Mining Capital Coin компанийн гүйцэтгэх захирал Луиз Капучи 62 сая долларын хөрөнгө оруулалт залилсан хэрэгт буруутгагдаж байна 

• Capuci залилан мэхлэх хөрөнгө оруулалтын схемийг ажиллуулсан 
• Тэд амласан ёсоороо шинэ криптовалют олборлоход хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг ашиглаагүй
• Харин тэд түүний хяналтанд байдаг криптовалют түрийвч рүү мөнгөө шилжүүлсэн

Крипто олборлолт, венчур шатны Майнинг Капитал Зоосны (MCC) ерөнхийлөгч бөгөөд гол дэмжигч Луиз Капучи дэлхий даяар 62 сая долларын дамын наймаа хийх ажлыг зохион байгуулсан хэргээр АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) шүүхэд дуудагдсан байна.

ЭМГ-аас Капучиг МСК-аар дамжуулан худал мэдүүлсэн, хууль бусаар татвар төлөхөөс зайлсхийж, дэлхий даяар хууль бусаар татвар төлөхөөс зайлсхийсэн гэж хууран мэхэлсэн гэж буруутгаж байна. 

Хэрэв гэм буруутай нь тогтоогдвол дээд тал нь 45 жилийн хорих ял авах юм

ЭМГ-ын прокурорын дагуу нэрээ нууцалсан хамтран зохион бүтээгчдийн ойр дотны Капучи нь МСК-ийн уул уурхайн багц болон Капитал зоос хэмээх орон нутгийн жетоны ашиг тусыг өгөх чадварын талаар санхүүгийн дэмжигчдийг хууран мэхэлсэн хэрэгт буруутгагдаж байна. гариг.

Уул уурхайн багцын нэг онцлог шинж чанар болохын хувьд Capuci нь шинэ дижитал мөнгө олборлохын тулд санхүүгийн дэмжигчдийнхээ бэлэн мөнгийг ашиглан ихээхэн ашиг тус, найдвартай өгөөжийг бий болгосон гэж үздэг ч прокурорын хэлснээр хэлцлийг дагаж мөрдөхийг үл тоомсорлодог. , Капучи хуурамч таамаглалыг зохион байгуулж, санхүүгийн дэмжигчдийнхээ хөрөнгийг шинэ криптограф мөнгө олборлохын тулд ашиглаагүй боловч өөрийн нөлөөгөөр хөрөнгийг дижитал валютын түрийвч рүү шилжүүлсэн.

Capuci нь МСК-ийн эргэлзээтэй солилцооны роботуудыг секунд тутамд олон тооны солилцоог удирдан чиглүүлж, санхүүгийн дэмжигчдэд өдөр бүр өгөөж өгөх шинэ шинэлэг зүйлүүдийг харуулсанд буруутгагдаж байна.

Уул уурхайн багцын талаар ямар ч байсан Капучи Худалдааны ботуудтай хамтран худал хуурмагийн төлөвлөгөө боловсруулж байсан бөгөөд түүний баталгаатай адил санхүүгийн дэмжигчдэд цалин олгохын тулд МСК арилжааны ботуудыг оролцуулаагүй, харин хөрөнгийг өөрт нь шилжүүлсэн гэж үзэж байна. болон хамтран хутгалуулсан, ЭМГ-ын прокурор шалгаж байна.

Цаашилбал, МСК-ийн гүйцэтгэх захирал болон гол дэмжигч нь МСК-ийн сурталчлагч болон салбаруудыг шат дараалсан сурталчилгааны төлөвлөгөөний онцлог болгон сонгосон гэж үздэг. МСК-ийн биологийн системд санхүүгийн дэмжигчдийг татахын тулд Капучи Mac цаг, iPad-аас эхлээд Lamborghini, Porsche, мөн гайхалтай нь өөрийн Феррари гэх мэт үрэлгэн машинууд хүртэл бүх зүйлийг баталгаажуулсан гэж ярьдаг.

Мөн уншина уу: ОУВС-гийн Аргентины криптог буцаах далд үүрэг нь Крипто нийгэмлэгийг цочирдуулж байна

MCC, Capuci, Pires нар дэлхийн хэмжээнд 65,535 хөрөнгө оруулагчдад уул уурхайн багц худалдсан.

Капучи цаашид газар нутгийг далдалсан бөгөөд санхүүгийн дэмжигчдээс авсан хулгайн хяналт үргэлжилсээр байгаа бөгөөд үл мэдэгдэх үндэслэлтэй криптограф мөнгөний арилжаагаар дамжуулан бүх нийтээр хөрөнгийг угаана.

АНУ-ын Хамгаалалт, солилцооны комисс (SEC) МСК, гол дэмжигч Эмерсон Пирес, Капучи болон CPTLCoin Corp-д Capuci-ийн хязгаарласан хоёр бодис, мөн Битчэйн биржийн эсрэг хууль бусаар дарамтлах гэмт хэрэг үйлдсэн тухай ЭМГ-ын мөрдөн байцаалт мөн адил мэдээлсэн.

SEC-ийн эсэргүүцлийн дагуу "MCC, Capuci болон Pires нийт 65,535 санхүүгийн дэмжигчдэд уул уурхайн багцыг санал болгож, өдөр бүр 1% -ийн өгөөжийг баталгаажуулж, долоо хоног бүр төлсөн".

Санхүүгийн дэмжигчид эхлээд Bitcoin (BTC) -ийн баталгаатай өгөөжтэй байсныг SEC баталжээ. Гэсэн хэдий ч энэ нь Bitchain нэртэй "Capuci-ийн хийсэн хуурамч крипто нөөц солилцох үе шат" дээр эргүүлэн авах ёстой МСК-ийн Capital Coin-ээс өөр байсан.

Гэсэн хэдий ч үйлчлүүлэгчид хөрөнгөө татах цаг болоход тэд өөр уул уурхайн багц худалдаж авах эсвэл хөрөнгөө татгалзахад бэлэн байсан.

SEC-ийн мэдээлснээр Пирес, Капучи нар уул уурхайн багцыг санал болгосноор 8.1 сая доллар, эхлүүлэх зардлаас 3.2 сая долларын орлого олж авсан.

Гомдлын нэхэмжлэлийн дагуу Капучи, Пирес нар төөрөгдүүлсэн өгөөжийн баталгааны талаар үл ойлгогдох санхүүгийн дэмжигчдээс нэмэлт бэлэн мөнгийг хасах алхам хийж, энэхүү хуурамч төлөвлөгөөнөөс цуглуулсан санхүүгийн дэмжлэгийн хөрөнгийг Ламборгини, дарвуулт онгоц, дарвуулт онгоц худалдаж авах зэрэг тансаг амьдралын хэв маягийг дэмжих зорилгоор ашигласан. газар гэж SEC-ийн шаардлагын хэлтсийн Crypto Assets and Cyber ​​Unit-ийн дарга A. Кристина Литтман хэлэв.

Флоридагийн Өмнөд дүүргийн дүүргийн шүүх өнгөрсөн сард хариуцагчдын эсрэг товч хяналтын хүсэлт гаргаж, нөөцийг нь царцаах хүсэлт гаргасан гэж SEC нэмж мэдэгдэв.

Нэнси Ж.Аллен бол крипто сонирхогч бөгөөд криптовалют нь хүмүүсийг өөрийн банк байх, уламжлалт мөнгөн солилцооны системээс холдуулах урам зоригийг өгдөг гэж үздэг. Тэрээр блокчэйн технологи болон түүний үйл ажиллагааг бас сонирхдог.

Нэнси Ж.Аллений хамгийн сүүлийн нийтлэлүүд (бүгдийг харах)