Виртуал мөнгөн тэмдэгтийн хэрэглээ хүн болон хар тамхины наймаанд ихээхэн нэмэгдсэн. Виртуал валютуудын дотроос биткойн нь хүмүүсийг хууль бусаар хил нэвтрүүлэх, мөлжих бизнесийг дэмждэг хууль бус гүйлгээг хийх хамгийн түгээмэл арга болжээ. Саяхан АНУ-ын Сангийн яам дүн шинжилгээ хийжээ.
Гэмт хэрэгтнүүд яагаад биткойныг илүүд үздэг вэ?
Виртуал валют эсвэл криптовалютын нэрээ нууцлах онцлог нь гэмт хэрэгтнүүдийг татдаг. Тэд хүн, хар тамхины наймаа зэрэг хууль бус үйлдлүүдийн төлбөрийг төлөхдөө илрүүлэхээс зайлсхийхийн тулд энэ валютыг ашигладаг.
Энэ нь хүүхэд, хүний наймааны эсрэг хуулийг хэрэгжүүлэхэд холбооны хуулинд тулгарч буй бэрхшээлийг нэмэгдүүлсэн. Криптог солилцооны хэрэгсэл болгон ашигладаг гүйлгээг хянах, үе тэнгийнх нь гар утасны төлбөрийг хянахад хэцүү болсон.
АНУ-ын Засгийн газрын хариуцлагын алба 2021 онд арилжааны наймааны 27 зах зээлийг шалгаснаас 15 нь виртуал валютыг хүлээн зөвшөөрсөн болохыг тогтоожээ. Виртуал валютын АТМ нь худалдан авах, худалдах боломжийг олгодог бие даасан машин юм. Виртуал валют солилцох нь мөнгө угаах, хар тамхины наймаа зэрэг хууль бус үйл ажиллагаанд ашиглагдаж болно.
Холбооны засгийн газраас криптог ашиглан гэмт хэрэгтэй тэмцэх арга хэмжээ
Холбооны хэд хэдэн агентлагт онлайн зах зээл, виртуал валюттай холбоотой наймааны хэргийг шалгаж, мөрдөн шалгах үүрэг хүлээсэн. Үүнд Хууль зүйн яам болон бусад агентлаг, түүний дотор хүн худалдаалах гэмт хэргийн мөрдөн байцаалтыг дэмждэг холбооны хууль сахиулах байгууллагууд багтсан.
Сүүлийн үеийн арга хэмжээ, мөрдөн байцаалт:
- 2016 онд Дотоодын аюулгүй байдлын яамны Цагаачлал, гаалийн хяналтын газрын дотоод аюулгүй байдлын мөрдөн байцаалтын ажиллагаа болон Нууц албаныхан наймаачдын виртуал валютын хэтэвчнээс 1.2 сая долларыг олж, хураан авчээ.
- 2020 онд Төрийн сангийн Дотоод орлогын албаны Кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн мөрдөн байцаалт Helix-ийг хаахад тусалсан. Энэ бол хар тамхины наймаачдын мөнгө угаадаг харанхуй вэб платформ байсан.
- Төрийн сангийн Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ (FinCEN) нь санхүүгийн байгууллагуудад виртуал валюттай холбоотой наймааны үйл ажиллагааг илрүүлэхэд туслах удирдамж гаргасан.
- Холбооны банк санхүү, үнэт цаас болон деривативын зохицуулагчид банкуудын AML-ийн шаардлагыг санхүүгийн байгууллагууд дагаж мөрдөж байгаа эсэх, тэр дундаа сэжигтэй үйл ажиллагааны талаар мэдээлэх зэрэгт хяналт тавьдаг.
Крипто гүйлгээг олон нийтийн блокчейн дээр байнга бүртгэдэг бөгөөд энэ нь хууль сахиулах байгууллагуудад хууль бус үйл ажиллагааг шалгахын тулд блокчейн шинжилгээний хэрэгслийг ашиглахад тусалдаг.
Гэсэн хэдий ч гэмт хэрэгтнүүд блокчэйн дэх хөрөнгийн хөдөлгөөнийг нуун дарагдуулахын тулд нууцлалын технологийг ашигладаг тул ийм хууль бус гүйлгээг хянах нь улам хэцүү болдог.
FinCEN-ийн гаргасан тайлан: Онцлох үйл явдлууд
2020, 2021 онуудад крипто, тэр дундаа биткойны хэрэглээ огцом өссөн гэж санхүүгийн пүүсүүдийн засгийн газрын мэдүүлэгт дурджээ. Энэ хугацаанд 2,311 гаруй криптовалютыг худалдаалах үйл ажиллагаанд ашигласан нь судалгаагаар тогтоогджээ. Гүйлгээ 412 сая гаруй доллар болсон.
Эдгээр хүний наймааны хохирогчид ажилчин, боол, албадан албадан албадан албадан албадан албадан албадан албадан албадан албадан албадан албадан албадан албадан албадан албадан хөдөлмөр эрхлэх, эмэгтэй хүн болон бусад төрлийн бэлгийн харьцаанд ороход хүргэсэн. 2021 онд мэдээлсэн хэрэглээ 1,975 байсан.
FinCEN-ийн захирал Андреа Гакки хэлэхдээ, санхүүгийн байгууллагуудын тайлан нь хүний наймаачдыг илрүүлж, гэм зэмгүй амь насыг аварч, хамгаалж байна. Энэ нь хууль сахиулах ажилд ч тусалдаг.
Адарш Сингх бол Defi болон Blockchain технологийг жинхэнэ мэддэг хүн бөгөөд "Big 4" үндэстэн дамнасан санхүүгийн фирмийн ажлаа орхиж крипто болон NFT арилжаагаар бүтэн цагаар ажиллахаар болжээ. Тэрээр нэр хүндтэй B-сургуулийн MBA зэрэгтэй, санхүүгийн чиглэлээр өндөр мэдлэгтэй. Тэрээр эдгээр шинэлэг салбаруудад гүн гүнзгий нэвтэрч, нарийн ширийнийг нь тайлж өгдөг. Зоос, жетон эсвэл NFT гэх мэт нуугдмал эрдэнийн чулууг илрүүлэх нь түүний туршлага юм. NFT нь түүний сонирхлыг ихэд татдаг бөгөөд NFT-ийн талаархи бүтээлч дүн шинжилгээ нь сонирхолтой өгүүллэгүүдийг нээж өгдөг. Тэрээр төвлөрсөн бус дижитал хөрөнгийг олон нийтэд хүртээмжтэй болгохыг хичээдэг.
Эх сурвалж: https://www.thecoinrepublic.com/2024/03/28/how-human-traffickers-make-use-of-crypto-for-transactions/