АНУ-ын Дотоод орлогын албанд (IRS) Нью-Йоркийн шүүх MY Safra банкинд "Жон Дое" дуудах хуудас өгөх эрхийг олгов. захирч байсан Пүрэв гарагт. Дуудлага нь SFOX үндсэн дилерээр дамжуулан крипто гүйлгээний татварыг тайлагнаж, төлөөгүй байж болзошгүй үйлчлүүлэгчдийн талаар мэдээлэл өгөхийг банкнаас үүрэг болгоно.
Дуудлагыг дэмжсэн өргөдөлдөө IRS SFOX платформоор дамжуулан хийсэн криптовалютын гүйлгээтэй холбоотой "татварыг дагаж мөрдөх томоохон дутагдал" байгааг онцолжээ.
"Криптовалютаар гүйлгээ хийдэг татвар төлөгчид криптовалютын гүйлгээнээс олсон орлого, ашиг нь татвар ногдуулдаг гэдгийг ойлгох ёстой" гэж АНУ-ын өмгөөлөгч Дамиан Уильямс мэдэгдэлдээ дурдаад, зарлан дуудах хуудасны дагуу авах мэдээлэл нь "криптовалют эзэмшигчид татварын хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхөд тусална" гэж нэмж хэлэв. ”
175,000 оноос хойш 12 тэрбум гаруй долларын гүйлгээ хийсэн 2015 гаруй бүртгэлтэй хэрэглэгчтэй SFOX нь крипто биржүүд, лангуунаас гадуурх (OTC) виртуал валютын брокерууд болон хөрвөх чадварын үйлчилгээ үзүүлэгчдийг холбодог.
MY Safra банк нь 2019 онд SFOX-тэй хамтран харилцагчдадаа Холбооны Хадгаламжийн Даатгалын Корпорациар баталгаажсан мөнгөн хадгаламжийн дансыг санал болгож, хэрэглэгчид эдгээр дансыг ашиглан дижитал хөрөнгө худалдаж авах, борлуулах боломжтой болсон.
IRS-ийн комиссар Чарльз Реттиг "Засгийн газар дижитал хөрөнгөөс олсон орлогоо тайлагнаж чадаагүй хүмүүсийн талаар гуравдагч этгээдийн мэдээллийг олж авах чадвар нь татварын луйврыг барих чухал хэрэгсэл хэвээр байна" гэж хэлэв.
Рэттигийн хэлснээр, шүүхээс зарлан дуудах хуудас олгосон шийдвэр нь "хүн бүр өөрт ногдох хувиа шударгаар төлөхийн тулд хийж буй бидний хийж буй томоохон хүчин чармайлтыг бататгаж байна" гэжээ.
"Дижитал хөрөнгийн гүйлгээнээс орлого олдог татвар төлөгчид мэдүүлэг өгөх, тайлагнах үүргээ биелүүлэх ёстой" гэж тэр нэмж хэлэв.
[зар сурталчилгааны блок /]
IRS крипто татвараас зайлсхийсэн хүмүүсийг хайж байна
Энэ нь АНУ-ын шүүх IRS-д криптовалютын гүйлгээнд оролцсон харилцагчдын мэдээллийг цуглуулах эрхийг анх удаа олгож байгаа хэрэг биш юм.
Энэ оны наймдугаар сард Калифорнийн шүүхийн шийдвэр гарсан эрх бүхий АНУ-ын татварын алба SFOX-ийн эсрэг зарлан дуудах бичиг гаргаж, "20,000-2016 оны хооронд SFOX-ээр эсвэл дамжуулан криптовалютаар 2021 доллартай тэнцэх хэмжээний гүйлгээ хийсэн АНУ-ын татвар төлөгчдийн" талаар мэдээлэл өгөхийг хүссэн.
Өргөдөлд багтсан зарим хүмүүсийн дунд "Понзи схемд оролцсон" гэх бөгөөд SFOX-ээр дамжуулан ойролцоогоор 1 сая долларын хадгаламж авсан боловч 2016, 2017, 2018 онд IRS-д мэдэгдээгүй байгаа. Бусад хүмүүс олон мянган төгрөг байршуулсан гэж мэдэгджээ. долларын үнэ бүхий биткойн болон бусад криптовалютыг SFOX дансанд шилжүүлж, доллараар сольж, мөнгийг хувийн банкны данс руу шилжүүлж, улмаар гүйлгээний орлого, алдагдлыг мэдээлээгүй.
2017 онд шүүхүүд IRS-д крипто биржид "Жон Дое" дуудах хуудас олгох зөвшөөрлийг өгсөн. Маркбанк. Үүний үр дүнд компани ойролцоогоор 14,000 хэрэглэгчийнхээ мэдээллийг хуваалцсан.
Өнгөрсөн оны XNUMX-р сард шүүхүүд крипто биржид өгсөн "Жон Доу"-ын зарлан дуудах хуудсыг дахин зөвшөөрөв. тэнгисийн аварга том мангас болон Circle, үнэт цаас гаргагч тогтвортойcoin USDC.
Крипто мэдээний дээд талд байгаарай, ирсэн имэйл хайрцагтаа өдөр бүр шинэчлэлтүүдийг аваарай.
Эх сурвалж: https://decrypt.co/110370/irs-targets-crypto-tax-evaders-with-my-safra-bank-summons-over-sfox-data