Израиль улс криптовалютаар дамжуулан терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцсээр байна. Израилийн Батлан хамгаалахын сайд Бенни Ганц терроризмыг санхүүжүүлсэнтэй холбоотой 30 крипто түрийвч, 12 дансыг хураах тушаал өгчээ.
Крипто түрийвч нь Газын Шамлачийн гэр бүлийн эзэмшдэг Al Mutahadun солилцооны компанитай холбоотой байв. Аль Мутахадун крипто бирж нь ХАМАС-ыг санхүүжүүлэхэд идэвхтэй үүрэг гүйцэтгэснийх нь төлөө 2021 онд алан хядах байгууллага гэж нэрлэгдсэн.
эх сурвалж: NBCRF
Израилийн Терроризмын санхүүжилттэй тэмцэх үндэсний товчоо (NBCTF) Аль Мутахадуныг террорист байгууллагын жагсаалтад оруулахыг зөвлөжээ. Шамлачийн гэр бүлийн компаниудыг Иранаас Хамас руу олон сая доллар шилжүүлэхэд ашигласан.
Уг ажиллагааг NBCTF болон Lehav 433 хамтран явуулсан.
Шамлачийн гэр бүлийнхэн анх удаагаа шуугиан тарьж байгаа юм биш. 2021 онд Израиль Аль Мутахадун болон Арабын сургалтын компани Хятадаас импортолсон 23 тонн шоколадыг хураан авчээ. Энэ хоёр компанийг Захир Юнес Шамлач эзэмшдэг байжээ.
Мөрдөн байцаалтын явцад Хамас терроризмыг санхүүжүүлэхэд зарцуулж байхдаа импортын шоколадыг хүмүүст зарахаар төлөвлөж байсан гэж дүгнэжээ. Нийслэлийг ихэвчлэн Хамасын зэвсэгт цэргийн жигүүр ашиглахаар төлөвлөж байсан.
Израилийн эрх баригчид терроризмтой холбоотой криптовалютуудыг гурав дахь удаагаа хураан авч байгаа нь өнөөдрийн хураан авалт юм.
2021 оны XNUMX-р сарын Хураалтын блокчейн шинжилгээ
2021 оны XNUMX-р сард хураан авалтын үеэр NBCRF нь криптовалютуудын хөдөлгөөнийг хянахын тулд Open Source Intelligence Tools (OSNIT) ашигласан. Chainalysis нь гүйлгээг хянахын тулд блокчейн шинжилгээг хэрхэн ашигласан талаар танилцуулав.
эх сурвалж: Chainalysis
Шинжилгээ нь терроризмыг санхүүжүүлэхэд ашиглаж байсан криптовалютуудын замыг харуулж байна. Зөвхөн биткойноор хязгаарлагдахгүй олон төрлийн криптовалютыг ашигласан. XRP, USDT, DOGE, BNB, тэр ч байтугай ADA ашигласан. Санхүүжилтийг аль-Кассамын бригадууд цуглуулсан.
Израилийн эрх баригчид Хамас болон бүс нутаг дахь бусад террорист бүлгүүдийг санхүүжүүлэхэд ашигладаг блокчейн гүйлгээг үргэлжлүүлэн хянах болно гэж мэдэгдэв.
Аль-Каида зэрэг бусад террорист бүлэглэлүүд ч криптовалют руу хандаж, Telegram болон Facebook группээр дамжуулан хүмүүст хүрч байна. Хууль сахиулах байгууллагууд терроризмтой холбоотой криптовалютуудыг хураан авч, дэлхий даяар арга хэмжээ авч байна.
Израиль улс криптовалютаар дамжуулан терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцсээр байна. Израилийн Батлан хамгаалахын сайд Бенни Ганц терроризмыг санхүүжүүлсэнтэй холбоотой 30 крипто түрийвч, 12 дансыг хураах тушаал өгчээ.
Крипто түрийвч нь Газын Шамлачийн гэр бүлийн эзэмшдэг Al Mutahadun солилцооны компанитай холбоотой байв. Аль Мутахадун крипто бирж нь ХАМАС-ыг санхүүжүүлэхэд идэвхтэй үүрэг гүйцэтгэснийх нь төлөө 2021 онд алан хядах байгууллага гэж нэрлэгдсэн.
эх сурвалж: NBCRF
Израилийн Терроризмын санхүүжилттэй тэмцэх үндэсний товчоо (NBCTF) Аль Мутахадуныг террорист байгууллагын жагсаалтад оруулахыг зөвлөжээ. Шамлачийн гэр бүлийн компаниудыг Иранаас Хамас руу олон сая доллар шилжүүлэхэд ашигласан.
Уг ажиллагааг NBCTF болон Lehav 433 хамтран явуулсан.
Шамлачийн гэр бүлийнхэн анх удаагаа шуугиан тарьж байгаа юм биш. 2021 онд Израиль Аль Мутахадун болон Арабын сургалтын компани Хятадаас импортолсон 23 тонн шоколадыг хураан авчээ. Энэ хоёр компанийг Захир Юнес Шамлач эзэмшдэг байжээ.
Мөрдөн байцаалтын явцад Хамас терроризмыг санхүүжүүлэхэд зарцуулж байхдаа импортын шоколадыг хүмүүст зарахаар төлөвлөж байсан гэж дүгнэжээ. Нийслэлийг ихэвчлэн Хамасын зэвсэгт цэргийн жигүүр ашиглахаар төлөвлөж байсан.
Израилийн эрх баригчид терроризмтой холбоотой криптовалютуудыг гурав дахь удаагаа хураан авч байгаа нь өнөөдрийн хураан авалт юм.
2021 оны XNUMX-р сарын Хураалтын блокчейн шинжилгээ
2021 оны XNUMX-р сард хураан авалтын үеэр NBCRF нь криптовалютуудын хөдөлгөөнийг хянахын тулд Open Source Intelligence Tools (OSNIT) ашигласан. Chainalysis нь гүйлгээг хянахын тулд блокчейн шинжилгээг хэрхэн ашигласан талаар танилцуулав.
эх сурвалж: Chainalysis
Шинжилгээ нь терроризмыг санхүүжүүлэхэд ашиглаж байсан криптовалютуудын замыг харуулж байна. Зөвхөн биткойноор хязгаарлагдахгүй олон төрлийн криптовалютыг ашигласан. XRP, USDT, DOGE, BNB, тэр ч байтугай ADA ашигласан. Санхүүжилтийг аль-Кассамын бригадууд цуглуулсан.
Израилийн эрх баригчид Хамас болон бүс нутаг дахь бусад террорист бүлгүүдийг санхүүжүүлэхэд ашигладаг блокчейн гүйлгээг үргэлжлүүлэн хянах болно гэж мэдэгдэв.
Аль-Каида зэрэг бусад террорист бүлэглэлүүд ч криптовалют руу хандаж, Telegram болон Facebook группээр дамжуулан хүмүүст хүрч байна. Хууль сахиулах байгууллагууд терроризмтой холбоотой криптовалютуудыг хураан авч, дэлхий даяар арга хэмжээ авч байна.
Эх сурвалж: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/israeli-authorities-seize-30-crypto-wallets-linked-to-financing-terrorism/