My Big Coin-ийг үүсгэн байгуулагч Рандалл Кратер утсаар залилан мэхлэх, хууль бус мөнгөний гүйлгээ хийсэн гэм буруутайд тооцогджээ. Түүнийг 100 сар баривчлах, 7.6 сая ам.долларын торгууль төлөх шийтгэл ногдуулжээ.
Миний Big Coin луйврын түүх
Флоридагийн Мэри нуурын оршин суугч 52 настай Рэндалл урьд өмнө нь байсан 21 оны 2022-р сарын XNUMX-нд цэнэглэгдсэн, чадваргүй виртуал валютыг маркетинг, зарах замаар хөрөнгө оруулагчдыг залилан мэхэлсэн схемийн хувьд. Цуглуулсан нотлох баримтын дагуу Рэндалл Невада мужийн Лас Вегас хотод төвтэй My Big Coin Pay Inc (My Big Coin) хэмээх виртуал төлбөрийн үйлчилгээ, криптовалютын фирмийг байгуулж, хуурамч дижитал валютаар дамжуулан виртуал төлбөрийн үйлчилгээг санал болгодог.
Сэжигтэн мөн тус компанийн My Big Coins-ийг худалдаалж байсан хуурамч дижитал валют, зоосны хуурамч шинж чанар, үнэ цэнийг ашиглан 2014-2017 он хүртэл. Кратер уг зоосыг газрын тос, алт болон бусад үнэт түүхий эдээр 300 сая доллараар баталгаажсан хууль ёсны криптовалют гэж худал мэдүүлжээ.
Компанийн хамтрагчид мөн My Big Coin нь MasterCard-тай хамтран ажиллаж, эзэмшигчид нь криптовалютыг fiat валют эсвэл бусад виртуал валютаар хялбархан сольж болно гэж хөрөнгө оруулагчдад худал хэлжээ. Кратер болон түүний хамтрагчид энэ хүчний мэдээллийг интернет, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, мессеж, имэйлээр сурталчилсан.
Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс (CFTC) 2018 онд Миний том зоосыг залилан гэж тэмдэглэж, Кратер болон түүний хамтрагчдын эсрэг иргэний хэрэг үүсгэсэн.
Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах
АНУ-ын дүүргийн шүүхийн шүүгч Денис Ж.Каспер Кратад ял оноовr 100 сар хүртэл хугацаагаар баривчлах, гурван жилийн хяналтан дор суллах. Сэжигтэн мөн 7,668,317 ам.долларын торгууль төлж, хохирлыг барагдуулахаар шийдвэрлэсэн нь хожим тодорхой болно. Холбооны тангарагтны шүүх түүнийг гурван удаа хууль бус мөнгөний гүйлгээ хийсэн, дөрвөн удаа утсаар залилан хийсэн, мөн зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлэх бизнес эрхэлсэн нэг хэрэгт буруутай гэж үзжээ.
Ноён Крэйт өсөн нэмэгдэж буй крипто зах зээлийн давуу талыг ашиглан увайгүй байдлаа мөнхжүүлсэн залилангийн схем. Кратерын эрхэм зорилгод итгэсэн хөрөнгө оруулагчид болон крипто арилжаачид 7.5 сая доллар алджээ. АНУ-ын хуульч Рэйчел С.Роллинз ноён Кратерын заль мэх нь түүнд болон тэдний гэр бүлд итгэсэн 55 хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчийн амьдралд өвдөлт, гэмтэл, зовлон авчирсан гэж мэдэгдэв. Хохирогчид санхүүгээ ноён Кратерын хяналтанд байдаг банкны данс руу шилжүүлсэн. Хариуд нь сэжигтэн энэ мөнгийг үрэлгэн амьдралын хэв маягаа санхүүжүүлэхэд ашигласан байна. Ноён Кратерийн ял нь гэм зэмгүй иргэдийг мөлжиж байгаа луйварчдад тэднийг илрүүлж, яллах болно гэж хатуу мэдэгдэнэ гэж өмгөөлөгч найдаж байна.
хариуцсан тусгай төлөөлөгч Холбооны мөрдөх товчоо, Бостоны хэлтэс, Жозеф Р.Бонаволонта хэлэхдээ, Рандалл тогоо нь сургалтын төлбөрөө алдах, тэтгэвэрт гарах хугацааг хойшлуулах, хүмүүсийн амьдралыг үймүүлэх зэргээр ихээхэн хохирол учруулсан. Ноён Кратерт оногдуулсан ял нь түүний шуналыг зөвтгөхгүй, бурууг зөвтгөхгүй ч олон нийтийг Кратерын шуналаас хамгаална гэж хожим нь холбон тайлбарлав.
АНУ-ын Шуудангийн хяналтын албаны эрүүгийн мөрдөн байцаах хэсгийн байцаагч Эрик Шен мэдэгдэв. хэрэглэгчид судлах хэрэгтэй Хөрөнгө оруулалтын компаниудын санал болгож буй бүх саналыг хүлээн авч, шинэ боломжуудын догдлолд автахаас зайлсхий. Сайн зах зээлд эргэлдэж байсан криптовалютын шинэ зах зээлийн догдлол нь хохирогчдыг Рандалл Кратерын урхинд оруулав.
Эх сурвалж: https://crypto.news/my-big-coin-founder-sentenced-to-8-years-in-prison-for-fraud/