Пүрэв гарагт Энэтхэгийн Гүйцэтгэх алба (ED) асуудалтай крипто биржийн Vauld-д хамаарах 370 сая рупий (ойролцоогоор 46 сая доллар) банкны хөрөнгийг хаасан тухай мэдээлсэн байна.
Энэ мэдээ нь ED компаний оператор Zanmai Lab Private Ltd-ийн нэг захирлын банкны дансыг царцааснаас долоо хоногийн дараа гарсан юм. Энэтхэгийн криптовалютын бирж WazirX. Хөгжил нь мөн үргэлжилж байгаа үед ирдэг мөрдөн байцаалт Энэтхэгийн агентлагаас дор хаяж 10 крипто биржийг 125 сая доллараас дээш мөнгө угаасан гэж үзжээ.
Хятадын зээлийн аппликейшн нь мөнгө угаах гэмт хэргийн ашиг хүртэгчдийг мэдээлсэн
дагуу Хувилбар, Flipvolt Technologies-ийн харьяа Vauld-ийн орон нутгийн аж ахуйн нэгжийг 23 махчин финтек болон банк бус байгууллагууд Yellow Tune Technologies-ийн хяналтан дор хэдэн саяар нь хэтэвч рүү байршуулахад ашигласан. Үүнтэй төстэй тохиолдолд WazirX нь буруутгагдаж буй 16 финтекийн фирмүүдэд криптовалютны сувгийг хууль бус зээлийн хэрэглүүрүүдийн гэмт хэргийн орлогыг угаахад ашиглахад нь тусалсан гэж мэдэгджээ.
Vauld-ийн Энэтхэгийн аж ахуйн нэгж нь үйлчлүүлэгчээ таних (KYC) хэм хэмжээ маш сул, сайжруулсан зохих шалгалтын (EDD) механизмгүй, хадгаламж эзэмшигчдийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг шалгадаггүй, сэжигтэй гүйлгээний тайланг (STRs) бүрдүүлэх механизмгүй гэж тус агентлаг мэдэгдэв. бусад асуудлуудын дунд.
Түүнчлэн, хүлээн авагчдын хэтэвч болон компанийн ашиг хүртэгч эздийг тогтоох зорилгоор тус агентлаг 8 оны 10-р сарын 2022-наас XNUMX-р сарын XNUMX-ны хооронд M/s Yellow Tune Technologies Private Limited компанийн янз бүрийн байршилд хайлт хийсэн. Гэсэн хэдий ч ED "Гэхдээ компанийг сурталчлагчдыг хайх боломжгүй. Энэхүү бүрхүүлийн аж ахуйн нэгжийг Хятадын иргэн Алекс, Кайди нар (жинхэнэ нэр нь тодорхойгүй) нэгтгэсэн нь тогтоогдсон ..."
Ваулд AML-ийн дүрмийг зөрчсөн гэж мэдэгджээ
Тодруулбал, Сингапурт төвтэй Vauld XNUMX-р сард зах зээлийн уналтын үед цомхотгол зарласны дараа платформ дээрээ хадгаламж байршуулах, арилжаа хийх, татан авалтаа зогсоосон. Одоо уг платформыг "яллагдагч финтек компаниудад банкны байнгын сувгуудаас зайлсхийхэд" тусалж, "бүх луйврын мөнгийг крипто хөрөнгө хэлбэрээр авах" гэж буруутгаж байна. Энэхүү платформ нь одоо үндсэндээ "харанхуй байдлыг хөхиүлэн дэмжих, AML [мөнгө угаахтай тэмцэх] хэм хэмжээг сулруулах замаар мөнгө угаахад идэвхтэй үүрэг гүйцэтгэснийх нь төлөө шалгагдаж байна."
гэсэн хариуд Бизнес Өнөөдөр, Ваулд "Бид энэ асуудлыг шалгаж байна, бид та бүхний тэвчээр, дэмжлэгийг хүсч байна. Бид энэ талаар илүү их мэдээлэлтэй болмогц танд мэдээлэх болно."
Энэ бизнес мөн долдугаар сарын 5-нд зарласан илтгэх гэрээнд гарын үсэг зурав криптовалют зээлдүүлэгч Nexo худалдаж авах.
Be[In]Crypto-н хамгийн сүүлийн үеийн Википедиа (BTC) шинжилгээ, энд дарна уу.
Disclaimer
Манай вэбсайтад байрлуулсан бүх мэдээллийг үнэнч шударгаар, зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор нийтэлдэг. Уншигч манай вэбсайтаас олж авсан мэдээллийг авах нь тэдний эрсдэлд бүрэн нийцэх болно.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/india-after-wazirx-ed-attaches-assets-worth-46m-from-crypto-exchange-vauld/