зориулж 540 сая долларын хууль бус хөрөнгийг боловсруулсан ийм платформ юм.
Санаа зовоосон асуудал
Энэхүү технологийг буруугаар ашиглах нь зөвхөн азтай цалин хайж буй хакеруудад хязгаарлагдахгүй. Гүүр, своп үйлчилгээ нь хориг арга хэмжээ авсан болон террорист байгууллагууд үйл ажиллагаагаа нуун дарагдуулж, хүмүүсийн хөрөнгийг хулгайлахыг илүү хялбар болгосон.
Хойд Солонгосоос ирсэн кибер халдлагын орлогыг ийм үйлчилгээгээр дамжуулан угаадаг. Тооцоолсон дүн нь ойролцоогоор 1.8 тэрбум доллар юм.
Виртуал хөрөнгийн тайландаа нийтэлсэн Энэ оны эхээр XNUMX-р сард Санхүүгийн арга хэмжээ авах ажлын хэсэг мөнгө угаах гэмт хэрэгт хөндлөн гинжин гүүр ашиглах нь нэмэгдэж байгааг хүлээн зөвшөөрч, үүнийг өндөр эрсдэлтэй асуудал гэж нэрлэжээ.
Мөн тус тайланд гишүүн байгууллагуудад крипто зохицуулалтын "аялалын дүрэм"-ийг нэвтрүүлэхийг уриалав. Дүрэм нь виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдээс 1000 доллараас дээш гүйлгээний талаарх тодорхой мэдээллийг хуваалцахыг шаарддаг.
Эх сурвалж: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/