2022 онд криптовалюттай холбоотой санхүүгийн хууль бус гүйлгээ хоёр дахь жилдээ нэмэгдэж, бүх цаг үеийн дээд хэмжээ буюу 20.1 тэрбум ам.долларт хүрчээ.
Өмнөх дээд амжилт нь 2021 онд дижитал хөрөнгө нь 18 тэрбум долларын эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааг хөнгөвчлөхөд хүрсэн байна.
Баавгайн зах дээр дээшээ гарч байна
Зах зээлийн мэдэгдэхүйц бууралт, олон тооны дампуурал, дуулиан шуугианаас гадна 2022 оныг криптовалютны хууль бус гүйлгээний цэцэглэлтийн жил гэж санах болно. Chainalysis-ийн сүүлийн үеийн мэдээгээр судалгааӨнгөрсөн 20.1 сарын хугацаанд хууль бус крипто хаягуудын нийт дүн 12 тэрбум долларт хүрсэн байна.
Блокчэйн мэдээллийн платформ өнгөрсөн жилийн үйл явдлууд хамгийн сүүлийн үеийн тайланг гаргахад бага зэрэг "төвөгтэй" болсон гэж тэмдэглэжээ. Мөн энэ тоонд зөвхөн криптовалюттай холбоотой гэмт хэрэг багтсан ба хар тамхины наймаа, биеэ үнэлэлт зэрэгт дижитал валют ашиглах зэрэг бусад гэмт хэргүүд хамаарахгүй гэж тайлбарлав.
"Энэ бол доод хязгаарын тооцоо гэдгийг бид онцлон тэмдэглэх ёстой - бидний хууль бус гүйлгээний хэмжээ цаг хугацааны явцад өсөх нь гарцаагүй."
Chainalysis-ийн мэдээлснээр, хориг арга хэмжээ авсан байгууллагуудтай холбоотой гүйлгээ 100,000 онд 2022 онтой харьцуулахад 2021 дахин өсч, өнгөрсөн жилийн нийт гэмт хэргийн 44 хувийг эзэлж байна.
Орос улсад төвтэй криптовалютын бирж болох Garantex нь үүний нэг жишээ юм. Гадаадын хяналтын алба (OFAC) дөрөвдүгээр сард (Владимир Путин Украинд "тусгай цэргийн ажиллагаа" явуулснаас хойш хэдхэн сарын дараа) хориг тавьсан боловч платформ үргэлжлүүлэн ажиллаж байв.
Нийт хууль бус гүйлгээний 20 орчим хувийг криптовалютын луйварууд мөн чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Гэсэн хэдий ч өнгөрсөн жил луйврын схемээс үүдэлтэй криптографын ажиллагаа 2021 онд бүртгэгдсэнээс хамаагүй бага байв.
“Зах зээлийн уналт нь үүний нэг шалтгаан байж болох юм. Жишээлбэл, баавгайн зах зээлийн үед криптогийн луйвар бага орлоготой байдгийг бид өнгөрсөн хугацаанд олж мэдсэн бөгөөд энэ нь хөрөнгийн үнэ буурч байгаа үед хэрэглэгчид илүү гутранги үзэлтэй, луйврын өндөр өгөөжийн амлалтад итгэх магадлал багатай байдаг.
Ерөнхийдөө крипто дахь мөнгө бага байх нь крипто гэмт хэрэгтэй холбоотой бага мөнгөтэй холбоотой байдаг" гэж Chainalysis тайлбарлав.
Darknet-ийн гүйлгээ бага байна
Darknet зах зээл дээрх криптовалюттай холбоотой хууль бус хэлцлүүд мөн 2021 онтой харьцуулахад (бухын гүйлтийн үеэр) буурчээ.
АНУ-ын эрх баригчид баривчлагдсан Орос-Шведийн иргэн Роман Стерлингов 2021 оны дөрөвдүгээр сард 330 сая гаруй долларын биткойн угаасан гэж мэдүүлжээ. Тэрээр Darknet-д ажилладаг интернетийн үйлчилгээ болох Bitcoin Fog-ийн удирдагч байсан.
Албан тушаалтнууд наймдугаар сард хоёр дахин буурч, буруутгаж Балтимор хотын оршин суугч Райан Фарас Харанхуй вэб дээр бараг 3,000 BTC угаасан байна.
Үүний нэг жишээ нь өнгөрсөн жил Оросын Darknet зах зээл болох Hydra Market-ийн эсрэг мөрдөн байцаалтын ажиллагаа юм. Германы хууль сахиулах байгууллагын ажилтнууд унтраах 543-р сард аж ахуйн нэгжийн серверийн дэд бүтцийг байгуулж, түүнээс XNUMX BTC хураан авсан.
Binance Үнэгүй 100 доллар (онцгой): Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлж, эхний сард Binance Futures дээр 100 доллар үнэгүй, 10% хөнгөлөлт авах (нэр томьёо).
PrimeXBT Тусгай санал: Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлээд POTATO50 кодыг оруулаад 7,000 доллар хүртэл хадгаламжаа аваарай.
Эх сурвалж: https://cryptopotato.com/illicit-crypto-transactions-in-2022-surpassed-20-billion-for-the-first-time-chainalysis/