Францын Ковидыг арилгах залилангийн хэргээр Израиль крипто угаах ажиллагааг зогсоов

Францын засгийн газрыг олон сая еврогоор хууран мэхэлсэн гэж сэжиглэгдэж байсан крипто мөнгө угаадаг бүлэглэлийг Израйль дахь нууц ажиллагааны хүрээнд устгажээ.

Гурван луйварчинг гадаадад үйлдсэн гэмт хэргийн улмаас мөнгө угаасан гэх үндэслэлээр Израйльд баривчилсан гэж орон нутгийн цагдаа болон алмазын татварын алба хамтран мэдэгдэв. мэдээ нэг дэх өдөр.

Эрүүгийн схемийн гол элемент нь өдөөх урамшуулал Францын засгийн газар COVID-19 тахлын үед маш их хүчин чармайлт гаргасан Израилийн цаг үе тайлагнасан.

Гурвуулаа тахал өвчинтэй холбоотой дэмжлэг авах өргөдөл гаргахын тулд хуурамч бизнес байгуулж, энэ хөтөлбөрийг ашигласан гэж таамаглаж байна. Засгийн газар санхүүжилтийг хурдан хугацаанд хаясан тул тэд тусламж хүсч болно.

Дараа нь тэд Израйльд баривчлагдсан сэжигтнүүдэд хандсан бөгөөд эрх баригчдын үзэж байгаагаар тэдний мөрийг нуухын тулд өөр өөр криптовалют болгон хөрвүүлэхийн өмнө дижитал хөрөнгийг худалдаж авахад хууль бус хөрөнгө ашигласан байна.

Эцэст нь, криптог бэлэн мөнгө болгон хөрвүүлж, Франц дахь луйварчид руу буцааж илгээсэн гэж мэдээлсэн.

Уг схемийг мөрдөн шалгах ажиллагаа өнгөрсөн жил эхэлсэн бөгөөд Францын эрх баригчид тэргүүлсэн байна. Израилийн цагдаа нар энэ оны эхээр нууц ажиллагаа явуулжээ. Үл мэдэгдэх тооны бусад сэжигтнийг мөн байцаалт авахаар саатуулжээ. 

Гэмт хэргийн тусгай алба Лахав 433 - Израилийн Холбооны мөрдөх товчоонд өгсөн хариулт - Татварын албаны Yahalom нэгж мөрдөн байцаалт явуулж байна. Тэд Францын хууль сахиулах байгууллага, Европол зэрэг Европын эрх баригчидтай хамтран ажиллаж байна.

Уг схемд хамрагдсан нийт хөрөнгийн хэмжээ, Израйль дахь луйварчид мөнгө угаасны төлөө хэр их мөнгө төлсөн нь одоогоор тодорхойгүй байна. Гурван сэжигтнийг "шаардлагатай бол цагдан хорих болно" гэж албаныхан мэдэгдэв.

Мөнгө угаах нь одоохондоо крипто арилжааны багахан хэсэг юм

Криптовалютаар хууль бус мөнгө угаах нь халуун сэдэв болж байна сүүлийн үеийн бөөгнөрөл крипто холигчийн эргэн тойронд Торнадо бэлэн мөнгө. 

Энэ оны эхээр блокчейн аналитик нэгж Chainalysis мэдээлсэн Өнгөрсөн жил кибер гэмт хэрэгтнүүд 8.6 тэрбум долларын дижитал хөрөнгө угаасан нь тухайн хугацаанд нийт крипто гүйлгээний 0.05 хувийг эзэлж байна. 

Крипто угаагчид ихэвчлэн сул бодлоготой төвлөрсөн биржид тулгуурладаг. Дижитал хөрөнгийн экосистемээс гадна НҮБ-аас жил бүр 800-2 их наяд ам.долларын мөнгөн тэмдэгтийг угаадаг гэж тооцоолж байгаа нь дэлхийн ДНБ-ий 5 орчим хувийг эзэлдэг гэж тус компани онцолжээ.

"... Мөнгө угаах нь эдийн засгийн үнэ цэнийг шилжүүлэх бараг бүх хэлбэрийн тахал юм" гэж Chainalysis бичжээ. "Хууль сахиулах болон хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх мэргэжлийн хүмүүс технологийн хэрэглээ нэмэгдэхийн хэрээр мөнгө угаах үйл ажиллагаа онолын хувьд криптовалют руу шилжиж болохыг мэддэг байх ёстой."

Орой бүр ирсэн имэйл хайрцагтаа тухайн өдрийн шилдэг крипто мэдээ, ойлголтыг аваарай. Blockworks-ийн үнэгүй мэдээллийн товхимолд бүртгүүлээрэй одоо.