Энэтхэг арван крипто биржийг 125 сая доллараас дээш мөнгө угаасан хэргээр шалгаж байна

Энэтхэгийн Гүйцэтгэх алба 1 тэрбум гаруй рупи буюу 125 сая ам.доллартай тэнцэх дижитал валют угаасан хэрэгт холбогдсон гэх арван криптовалют биржийн эсрэг мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж байна.

Заасны дагуу Эдийн засгийн цаг, биржүүдийг (одоохондоо тогтоогдоогүй байгаа) мөнгө угаасан хэрэгт буруутгагдаж байгаа хэд хэдэн компаниуд 100 сая гаруй рупигийн криптовалют худалдан авахад ашиглаж, улмаар эх газрын Хятадтай холбоотой бусад олон улсын хэтэвч рүү илгээсэн байна.

Биржүүд хэрэглэгчдийнхээ үйл ажиллагаанд хяналт муутай байсан

Нэмж дурдахад, хянагдсан дансууд нь "гүйлгээтэй ямар ч холбоогүй" алслагдсан бүс нутагт амьдардаг хүмүүсийнх байсан тул биржүүд эргэлзээтэй гарал үүслийн KYC мэдээллийг цуглуулсан гэж эх сурвалжууд тэмдэглэжээ.

Гэсэн хэдий ч биржүүд мөнгө угаасан байж болзошгүй талаар ямар ч сэжигтэй гүйлгээний тайлан (STR) гаргаагүй ч KYC-ийн дүрэм журмыг дагаж мөрддөг гэж мэдэгджээ.

Тиймээс зохицуулах байгууллагуудын шаардсан арга хэмжээг дагаж мөрдөөгүй нь мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явагдаж байгааг мэдээд мөнгөө эргүүлэн татаж, бүртгэлээс гарах болсон дансны ул мөрийг олоход улам хэцүү болсон гэж мөрдөн байцаалтад ойр эх сурвалж мэдээллээ.

“Эдгээр пүүсүүд сканнерын дор байгаагаа мэдээд дэлгүүрээ хааж, гадаадад мөнгө шилжүүлэхийн тулд крипто замыг ашигласан. Криптовалютын экосистемийн тунгалаг шинж чанар, зохицуулалтгүй салбар нь эдгээр пүүсүүдэд хөрөнгөө оффшор бүсэд байрлуулахад шаардлагатай нөхцлөөр хангасан."

Энэтхэгийн Crosshairs дахь Binance болон WazirX Crypto Exchange

Саяхан CryptoPotato шиг мэдээлсэн, Binance болон WazirX нь ED-ийн загалмай дээр байгаа, дараах Твиттерт хэд хэдэн маргаан гарчээ Хоёр компанийн гүйцэтгэх захирлуудын хооронд WazirX-ийн эзэмшлийн болон зохицуулалтын зөрчлийн улмаас үүссэн.

Хоёр компанийн хэрүүлийн дараа ED WazirX-ийн банкны дансыг царцаасан 8 сая гаруй доллар эзэмшиж, тус бирж нь 15 гаруй финтек компанийн мөнгө угаахад "идэвхтэй" тусалсан гэж мэдэгджээ.

Үүний хариуд Binance хариуд нь WazirX-ийг "үйл ажиллагаа болон хэрэглэгчдийнхээ хөрөнгийг бүрэн хариуцна" гэж найдаж байгаагаа хэлээд дэлхийн крипто биржүүд WazirX-ийн үйл ажиллагаатай ямар ч холбоогүй гэдгийг онцлон тэмдэглэв.

Эдийн засгийн таймс сонинд ярилцлага өгсөн салбарын удирдах ажилтны хэлснээр ED нь мөнгө угаасан хэд хэдэн криптовалютын биржийг шалгаж байгаа ч мөнгө нь үндсэндээ уламжлалт банкуудаас орж гардаг тул эдгээр гэмт хэргийн бүтэлгүйтлийн хоёр дахь цэг нь солилцоо юм. Санхүүгийн ул мөрийг олохын тулд юу ч биш, тиймээс ч "банкны түвшинд баригдаагүй".