Энэтхэгийн хамгийн том крипто луйвар нь хэрэг ил болсноос хойш дөрвөн жилийн дараа ч гэсэн шинэ мэдээлэл цацаж, луйврын хэмжээ, цар хүрээг өргөтгөсөөр байна.
Өмнө нь цагдаа нар GainBitcoin-ийн луйврыг 80,000 орчим BTC-тэй холбоотой гэж тооцоолж байсан бол одоо энэ тоо 385,000-600,000 байна гэж сэжиглэж байна. мэдээ гэж хэлэв. Одоогийн ханшаар ч гэсэн 600,000 BTC нь 12 тэрбум гаруй доллар буюу нэг их наяд INR дөхөж байна.
Мөн хууран мэхэлсэн хүмүүсийн тоо 100,000 байж магадгүй гэсэн мэдээлэл байна. MLM схемд мөнгөө алдсан хөрөнгө оруулагчдаас ирсэн цагдаагийн гомдол (Анхны мэдээллийн тайлан – FIR) 40 болж нэмэгджээ. Одоогийн байдлаар цагдаа нар 60,000 хэрэглэгчийн ID болон цахим шуудангийн хаягийг илрүүлээд байна.
GainBitcoin-ийн луйврын эзэн Амит Бхардваж энэ оны нэгдүгээр сард зүрх нь зогссоны улмаас нас барсан.
Алдаатай бизнесийн загвар
Энэхүү олон түвшний маркетингийн схем нь 10 сарын турш БСТ хөрөнгө оруулалтаас сарын 18%-ийн биткойны өгөөжийг санал болгодог. Энэтхэг болон гадаадын хөрөнгө оруулагчид өндөр өгөөжийн төөрөгдөлөөр BTC-ээ хадгалуулсан. Гэхдээ хязгаарлагдмал тооны BTC-ийг харгалзан үзвэл энэ нь анхнаасаа алдаатай бизнесийн загвар байсан бөгөөд эцэст нь 2018 онд уналтад орж, хууран мэхлэгдсэн хөрөнгө оруулагчдын ул мөр үлдээсэн юм.
Хэргийн сунжирсан мөрдөн байцаалтын явцад Энэтхэгийн Дээд шүүх нэг удаа асуугдсан Засгийн газрын өмгөөлөгч Энэтхэгт биткойн хууль ёсных уу, үгүй юу гэдгийг тайлбарлахыг хүссэн нь эрх баригчид өнөөг хүртэл шууд хариулахаас зайлсхийсэн асуулт юм.
Түрийвчийг хянах
Энэтхэгийн Гүйцэтгэх алба (ED) хэргийг шалгаж байгаа бөгөөд Амит Бхардважийн гэр бүлийн хэд хэдэн гишүүн, түүний аав, дүүг залилан мэхэлсэн гэх үндэслэлээр шүүхэд шилжүүлжээ. Гуравдугаар сард Энэтхэгийн Дээд шүүхийг гол яллагдагч болон Амит Бхардважийн дүүд хэрэглэгчийн нэр, нууц үг өгөх замаар крипто түрийвч рүүгээ нэвтрэх чиглэл өгөхийг үүрэг болгов.
Харин яллагдагч өмгөөлөгчөөрөө дамжуулан цагдаад бүх мэдээллийг өгчихсөн гэж мэдэгджээ.
Гэвч мөрдөн байцаагчид Бхардважийн гэр бүл, тэр дундаа Ажай нь BTC-ийн хадгаламж цуглуулахын тулд олон түрийвч ашигласан гэж үзэж байгаа бөгөөд тэдний ихэнх нь одоог хүртэл олдохгүй байна. Энэ сарын эхээр ШШГД Дели хотын зургаан байршилд нэгжлэг хийсэн бөгөөд үүнд Делид төвтэй хуулийн фирмийн өмгөөлөгчидтэй холбоотой зарим хүмүүс багтжээ.
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр ED хэд хэдэн электрон төхөөрөмж, чухал бичиг баримтуудыг хураан авсан нь GainBitcoin-ийн луйвраар хууртагдсан хүмүүсийн тоо 100,000 гаруй байж магадгүй гэж таамаглаж байна.
Мөрдөн байцаагчдыг баривчилжээ
Өмнө нь, Крипто төмс мэдээлсэн Цагдаа нар энэ хэргийн мөрдөн байцаалтын явцад хоёр хувийн мөрдөн байцаагчийг түрийвчнээсээ 1,100 сондгой BTC хулгайлсан хэргээр баривчилсан. Эрх баригчдад шаардлагатай мэдлэг дутмаг байсан тул мөрдөн байцаалтад цагдаад туслахаар тэднийг хөлөг онгоцонд авч явсан байна.
Мөрдөн байцаагчдын нэг нь Энэтхэгийн нэр хүндтэй Цагдаагийн албаны (IPS) цагдаа байсан бөгөөд сайн дураараа тэтгэвэртээ гарч, криптовалют луйврын чиглэлээр мэргэшсэн хувийн мөрдөн байцаах фирм байгуулжээ.
Binance Үнэгүй 100 доллар (онцгой): Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлж, эхний сард Binance Futures дээр 100 доллар үнэгүй, 10% хөнгөлөлт авах (нэр томьёо).
PrimeXBT Тусгай санал: Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлээд POTATO50 кодыг оруулаад 7,000 доллар хүртэл хадгаламжаа аваарай.
Эх сурвалж: https://cryptopotato.com/indias-biggest-crypto-scam-could-be-larger-than-earlier-estimated-report/