Израилийн эрх баригчид Францын төрийн санг залилсан хэрэгт сэжиглэгдсэн гурван этгээдийг баривчилжээ. Сүүлийн хэдэн сарын турш Израилийн цагдаа, Израилийн Татварын алба хамтран нууц мөрдөн байцаалт явуулсан. Гадаадын мөрдөн байцаах агентлагууд болох Европол болон Францын цагдаа нар мөн хамтран ажилласан.
- Дагуу Reuters, мөрдөн байцаагчид Францын төрийн сангийн эсрэг үйлдсэн гэж үзэж байгаа "их хэмжээний залилан"-ыг хайж байна. Гэсэн хэдий ч уг гэмт хэргийг Израильд үйлдсэн байж магадгүй юм.
- Гэмт этгээдүүд олон сая евро хулгайлснаас гадна уг мөнгийг крипто хөрөнгө болгон хувиргаж угаасан гэж эрх баригчид сэжиглэж байна.
- Тооцоолсон хулгайлагдсан хөрөнгө хэдэн арван сая шекел байна. Цаашилбал, криптовалютын үйл ажиллагаанаас олсон ашгийг Израилийн татварын албанаас нуусан байж магадгүй юм.
- Израилийн татварын дэглэмийн дагуу криптог худалдах нь үндсэндээ 33% хүртэлх хөрөнгийн орлогын татвар ногдуулдаг.
- Нөгөө талаас, хэрэв үйл ажиллагаа нь бизнесийн орлогын албан татвартай тэнцэх юм бол 50% хүртэл өсөх боломжтой.
- Эрх баригчид хамтарсан мэдэгдэлдээ,
“Хэд хэдэн сэжигтнүүд гадаадад үйлдсэн гэмт хэргээс үүдэлтэй, зарим нь гадаадад үйлдэгдсэн гэмт хэргээс үүдэлтэй мөнгө угаах зорилгоор дэг журамтай, системтэй зохион байгуулалттайгаар янз бүрийн платформ дээр мөнгөн тэмдэгтийн эзэд болон тэдний хэн болохыг нуун далдлах зорилгоор дижитал валютыг ашиглаж байжээ. хөдөлгөөнүүд."
- Баривчлагдсан гол гурван хүний хамт бусад хэд хэдэн сэжигтнийг мөнгө угаах, залилан мэхлэх, татварын гэмт хэрэг үйлдсэн, мөн орлогоо санаатай орхисон хэрэгт сэжиглэн саатуулжээ.
Binance Үнэгүй 100 доллар (онцгой): Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлж, эхний сард Binance Futures дээр 100 доллар үнэгүй, 10% хөнгөлөлт авах (нэр томьёо).
PrimeXBT Тусгай санал: Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлээд POTATO50 кодыг оруулаад 7,000 доллар хүртэл хадгаламжаа аваарай.
Эх сурвалж: https://cryptopotato.com/israeli-authorities-nab-3-suspected-for-laundering-millions-of-euros-with-crypto/