Хууль бус крипто 2022 онд хоёр дахин нэмэгдэх хурдтайгаар холигч руу шилжиж байна

2022 онд крипто холих үйлчилгээнд шилжих мөнгө нь хууль бус үйл ажиллагаатай холбоотой хаягуудаас орж ирж байгаа тул төрийн байгууллагууд шаардлага хангаагүй холигчдод арга хэмжээ авах эсвэл илүү олон хориг арга хэмжээ авахаас өөр аргагүйд хүрч болзошгүй юм.  

30-р сарын 52-нд холигчуудын хүлээн авсан үнийн дүнгийн 19 өдрийн хөдөлгөөнт дундаж нь бүх цаг үеийн дээд хэмжээнд хүрч, бараг XNUMX сая долларын криптод хүрэв. Chainalysis-ийн тайлан пүрэв гарагт нийтлэгдсэн. Энэ тоо нь 2021 онд орж ирж буй хэмжээнээс бараг хоёр дахин их байна.

Хамгийн гол нь блокчэйн мэдээллийн платформ 23 онд холигч руу илгээсэн хөрөнгийн 2022 хувийг хууль бус хаяг эзэлдэг нь өнгөрсөн жил 12%-иар өссөн байна.

Холигч эсвэл аяга таваг гэх мэт Торнадо бэлэн мөнгө, хэрэглэгчдэд боломж олгох үйлчилгээ юм гүйлгээний түүхийг нуух тодорхой криптовалютуудыг бусад хэрэглэгчдийн хөрөнгөтэй нэгтгэж, холих замаар. Салбарын ажиглагчид үүнийг хууль бус үйл ажиллагаанд ашиглаж болох ч санхүүгийн нууцлалыг хамгаалах чухал хэрэгсэл гэж олон хүн үзэж байна.

Хууль бус хаягаас илгээсэн нийт хөрөнгийн 10 орчим хувийг холигч руу илгээдэг гэж тайланд дурджээ. Янз бүрийн төрлийн бирж, мөрийтэй тоглоомын платформтой холбоотой өөр хаягийн төрөл 0.3%-ийн холигч илгээх хувь хэмжээнд хүрч чадаагүй байна.

Оросын харанхуй сүлжээний зах зээл Hydra Chainalysis-ийн мэдээлснээр энэ жил хориг арга хэмжээ авсан байгууллагуудаас эдгээр үйлчилгээнд шилжсэн нийт хөрөнгийн тал хувийг эзэлж байна. Холигчдод очих үлдсэн бараг бүх хөрөнгө нь Хойд Солонгосын засгийн газартай холбоотой Lazarus Group болон Blender.io бөгөөд ойролцоогоор 30% ба 19% -ийг эзэлдэг. 

Чанарын шинжилгээ Судалгааны газрын захирал Ким Грауэр Тайлангийн хамгийн гайхалтай зүйл бол Хойд Солонгостой холбоотой кибер гэмт хэргийн бүлгүүдийн холигч хэрэглээ ихэссэн явдал байв. 

"Энэ нь дангаараа холигч ашиглахыг энэ жил асар их хэмжээгээр нэмэгдүүлж байгаа бөгөөд зохицуулагчид болон хууль сахиулах байгууллагууд үндэсний аюулгүй байдлын эрсдэлийг илүү сайн ойлгож, хууль бус үйл ажиллагааг шалгахад шаардлагатай багаж хэрэгсэл, нөөцтэй байх ёстойг харуулж байна" гэж тэр Blockworks-т хэлэв. 

Forbes мэдээлсэн 2016-р сард Chainalysis нь XNUMX оны DAO хакертай холбоотой гүйлгээг задалж, дөрвөн бирж дээр гаралтыг хянах боломжтой "өмнө нь нууцлагдмал шүүх шинжилгээний хэрэгсэл"-тэй болсон.

Мягмар гарагийн тайланд Chainalysis нь "тодорхой холих гүйлгээг хольж, хэрэглэгчдийн эх үүсвэрийн эх үүсвэрийг харах чадварыг үргэлжлүүлэн сайжруулж байна" гэж тэмдэглэжээ.

Грауэр компаний хольцыг цэвэрлэх чадварын талаар тайлбар өгөхөөс татгалзав. 

Tornado Cash зэрэг хэд хэдэн холигч болон бусад төвлөрсөн бус санхүүгийн платформууд хувийн нууцыг хамгаалах технологийн давуу талыг ашиглаж байна. zk-SNARKНэрээ нууцлахын тулд NetSPI-ийн технологийн ахлах ажилтан Травис Хойт хэлэв.  

"Хэрэв Chainalysis нь үнэндээ ийм төрлийн технологиор хамгаалагдсан гүйлгээг буцаах юм уу дүгнэлт гаргаж чадвал блокчейн хэрхэн ажилладаг, түүнчлэн холих болон [төвлөрсөн бус санхүүгийн] платформуудын зарим үндсэн механизмд эргэлзэх болно" гэж Хойт Blockworks-т ярьжээ.

Хууль бус үйл ажиллагаанд холигч ашиглахтай тэмцэх

Хакер хэн Ронин сүлжээг ашигласан Гуравдугаар сард ойролцоогоор 625 сая доллараар олон мянган эфирийг Tornado Cash руу шилжүүлсэн. 

Мөн тэр сард Флоридагийн холбооны прокурорууд ойролцоогоор 34 сая долларын үнэ бүхий крипто, Германы эрх баригчид 25 сая долларын биткойн хураан авчээ. Гэмт хэрэгтнүүд хоёр тохиолдолд гүйлгээг далдлахын тулд холих үйлчилгээг ашигласан.

Сүүлийн үед 100 сая ам.долларын гуравны нэг орчим нь Өнгөрсөн сард Horizon Bridge-ээс хулгайлагдсан — Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) болон Harmony блокчейн сүлжээнүүдийн хоорондын харилцан гинжин хэлхээний платформыг мөн Tornado Cash хаяг руу шилжүүлсэн.

Грауэр хэлэхдээ, АНУ дахь холигч нь бусад крипто компаниудын нэгэн адил Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээний удирдамжийн дагуу мөнгөний үйлчилгээний бизнес (MSBs) гэж бүртгүүлэх шаардлагатай.

Tornado Cash бол өөрчлөгдөшгүй ухаалаг гэрээ бөгөөд бизнес биш, харин үйлчилгээнд а дагаж мөрдөх хэрэгсэл, энэ нь хууль сахиулах байгууллагаас шаардсан тохиолдолд аливаа хууль ёсны хэрэглэгчдэд хөрөнгийн эх үүсвэр, очих газрыг нотлох боломжийг олгодог.

Хувийн нууцыг хамгаалах эрхийг хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан байдаг Хүний эрхийн тухай НҮБ-ын тунхаглал, мөн үүнийг хадгалах нь олон нийтийн, өөрчлөгддөггүй блокчейн хэрэглэгч бүрийн байгалийн асуудал юм.

Гэхдээ Chainalysis нь ихэнх нутаг дэвсгэрт MSB-ууд хамааралтай мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх зохицуулалтыг дагаж мөрдөж буй холигчдыг одоогоор мэдэхгүй байна гэж Грауэр нэмж хэлэв.

"Үндэстний төрийн байгууллагуудын хэрэглээ нэмэгдэж байгаа нь засгийн газрын агентлагуудыг өмнөх шигээ шаардлага хангаагүй холигчдод арга хэмжээ авах эсвэл бүр хориг арга хэмжээ авахад хүргэж болзошгүй" гэж Грауэр хэлэв.

АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) зөвшөөрсөн Дөрөвдүгээр сард Hydra өөрийн 100 гаруй крипто хаягийг тусгайлан тодорхойлсон үндэсний жагсаалтад танигч болгон нэмсэн. Тавдугаар сард OFAC зөвшөөрсөн виртуал валютын холигч Blender.io. 

"Эдгээр платформууд нь хил хязгаарыг үл тоомсорлодог бөгөөд [АНУ-ын] тогтолцоо нь тодорхой иргэд болон тэдний харьяалагдаж буй хууль эрх зүйн хүрээнд хамаарах боловч бүгдэд хамаарахгүй" гэж Хойт хэлэв. "Энэ нь тэднийг зохицуулахыг оролдох нь маш хэцүү байх болно гэсэн үг юм."

Орой бүр ирсэн имэйл хайрцагтаа тухайн өдрийн шилдэг крипто nws болон мэдээллүүдийг аваарай. Blockworks-ийн үнэгүй мэдээллийн товхимолд бүртгүүлээрэй одоо.