дагуу Никкей, Японы засгийн газар гэмт хэрэгтнүүд криптовалютын байгууллагыг ашиглан бэлэн мөнгө юүлүүлэхийг зогсоохын тулд ирэх хавраас эхлэн шилжүүлгийн журам гаргах болно. Платформын операторууд шинэ програмын дагуу хэрэглэгчийн мэдээллийг хуваалцах шаардлагатай болно Хууль Эрүүгийн мөнгө шилжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх тухай. Энэхүү арга хэмжээ нь хууль бус үйл ажиллагаанд оролцсон хүмүүсийн хийсэн мөнгөний гүйлгээнд хяналт тавих зорилготой юм.
Токио дагасаар байна
Санал болгож буй хууль тогтоомжийн өөрчлөлтийг аравдугаар сарын 3-нд эхлэх ээлжит бус Diet хуралдааны өмнө танилцуулах болно. Хуульд мөнгө шилжүүлгийг зохицуулах аялал жуулчлалын зааварт криптовалютын тодорхойлолтыг өргөжүүлэх болно. 2023 оны тавдугаар сараас хэрэгжиж эхлэхээр төлөвлөж байна.
2019 онд Санхүүгийн үйл ажиллагааны ажлын хэсэг (FATF)Мөнгө угаахтай тэмцэх бодлогыг судалдаг дэлхийн бүлэг улс орнуудад энэ дүрмийг батлахыг санал болгов. АНУ, Герман, Сингапур болон бусад улс орнууд хууль тогтоомжоо аль хэдийн баталсан бөгөөд Европын холбоо ч мөн адил хийхээр төлөвлөж байна.
Криптовалютыг өөр платформ руу шилжүүлэхдээ нэмэлт өөрчлөлт оруулсан журам нь үүрэг хүлээх болно криптогийн компаниуд хэрэглэгчийн нэр, хаягийг агуулсан хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулах. Энэ хууль нь луйварчдын хийсэн биткойн шилжүүлгийн байршил, цаг хугацааг хянах зорилготой юм.
Хэрэв биржийн оператор журам зөрчсөн бол засгийн газрын зааварчилгааг өгч, засч залруулах арга хэмжээг дагаж мөрдөх ёстой. Ийм тушаалыг биелүүлээгүй хүмүүст эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ.
Үнэ цэнэ нь хууль ёсны бэлэн мөнгөтэй холбоотой криптогийн ангилал болох стаблькоиныг мөн адил хуулиар зохицуулна.
2014 оны хавраас эхлэн энэ жилийн ээлжит Diet хуралдаанаар батлагдсан Сангийн төлбөр тооцооны тухай шинэчилсэн хууль хэрэгжиж эхэлснээр эдгээр зоосны зарцуулалтыг бүртгэлийн журмаар зохицуулна. Захиргаа нь Японд криптовалютын өсөлтөд бэлтгэхийн тулд криптовалютыг хянах илүү өргөн хүрээтэй механизмыг хэрэгжүүлэх болно.
"Бүслэлт"-ийн хүрээнд крипто "нэрээ нууцлах"
Дотоод болон олон улсын мөнгөн гуйвуулгын хувьд Японы банкуудын холбооны Зэнгин систем болон Дэлхийн банк хоорондын санхүүгийн харилцаа холбооны нийгэмлэг (SWIFT) нь харилцагчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хадгалдаг.
Мөнгө угаахтай холбоотой Валютын болон гадаад худалдааны тухай хууль, Олон улсын терроризмын эд хөрөнгийг битүүмжлэх тухай хуулийг Эрүүгийн орлогыг шилжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуультай зэрэгцүүлэн шинэчилнэ. Валютын болон гадаад худалдааны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар санал болгож буй өөрчлөлтийн улмаас 2023 оны XNUMX-р сард стаблкоиныг зохицуулалттай барааны жагсаалтад оруулах бөгөөд энэ нь ОХУ болон бусад аж ахуйн нэгжид хориг арга хэмжээ авсан аж ахуйн нэгжүүд рүү шилжүүлэхийг хориглох болно.
Хоригдсон цөмийн хөтөлбөрүүдийн эсрэг
Шинэчлэгдсэн хууль тогтоомж нь Японд холбогдох хүмүүсийн санхүүгийн болон үл хөдлөх хөрөнгийн хэлцлийг зохицуулахыг зөвшөөрөх болно. Хойд Солонгос мөн Ираны цөмийн хөтөлбөрүүд эдгээр улс орнуудад цөмийн хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэхээ зогсоох.
Он дуусахаас өмнө хүчин төгөлдөр болохын тулд олон улсын терроризмын хөрөнгийг битүүмжлэх тухай хуулийг шинэчилнэ. Валютын болон гадаад худалдааны тухай хууль одоогоор бусад улстай хийх үйл ажиллагааг зохицуулдаг.
НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн шийдвэрээр Японы засгийн газар Хойд Солонгос, Ираны цөмийн бүтээн байгуулалтад холбогдох талуудыг хориг арга хэмжээ авсан талууд гэж тодорхойлсон; Гэсэн хэдий ч олон улсын терроризмын хөрөнгийг битүүмжлэх тухай хууль тэдэнд үйлчилдэггүй.
Цөмийн хөгжлийг санхүүжүүлэхэд ашиглаж болох цоорхойг арилгахын тулд ФАТФ хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулахыг уриалав.
Эх сурвалж: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/