АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) ОХУ-ын иргэн Алексей Билюченко, Александр Вернер нарыг 2014 онд Криптовалютын ертөнцийг шуугиулсан алдарт Mt. Энэхүү олны анхаарлыг татсан хэрэг нь дижитал мөнгөн тэмдэгтийн түүхэн дэх хамгийн том хулгайн гэмт хэргийн нэг юм.
ЭМГ-ын саяхан битүүмжилсэн баримт бичигт дурдсанаар, яллагдагч 2011 оны есдүгээр сараас эхлэн алдартай криптовалют бирж болох Mt. биржийн аюулгүй байдлын дэд бүтцийн эмзэг байдлын.
Улмаар хулгайлагдсан хөрөнгийг гүйлгээний цогц сүлжээгээр дамжуулж, гарал үүслийг нь бүдгэрүүлэхийг оролдсон.
Хулгайлсан мөнгө, BTC-e солилцоо, мөнгө угаах гэмт хэргийн хооронд холбоо тогтоогдсон
Энэ хэрэгт өөр нэг сонирхол татахуйц давхаргыг нэмж, ЭМГ хулгайлагдсан хөрөнгө болон одоо татан буугдсан BTC-e солилцооны хоорондын холбоог илчилсэн. Яллагдагсдын нэг Билюченког өмнө нь солилцоотой холбоотой хэрэгт буруутгагдаж байсан Александр Винниктэй хамт BTC-e-г ажиллуулахад оролцсон гэж буруутгагдаж байна. 2016 оны мэдүүлгийн лацыг тайлсан нь хулгайлагдсан Mt. Gox санг BTC-e-тэй холбосон мөнгө угаах нарийн сүлжээг гэрэлтүүлж байна.
Билюченко, Вернер нар одоо мөнгө угаахын тулд хуйвалдааны хэрэгт буруутгагдаж байгаа нь тэдний үйлдсэн гэмт хэргүүд хэр хүнд байгааг харуулж байна. Түүгээр ч зогсохгүй Билюченкод зөвшөөрөлгүй мөнгө үйлчилгээний бизнес эрхэлснийх нь төлөө нэмэлт хариуцлага хүлээлгэж байгаа нь эрх баригчид буруутай хүмүүст хариуцлага тооцох шийдвэртэй байгааг улам тодотгож байна.
2014 оны XNUMX-р сард биржийн үйл ажиллагааг түр зогсооход хүргэсэн Mt. Gox-ын хакердалтын үр дагавар нь криптовалютны салбарт цуурайтаж байв. Яллах дүгнэлтийг задалсан тухай мэдээ нь ЭМГ-аас явуулж буй мөрдөн байцаалтын явцад чухал үйл явдал болж, аймшигт зөрчлийн хариуцлагыг хүлээсэн хүмүүсийг тодрууллаа.
DOJ-ийн туслах өмгөөлөгч Гокс уулын хулгайн ач холбогдлыг онцолж байна
Хэргийн талаар DOJ-ийн туслах өмгөөлөгч Кеннет Полит энэ хэргийн ач холбогдлыг онцолж, “Яллах дүгнэлтэд дурдсанчлан Билюченко, Вернер нар 2011 оноос эхлэн Гокс уулнаас их хэмжээний криптовалют хулгайлсан нь биржийг эцсийн төлбөрийн чадваргүй болоход нөлөөлсөн. Гокс уулнаас хууль бусаар олсон орлогоороо зэвсэглэсэн Билюченко нь дэлхий даяар кибер гэмт хэрэгтнүүдийн мөнгийг угаадаг алдартай BTC-e виртуал валютын бирж байгуулахад тусалсан гэж мэдэгджээ.
ОХУ-ын иргэн Алексей Билюченко, Александр Вернер нар Нью-Йорк дахь биткойны зуучлалын үйлчилгээг ашиглан 6.6 сая долларыг гадаад дахь банкны данс руу угаасан гэж ЭМГ-аас илчилсэн.
Уг үйл ажиллагаанд 300,000 гаруй BTC-ийг хөрвүүлж, татан буугдсан биржүүд BTC-e болон TradeHill руу илгээсэн хөрөнгийг оруулсан. АНУ-ын Хууль зүйн яам уг хэргийг үргэлжлүүлэн шалгаж байна.
Эх сурвалж: https://coinpedia.org/news/mt-gox-hack-update-russian-national-charged-unveiling-a-major-crypto-theft-conspiracy/