Хэдийгээр олон засгийн газар болон Зохицуулагчид асуудалд онцгой болгоомжтой, бүр эргэлзээтэй ханддаг cryptocurrency салбар, Тэдний салбарт шүүмжлэлтэй хандсан Итали улс өөрийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл хүсч буй крипто компаниудыг бусад орнуудтай харьцуулахад бага хяналтанд оруулж байгаа бололтой.
Үнэн хэрэгтээ Итали улс 73 крипто компанид зохицуулалт хийх зөвшөөрөл авсан Маркбанк, Crypto.com, болон Бинан, харьцангуй богино хугацаанд – 2022 оны тавдугаар сараас хойш CoinDesk-ийн Сандали Хандагама мэдээлсэн р сарын 5.
Энэ нь эдгээр пүүсүүд одоо тус улсын бүртгэлийн нэг хэсэг болсон гэсэн үг бөгөөд энэ нь Италийн мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) стандартад нийцэж байгааг харуулж байна. Мөнгө хүүлэгчдийн бүртгэл, эхлүүлсэн 18-р сарын XNUMX-ны өдрийг Organismo Agenti e Mediatori (OAM) удирддаг бөгөөд хяналтын байгууллага нь мөн жагсаалтыг хөтөлдөг. санхүүгийн агентууд болон зээлийн брокерууд.
Шалгалтгүйгээр батлах
Үүнийг эрх баригчид хүлээн зөвшөөрсөн гэж хэлсэн CoinDesk Бүртгэлд нэмж байгаа крипто фирмүүдээс холбогдох мэдээллийг цуглуулах арга замуудын талаар эргэлзсэн хэвээр байгаа бөгөөд 2023 оноос өмнө үүнийг хийж эхлэхгүй байж магадгүй юм.
Өөрөөр хэлбэл, Итали дахь үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхийн тулд OAM-д бүртгүүлэх хууль ёсны шаардлагыг үл харгалзан бүртгэлд байгаа крипто компаниудыг одоогоор шалгаж үзэхгүй, сангийн урсгалыг нь хянадаггүй.
Эдгээр өргөдлийн заримыг зохицуулсан Lexia Avvocati хуулийн фирмийн Франческо Дагниногийн хэлснээр:
“Итали бол миний мэдэж байгаагаар хамгийн энгийн үйл явцтай харьяалал юм. Зүгээр л бүртгэл шүү дээ” гэж хэлсэн.
Жагсаалтад орохыг хүссэн компаниудаас одоогоор шаардаж байгаа цорын ганц шаардлага бол пүүсийн нэр, цахим шуудангийн хаяг, вэб хаяг, татвар эсвэл санхүүгийн код, түүнчлэн үйл ажиллагааны бодит цэгүүд зэрэг 10 мэдээллийг өгөх явдал юм. крипто банкоматууд.
Нэмж дурдахад, өргөдөл гаргагчид "бүртгэлтэй оффис, бүртгэлтэй оффисоос өөр бол захиргааны алба, эсвэл оффис нь ЕХ-ны өөр мужид байгаа бол Итали дахь "байнгын байгууллага" -тай байх ёстой гэж OAM-аас мэдэгдэв. Coindesk.
ЕХ болон бусад улс орнуудад криптод хандах хандлага
Нөгөөтэйгүүр, Европын Үнэт цаас, зах зээлийн газар (ESMA) крипто нь тогтворгүй байдал, зохицуулалтгүйн улмаас санхүүгийн тогтвортой байдалд заналхийлж болзошгүй гэж мэдэгджээ. тайлан.
Түүгээр ч зогсохгүй Европын Төв банкны (ECB) Ерөнхийлөгч Кристин Лагард мэдэгдэв сэрэмжлүүлсэн Энэ нь крипто нь эдийн засгийн "зангуу" үүрэг гүйцэтгэх төв банкуудын үүрэгт саад болж байгаа бол дижитал хөрөнгө нь чөлөөт банкны эрин үе рүү хөтөлж магадгүй юм.
Саяхан Нэгдсэн Вант Улсын зохицуулагч Санхүүгийн үйл ажиллагааны газар (FCA), шүүмжлэлд хариу цохилт өгсөн шинэ крипто операторуудын лицензтэй харьцахдаа хатуу арга хэмжээ авах нь бусад эрх мэдлийнхтэй адил стандартын нэг хэсэг гэдгийг мэдэгдэв.
Үүний зэрэгцээ, Японы зохицуулагчид эрүүгийн үйл ажиллагаанд крипто ашиглахыг зохицуулах санаачилгыг эрчимжүүлж байна. мөнгөн гуйвуулгын шинэ хууль гэмт хэрэгтнүүд ашиглахаас сэргийлнэ кросо биржүүд Финболд шиг мөнгө угаах мэдээлсэн.
Эх сурвалж: https://finbold.com/italy-grants-regulatory-approval-to-over-70-crypto-firms-without-proper-checks/