Криптовалютын биржийн аварга Кракен нь АНУ-ын хориг арга хэмжээг зөрчиж, Иран дахь үйлчлүүлэгчдэдээ үйлчилгээ санал болгосон гэж сэжиглэн Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) холбооны мөрдөн байцаалтад орсон гэх мэдээлэл байна.
Кракен нь Ираны хэрэглэгчдэд үйлчилсэн гэж таамаглаж байна
дагуу Нью-Йорк Таймс Мягмар гаригт (26 оны 2022-р сарын 2019) нэрээ нууцлахыг хүссэн хүмүүс Кракеныг XNUMX оноос хойш холбооны мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж байгааг илчилсэн. Нэргүй эх сурвалжийн мэдээлснээр тус компани Иран болон бусад хориг арга хэмжээний харьяаллын хэрэглэгчдэд дижитал хөрөнгийн худалдаа хийхийг зөвшөөрсөн байна.
Төрийн сангийн яам Кракенд торгууль ногдуулж магадгүй гэж дотоод хүмүүс нэмж хэлэв. Үүний зэрэгцээ Kraken-ийн хуулийн ахлах ажилтан Марко Сантори хэлэхдээ, тус фирм "зохицуулагчидтай хийсэн тусгай хэлэлцүүлгийн талаар тайлбар өгөхгүй байна.
Сантори цааш хэлэхдээ:
Кракен хориг арга хэмжээний тухай хуулийг дагаж мөрдөж байгаа эсэхийг нягт нямбай хянаж, ерөнхийдөө зохицуулагчдад гарч болзошгүй асуудлуудыг хүртэл мэдээлдэг.
Үүний зэрэгцээ уг тайланд Кракен нь 1979 онд АНУ-аас анх удаа Ираны эсрэг тавьсан хориг арга хэмжээг зөрчсөний улмаас OFAC-аас хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах АНУ-ын хамгийн том крипто бирж болно гэж тэмдэглэжээ.
Kraken нь Ираны хэрэглэгчдэд үйлчилдэг гэж мэдэгдэж байсан ч NFT зах зээлийн гайхамшигт OpenSea нь Ираны үйлчлүүлэгчдийг платформ руугаа нэвтрэхийг хориглож, бүс нутгийн хэрэглэгчдийг зовоож байна. Тус компани хэлэхдээ:
OpenSea нь АНУ-ын хоригийн жагсаалтад байгаа хэрэглэгчид болон нутаг дэвсгэрүүдийг OpenSea дээр NFT худалдаж авах, худалдах, шилжүүлэх зэрэг манай үйлчилгээг ашиглахыг хориглодог бөгөөд манай Үйлчилгээний Нөхцөл нь хориглогдсон хэрэглэгчид эсвэл хориглогдсон нутаг дэвсгэрт байгаа хэрэглэгчдийг манай үйлчилгээг ашиглахыг шууд хориглодог.
Гэхдээ энэ нь Кракен зохицуулагчдын радарт орсон анхны тохиолдол биш юм. 2021 оны 1.25-р сард Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс (CFTC) Америкийн криптовалют биржийг XNUMX сая долларын торгууль ногдуулсан.
Үүний зэрэгцээ, 2022 оны XNUMX-р сард Кракен нь Украинд Орос улс түрэмгийлсний дараа Оросын дансыг хориглохоос татгалзсан цөөхөн томоохон биржүүдийн нэг байв.
Гүйцэтгэх захирал Жесси Пауэллийн хэлснээр, ийм үйлдэл нь Оросуудын түрэмгийллийн эсрэг хэт туйлширсан бөгөөд тааламжгүй байсан бөгөөд "хэн нэгний санхүүгийн боломжийг хаах нь бид маш нухацтай авч үздэг" гэж нэмж хэлэв.
АНУ-ын зохицуулагчид томоохон крипто биржүүдэд хяналт шалгалтаа нэмэгдүүлж байна
АНУ-ын эрх баригчид криптовалют биржүүдэд хяналт шалгалтаа чангатгасаар байна. Зах зээлийн үнэлгээгээр дэлхийн хамгийн том тогтвортой зоосны USDT гаргагч Тетер USDT-г ам.доллараар бүрэн хангагдсан гэж худал мэдүүлсний улмаас CFTC-ээс 41 сая долларын иргэний мөнгөн торгууль ногдуулсан байна.
АНУ-д хэд хэдэн шалгалтад өртсөн өөр нэг томоохон крипто компани бол Binance юм. 2021 онд Хууль зүйн яам, Дотоод орлогын алба (IRS) тус фирмийг шалгаж байсан. CFTC мөн бирж нь Америкийн оршин суугчдад хууль бус арилжаа хийхийг зөвшөөрсөн эсэхийг тогтоохын тулд Binance-ийн үйл ажиллагааг судалж үзсэн гэж мэдээлсэн.
2022 оны 2017-р сард АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) XNUMX онд Binance-ийн BNB токен борлуулалтыг шалгаж, алткойныг бүртгэлгүй үнэт цаас болгон зарсан эсэхийг шалгаж байна гэсэн мэдээлэл гарсан. Зохицуулагч нь биржийг дотоод мэдээлэлд арилжаалах боломжтой эсэхийг шалгаж байна.
Саяхны хийсэн мэдээгээр crypto.news, SEC нь Coinbase-ийг хэрэглэгчдэд үнэт цаасаар бүртгэгдээгүй дижитал жетоныг хууль бусаар арилжаалахыг зөвшөөрсөн гэж үзэж байгаа юм. Зохицуулах хяналтын байгууллага болон Хууль зүйн яам өмнө нь Coinbase-ийн ажилтан асан хүнийг дотоод мэдээлэлтэй холбоотой арилжаа хийсэн гэж буруутгаж байсан.
Эх сурвалж: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/