- AML-ийн дүрмийг үл тоомсорлодог улс орнуудыг ФАТФ-аас саарал жагсаалтын ангилалд оруулна.
Мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) удирдамжийг хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа улс орнуудыг Санхүүгийн арга хэмжээ авах ажлын хэсгийн "саарал жагсаалт"-д нэмж оруулах болно.
7 оны 2022-р сарын XNUMX-нд Aljazeera мэдээлснээр FATF нь улс орнууд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дүрмийг тодорхой улс орон эсвэл хууль эрх зүйн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж буй крипто үйлчилгээ үзүүлэгчдэд хэрэгжүүлж байгаа эсэхийг баталгаажуулах зорилгоор жил бүр мөрдөн байцаалт явуулах замын зураглалыг бэлтгэж байна.
Олон улсын дижитал хөрөнгийн биржийн нийгэмлэгийн (IDAXA) үүсгэн байгуулагч Рон Трукер Aljazeera-д өгсөн ярилцлагадаа “Энэ нь улс орнуудыг крипто биржийг банкнаас гаргахад хүргэх бодит эрсдэлтэй бөгөөд энэ нь эцсийн хэрэглэгчдэд нөлөөлөх ноцтой юм. ”
ФАТФ-ын хэвлэлийн төлөөлөгч хэлэхдээ, ФАТФ нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гарсан таамаглалыг огтхон ч хэлээгүй ч виртуал хөрөнгийг хэрхэн хянах талаар өөрчлөгдөөгүй байна.
ФАТФ-ын "Саарал жагсаалт" гэж юу вэ?
Саарал жагсаалтын ангилалд голчлон мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх зэрэг хууль бус үйл ажиллагаанд өртсөн улс орнуудын оролцоог тодорхойлдог. Жагсаалтыг ийм улс орнуудад дараагийн боломжит алхам болгон хар жагсаалтад оруулахыг анхааруулж байна гэж үзэж болно.
2022 оны эхний улирлын тайлангаас харахад ФАТФ-ын "Саарал жагсаалт"-д 23 улс багтаж байгаагийн зарим нь дараах байдалтай байна.
- Сири
- Турк
- Мьянмар
- Өмнөд Судан
- Уганда
- Йемен
Арабын Нэгдсэн Эмират улс (АНЭУ) шинэ крипто төв болж байгаа бөгөөд Дубайг дэлхий даяарх болно гэж үзэж байна. крпто ирээдүйд капитал.
АНЭУ, Филиппин улсууд мөн ФАТФ-ын саарал жагсаалтад багтсан байна. Гэсэн хэдий ч хоёр улс тохиролцож, дэлхийн санхүүгийн төлөөлөгчтэй хамтран AML болон CFT-ийн дэглэмийг нэмэгдүүлэхийн тулд "Өндөр түвшний улс төрийн амлалт" хийсэн.
Нэргүй эх сурвалж Aljazeera-д мэдээлснээр дүрэм, журмыг дагаж мөрдөхгүй байх нь тухайн улсыг саарал жагсаалтад автоматаар оруулахгүй, харин тухайн улсын нийт үнэлгээнд нөлөөлж, зарим эрх мэдлийг жагсаалтын босго руу ойртуулж болзошгүй юм.
ФАТФ-ын хар жагсаалт гэж юу вэ?
Албан ёсоор өндөр эрсдэлтэй улс гэгддэг үйл ажиллагааны уриалгын дагуу FATF-ын хар жагсаалтад мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх зохицуулалтын тогтолцоо дутмаг гэж тооцогддог улс орнуудыг онцлон тэмдэглэв.
Хар жагсаалтад дэлхий дахинд сөргөөр нөлөөлж буй улс орнуудыг онцолж, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэл өндөр байгааг анхааруулжээ. Энэ жагсаалтад орсон улс орнуудад ФАТФ-ын гишүүн орнууд болон олон улсын байгууллагуудаас эдийн засгийн хориг арга хэмжээ авах болон бусад хориг арга хэмжээ авах магадлалтай.
2020-2021 оны найдвартай мэдээллээр Хойд Солонгос, Иран, Мьянмар улсууд FATF-ын 2022 оны хар жагсаалтад багтсан бөгөөд одоог хүртэл хүлээгдэж байна.
Эндрю бол сургуулиа төгссөний дараа криптовалютыг сонирхож эхэлсэн блокчейн хөгжүүлэгч юм. Тэрээр нарийн ширийн зүйлийг анхааралтай ажигладаг бөгөөд хөгжүүлэгч байхын зэрэгцээ бичих хүсэл тэмүүллээ хуваалцдаг. Түүний блокчэйний талаарх мэдлэг нь түүнд зохиол бүтээлээ өвөрмөц өнцгөөс харах боломжийг олгодог
Эх сурвалж: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/08/ignoring-crypto-aml-rules-by-countries-could-result-in-fatf-grey-listing-report/