Энэтхэгийн Гүйцэтгэх алба (ED) 46 сая доллартай тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг битүүмжилжээ. Вольд Энэ нь криптовалютын бирж юм. Vauld-ийн хэвлэлийн мэдэгдэлд компани нь Vauld-ийн KYC (Хэрэглэгчээ мэдэх) болон AML (Мөнгө угаахтай тэмцэх) журмын талаар ED-ийн гаргасан нэхэмжлэлтэй санал нийлэхгүй байгаагаа мэдэгдэв.
ED-ийн хураан авсан эдгээр хөрөнгийг Flipvolt крипто бирж дээр банкны данс, төлбөрийн гарцын үлдэгдэл, түрийвч зэрэгт хадгалсан байсныг илрүүлсэн. 46 сая доллар нь шуурхай зээлийн хэрэглүүртэй холбоотой байсан. Flipvolt бол Сингапурын Ваулд биржийн Энэтхэгийн жигүүр юм.
Крипто зээлдүүлэгч нь саяхан гаргасан мэдэгдэлтэй холбогдуулан ED бүрэн хамтран ажилласан хэдий ч хөрөнгийг царцаах ногоон дохио өгсөн гэж дурджээ.
Бид Энэтхэгт крипто үйлчилгээ үзүүлдэг бусад тоглогчдын нэгэн адил 2022 оны XNUMX-р сард Энэтхэгийн Хайдарабад хотын Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас тодорхой мэдээлэл/баримт бичгийг авахыг хүссэн дуудлагыг хүлээн авсан. Дуудлагын дагуу бид шийдвэр гүйцэтгэх албатай бүрэн хамтран ажиллаж, шаардлагатай бүх мэдээлэл/баримт бичгийг бүрдүүлсэн.
WazirX-ийн дараа ED мөнгө угаахтай холбоотой крипто зээлдүүлэгчийн санг шалгаж байна
ED нь Бангалор дахь Yellow Tune Technologies Private Limited компанийн олон байранд нэгжлэг хийсэн бөгөөд үүний дараагаар Ваулдын банкны үлдэгдлийг битүүмжлэх тушаал гаргажээ. Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж байх үед ED нь ойролцоогоор 46 сая доллар (370 крон INR) хадгалуулсан байсныг илрүүлжээ.
Энэхүү хадгаламж нь яллагдагч ББСБ болон тэдгээрийн финтек пүүсүүд багтсан 23 аж ахуйн нэгжээр дамжсан бөгөөд уг мөнгийг Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd-тэй Yellow Tune Technologies Pvt Ltd-ийн INR түрийвчинд байршуулсан.
Энэтхэгийн холбооны агентлагийн мэдээлснээр, царцаасан мөнгө нь хууль бус зээлийн үйл ажиллагаанаас олсон гэмт хэргийн орлого юм. ШШГЕГ-аас олон газарт шалгалт хийжээ.
Эдгээр байр нь Бенгалуруд төвтэй Yellow Tune Technologies компанид харьяалагддаг бөгөөд шуурхай зээлийн хэрэглүүрээр дамжуулан залилан мэхэлсэн байж болзошгүй аж ахуйн нэгжүүдийг мөрдөн шалгахтай холбогдуулан шалгалт хийсэн байна. Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа одоохондоо дуусаагүй байгаа бөгөөд цаашид мөрдөн байцаалт явуулах төлөвтэй байна.
Энэтхэгийн Холбооны агентлаг Крипто зээлдүүлэгчийн талаар юу хэлж байна вэ?
ED энэ мөрдөн байцаалтын талаар цааш нь ярьж, 23 NBFC (Банк бус санхүүгийн компаниуд) финтекийн пүүсүүдийн хамтаар Ваулдын Энэтхэгийн гар болох Yellow Tune-ийн INR түрийвч рүү 46 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийх болно гэдгийг дурджээ.
Цаашид ED дурдсан,
…Flipvolt крипто биржтэй 367.67 кр-ын үнэ бүхий банк болон төлбөрийн гарцын үлдэгдэл хэлбэрээр байрлах 164.4 крон рингийн хэмжээтэй тэнцэх хөдлөх хөрөнгө, тэдний дансанд байгаа крипто хөрөнгө нь 203.26 рупитэй тэнцэх хэмжээний мөнгө байна. Угаах тухай хууль), 2002, крипто биржээс сангийн бүрэн мөрийг өгөх хүртэл
Эх сурвалж: https://bitcoinist.com/indias-federal-agency-ed-froze-crypto-vaulds/