Mining Capital Coin-ийн гүйцэтгэх захирлыг 62 сая долларын хөрөнгө оруулалт залилан мэхэлсэн хэрэгт буруутгав

Крипто олборлолт, хөрөнгө оруулалтын платформ Mining Capital Coin (MCC)-ийн гүйцэтгэх захирал бөгөөд үүсгэн байгуулагчдын нэг Луиз Капучи Жуниорыг Хууль зүйн яам (DOJ) “62 сая долларын дэлхийн хөрөнгө оруулалтаар залилан мэхлэх схемийг зохион байгуулсан” хэмээн буруутгажээ.

ЭМГ-аас Capuci-г МСК-аар дамжуулж байсан хэд хэдэн залилан мэхэлсэн схемд холбогдуулан утсаар залилан мэхэлсэн, үнэт цаасны луйврын үйлдлүүдийг зохион байгуулсан, олон улсын мөнгө угаах гэмт хэрэг үйлдсэн гэж буруутгаж байгаа юм. Хэрэв гэм буруутай нь тогтоогдвол дээд тал нь 45 жилийн хорих ял авах юм.

ЭМГ-ын мэдээлснээр ял сонсгол, Capuci (нэрээ нууцалсан хуйвалдааны хамтрагчидтай хамт) МСК-ийн уул уурхайн багц болон "дэлхийн хамгийн том криптовалютын олборлолт"-оор дэмжигдсэн Capital Coin хэмээх уугуул жетоны ашиг олох боломжийн талаар хөрөнгө оруулагчдыг төөрөгдүүлсэн хэрэгт буруутгагдаж байна.

Уул уурхайн багцын нэг хэсэг болгон Капучи "шинэ криптовалют олборлоход хөрөнгө оруулагчдын мөнгийг ашигласнаар их хэмжээний ашиг олж, баталгаатай өгөөж хүртэнэ" гэж сурталчилсан боловч тохиролцоонд хүрч чадаагүй:

"Гэсэн хэдий ч яллах дүгнэлтэд дурдсанчлан Капучи залилан мэхэлсэн хөрөнгө оруулалтын схемийг ажиллуулж, амласан ёсоороо хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг шинэ криптовалют олборлоход ашиглаагүй, харин өөрийн мэдэлд байдаг криптовалют түрийвч рүү шилжүүлсэн."

Капучи мөн МСК-ийг эргэлзээтэй маркетингийн хэрэгт буруутгагдаж байна худалдааны боть "Өмнө нь хэзээ ч байгаагүй шинэ технологитой" бөгөөд энэ нь "секундэд олон мянган арилжаа" хийж, хөрөнгө оруулагчдад өдөр бүр ашиг олох боломжтой.

“Гэсэн хэдий ч Капучи уул уурхайн багц хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэн шигээ Худалдааны ботуудтай хөрөнгө оруулалтын луйврын схемийг ажиллуулж, амласан ёсоороо хөрөнгө оруулагчдад орлого бий болгохын тулд MCC Trading Bots-ыг ашиглаагүй, харин оронд нь хөрөнгөө өөртөө болон хамтран ажиллахад зарцуулсан гэж мэдэгджээ. -Хуйвалдагчид” гэж ЭМГ-ын яллах дүгнэлтэд дурджээ.

Нэмж дурдахад, МСК-ийн гүйцэтгэх захирал болон хамтран үүсгэн байгуулагч нь МСК-ийн дэмжигчид болон салбар компаниудыг нэг хэсэг болгон элсүүлсэн гэж мэдэгджээ. олон түвшний маркетингийн схем. МСС-ийн экосистемд хөрөнгө оруулагчдыг татсаны хариуд Капучи "Apple-ын цаг, iPad-аас эхлээд Lamborghini, Porsche зэрэг тансаг зэрэглэлийн машинууд, тэр ч байтугай өөрийн хувийн Ferrari хүртэл юу ч амласан гэж ярьдаг.

"Капучи гадаадын янз бүрийн криптовалют биржээр дамжуулан олон улсын хэмжээнд мөнгө угаах замаар хөрөнгө оруулагчдаас олж авсан залилангийн орлогын байршил, хяналтыг нуун дарагдуулсан."

ЭМГ-ын яллах дүгнэлтийг мөн өдөр АНУ зарлав Үнэт цаасны ба хөрөнгийн бирж (SEC) тайлбарласан МСК, хамтран үүсгэн байгуулагч Эмерсон Пирес, Capuci болон CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) болон Bitchain Exchanges (Bitchain) дахь Capuci-ийн хяналтанд байдаг хоёр аж ахуйн нэгжийн эсрэг залилангийн хэргүүд.

SEC-ийн гомдлын дагуу "MCC, Capuci, Pires нь дэлхийн хэмжээнд 65,535 хөрөнгө оруулагчдад уул уурхайн багц худалдсан бөгөөд нэг жилийн хугацаанд долоо хоног бүр төлж, өдөр бүр 1 хувийн ашиг амласан" гэжээ.

SEC нь хөрөнгө оруулагчдад анх биткойны (BTC) өгөөжийг амласан гэж мэдэгдэж байсан боловч дараа нь үүнийг МСК-ийн Капитал зоос (CPTL) болгон өөрчилсөн бөгөөд үүнийг зөвхөн Bitchain хэмээх "Capuci-ийн үүсгэсэн, удирддаг хуурамч крипто хөрөнгийн арилжааны платформ" дээр эргүүлэн авах боломжтой.

Гэсэн хэдий ч, хэрэглэгчид мөнгөө татах цаг болоход тэд зөвхөн өөр уул уурхайн багц худалдаж авах эсвэл мөнгөө хураах боломжтой болсон.

Холбогдох: Шинэ крипто зарга мөрдөгч нь SafeMoon-ээс мэлхий Пепе хүртэлх 300 хэргийг онцолж байна.

SEC нь Пирес, Капучи нар "уул уурхайн багцын борлуулалтаас дор хаяж 8.1 сая ам. долларын орлого олж, 3.2 сая ам.долларын хураамж олсон" гэж үзэж байна.

“Гомдолд дурдсанчлан, Капучи, Пирес нар үл ойлгогдох хөрөнгө оруулагчдаас хачирхалтай өгөөжийн талаар худал амлаж, илүү их мөнгө авах боломж бүрийг ашигласан бөгөөд энэхүү залилан мэхлэлтээс цуглуулсан хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг Ламборжини, дарвуулт онгоц, үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авах зэрэг тансаг амьдралын хэв маягийг санхүүжүүлэхэд ашигласан. ” гэж SEC-ийн хэрэгжилтийн хэлтсийн Крипто хөрөнгө ба кибер албаны дарга А.Кристина Литтман хэлэв.

Флоридагийн Өмнөд дүүргийн дүүргийн шүүх өнгөрсөн сард шүүгдэгчдийн эсрэг түр хязгаарлах, эд хөрөнгийг нь битүүмжлэх захирамж гаргасан гэж SEC мөн мэдэгдэв.